Elliptic отображает Bitcoin , украденные в результате взлома Bitfinex в 2016 году

Анализ блокчейна миллиардов долларов вBitcoinукрадено во время2016 взлом Криптовалюта биржи Bitfinex демонстрирует интересную эволюцию медленного и осторожного отмывания этих средств.

Криптовалюта биржи когда-то могли быть способом QUICK обналичивания средств, но в наши дни преступники, такие как хакеры Bitfinex, в основном тяготеют к крупным торговым площадкам даркнета, согласно исследованию, предоставленному эксклюзивно аналитической компанией Elliptic.

Между тем, такие Политика конфиденциальности кошельки, как Кошелек Васабиили JoinMarket, похоже, стали предпочтительным вариантом по сравнению с некогда популярнымисмешивание Bitcoin услуги. (По крайней мере 13% всех доходов от преступной деятельности в Bitcoin были отправлены через Политика конфиденциальности кошельки в 2020 году, согласно ранним данным Elliptic.)

Не все помнят август 2016 годаВзлом Bitfinex когда с биржи было украдено почти 120 000 Bitcoin (стоимостью в 72 миллиона долларов на тот момент, а сейчас около 7 миллиардов долларов).

По данным Elliptic, на сегодняшний день отмыто или обменяно всего около 4% украденных Bitcoin , а подавляющее большинство вообще не перемещалось. Однако рост цены биткоина мог побудить воров переместить около 100 миллионов долларов в ноябре 2020 года; в апреле 2021 года было перемещено еще 774 миллиона долларов монет.

Слишком личное?

T обязательно быть Криптo , чтобы беспокоиться о Политика конфиденциальности в Интернете, которая парадоксальным образом оказывается зажатой между такими правилами, как Общий регламент по защите данных (GDPR), с ONE стороны, и требованиями «знай своего клиента» (KYC) — с другой.

Wasabi Wallet — программное обеспечение с открытым исходным кодом, объединяющее набор Bitcoin транзакций в качестве тактики сокрытия информации. Его администрированием и контролем в основном занимается частная компания zkSNACKs, базирующаяся в Гибралтаре.

Это поднимает интересный философский вопрос, по крайней мере с точки зрения компаний, занимающихся аналитикой блокчейна, таких как Elliptic, котораязанят отслеживанием Bitcoin , украденных с Bitfinex.

«Учитывая, что Wasabi Wallet теперь содействует огромной доле всех незаконных транзакций в Криптo, является ли то, что делает zkSNACKs как компания, законным?» — сказал соучредитель Elliptic Том Робинсон в интервью. «Они фактически делают то же самое, что и оператор миксера. Так T попадут ли они под прицел регуляторов?»

Позиция Васаби

Здесь следует отметить несколько важных моментов.

Во-первых, текущий режим регулирования применяется к криптовалютам в кастодиальных условиях, то есть когда компания, например биржа (поставщик услуг виртуальных активов, или VASP, на языке регулятора) берет на себя ответственность и хранит монеты пользователя. Приложения, не являющиеся кастодиальными, включая Wasabi Wallet, не попадают в компетенцию регулятора. (Хотя, также стоит отметить, что регулирующие указания неуклонно движутся в сторону некастодиальных кошельков.)

Во-вторых, «zk» в аббревиатуре zkSNACKs означает «нулевое разглашение» — отрасль Технологии , которая скрывает любую информацию о пользователе платформы zkSNACKs от посторонних глаз, в том числе от самой компании.

«Полицейские управления со всего мира стучались в нашу дверь, расследуя определенные транзакции», — сказал в интервью генеральный директор и соучредитель zkSNACKs Балинт Хармат, добавив:

«Они выяснили с помощью компаний, занимающихся аналитикой блокчейна, что некоторые транзакции были совершены через Wasabi Wallet, и спрашивают, можем ли мы предоставить им какую-либо личную идентификационную информацию, IP-адреса или что-то еще».

Хармат заявил, что, насколько известно компании, она просто не может ничем поделиться из-за особенностей построения программного обеспечения.

«Даже если бы мы дали кому-то доступ ко всем нашим серверам, они T смогли бы собрать никаких данных, потому что у нас T данных. Именно так мы создаем программное обеспечение», — сказал он.

Гибралтар, где базируется zkSNACKs, стал центром электронных игр еще в начале 2000-х годов и гордится своим талантом идти в ногу с инновациями, включая Криптo. Комиссия по финансовым услугам Гибралтара (GFSC) даже имеет Технологии структуру распределенного реестра <a href="https://www.fsc.gi/dlt">https://www.fsc.gi/dlt</a> .

Компания активно продвигала законы и правила Гибралтара на своем веб-сайте и в интервью, не заявляя при этом, что находится под надзором правительства.

«zkSNACKs будет надлежащим образом защищать обработанные данные в процессе обслуживания клиентов от несанкционированного доступа (третьих лиц) в соответствии с положениями правовой базы Гибралтара, а также Европейского Союза», — говорится на веб-сайте.

Хиллебранд рассказал CoinDesk: «Эта компания была создана в Гибралтаре, где существует четкое регулирование, согласно которому некастодиальные транзакции или кошельки не подпадают под эти [американские] правила FinCEN. Поэтому, согласно законодательству Гибралтара, существование компании и предоставление ею услуг абсолютно законно. По сути, это просто служба связи, а не финансовый посредник какого-либо рода».

Но для ясности: представитель GFSC из американской компании по связям с общественностью Wachsman недвусмысленно заявил, что zkSNACKs «никаким образом не регулируется GFSC (или любым другим регулирующим органом в Гибралтаре)».

Сделано в Гибралтаре

Альберт Изола, депутат парламента, министр цифровых и финансовых услуг Гибралтара, заявил, что компании, регулируемые в этой юрисдикции, должны сообщать о подозрительной деятельности в Подразделение финансовой разведки (которое пользуется услугами другой известной компании по аналитике блокчейнов под названием Coinfirm).

На вопрос о том, получало ли подразделение финансовой разведки юрисдикции какие-либо сообщения о подозрительных транзакциях (STR), связанных с Wasabi Wallet и zkSNACKs, Изола ответил, что ему неизвестно, сколько таких сообщений касалось какой-либо конкретной фирмы.

«Я знаю, что у нас есть значительное количество STR, сообщенных сообществом онлайн-игр, а также сообществом блокчейна. Поэтому я знаю, что они сообщают, и это то, что я хочу видеть», — сказал Изола, добавив:

«Я думаю, что мы находимся в гораздо лучшем положении, чем были с наличными, если можно так выразиться. Потому что, по крайней мере, у вас есть тропы и следы, вы можете Социальные сети. И вы можете видеть движение этих виртуальных активов».

Сопротивление цензуре

Робинсон из Elliptic сказал, что именно тот факт, что Wasabi не связан с тюремным заключением, делает его более привлекательным, чем предыдущие Bitcoin миксеры. Централизованные предшественники Wasabi рисковали такими вещами, как экзит-скамы, не говоря уже о возможности того, что такие сервисы могут быть замаскированными правоохранительными органами.

Робинсон сравнил сценарий zkSNACKs с децентрализованной биржей (DEX) DYDX, которая управляет централизованной книгой заказов, но остается некастодиальной, а расчеты происходят в цепочке.

«Как и Wasabi, DYDX никогда не контролирует средства, но поскольку они контролируют сопоставление заказов, они могут блокировать заказы, если захотят», — сказал Робинсон. «Поэтому, означает ли это, что они должны проверять, являются ли их клиенты субъектами, находящимися под санкциями, например, и блокировать транзакции?»

Робинсон утверждает, что тот факт, что доказательства с нулевым разглашением используются в протоколе вроде Wasabi Wallet, не меняет того факта, что такая фирма, как zkSNACKs, должна знать, что Bitcoin вводы поступают из чего-то вроде взлома Bitfinex, и брать на себя ответственность.

«Они могут не знать, кто их пользователи и куда идут средства, но они помогают преступникам скрыть свои следы», — сказал Робинсон.

Слишком публично?

Контраргумент заключается в том, что блокчейн-аналитика изначально не является точной наукой.

Фирмы, которые разработали и создали платформы для защиты Политика конфиденциальности своих пользователей и устойчивости к цензуре, не собираются блокировать этих пользователей на основе эвристики, отметил Макс Хиллебранд, один из авторов кошелька Wasabi.

«Такого рода анализ не является окончательным, и такие типы цензуры транзакций не работают», — сказал Хиллебранд в интервью. «Это T имеет смысла с философской точки зрения и невозможно реализовать технически. Поэтому мы этого T делаем».

ОБНОВЛЕНИЕ (14 мая, 14:50 UTC):Исправлены отрывки о статусе zkSNACKs в Гибралтаре и добавлено пояснительное заявление от регулирующего органа.