Ang Elliptic ay Nagma-map ng Bitcoin Ninakaw Mula 2016 Bitfinex Hack

Blockchain analysis ng bilyun-bilyong dolyar sa Bitcoin ninakaw sa panahon ng 2016 hack ng Cryptocurrency exchange Bitfinex ay nagpapakita ng isang kawili-wiling ebolusyon sa mabagal at maingat na paglalaba ng mga pondong iyon.

Ang mga palitan ng Cryptocurrency ay maaaring minsan ay naging isang QUICK na opsyon sa pag-cash out, ngunit ang mga kriminal tulad ng mga hacker ng Bitfinex ay kadalasang nahuhumaling sa malalaking darknet marketplace sa mga araw na ito, ayon sa pananaliksik na eksklusibong ibinigay ng blockchain analytics firm na Elliptic.

Samantala, tulad ng mga wallet ng Privacy Wasabi Wallet o JoinMarket ay lumilitaw na naging ginustong opsyon kaysa dating sikat paghahalo ng Bitcoin serbisyo. (Hindi bababa sa 13% ng lahat ng nalikom ng krimen sa Bitcoin ay ipinadala sa pamamagitan ng mga pitaka sa Privacy noong 2020, ayon sa maagang data mula sa Elliptic.)

Hindi lahat ay maaalala ang Agosto 2016 Bitfinex hack noong halos 120,000 Bitcoin (na nagkakahalaga ng $72 milyon noong panahong iyon, ngunit ngayon ay nasa $7 bilyon), ay ninakaw mula sa palitan.

Mga 4% lamang ng ninakaw Bitcoin ang nalabhan o ipinagpalit hanggang sa kasalukuyan, at ang karamihan ay hindi pa gumagalaw, ayon kay Elliptic. Gayunpaman, ang pagtaas ng presyo ng bitcoin ay maaaring tumukso sa mga magnanakaw na ilipat ang humigit-kumulang $100 milyon na halaga noong Nobyembre 2020; noong Abril 2021, isa pang $774 milyon na halaga ng mga barya ang inilipat.

Masyadong pribado?

T mo kailangang maging isang Crypto libertarian para mag-alala tungkol sa Privacy sa internet, na tila hindi sinasadyang nahatak sa pagitan ng mga panuntunan tulad ng General Data Protection Regulation (GDPR) sa ONE banda at ang mga kinakailangan ng know-your-customer (KYC) sa kabilang banda.

Ang Wasabi Wallet, isang open-source na software na pinagsasama-sama ang isang koleksyon ng mga transaksyon sa Bitcoin bilang isang obfuscation tactic, ay higit na pinangangasiwaan at pinangangasiwaan ng isang pribadong kumpanya na tinatawag na zkSNACKs, na nakabase sa Gibraltar.

Ito ay nagtataas ng isang kawili-wiling pilosopikal na tanong, hindi bababa sa mula sa punto ng view ng blockchain analytics firms tulad ng Elliptic, na naging abala sa pagsubaybay sa Bitcoin na na-swipe mula sa Bitfinex.

“Dahil pinapadali na ngayon ng Wasabi Wallet ang isang malaking bahagi ng lahat ng mga ipinagbabawal na transaksyon sa Crypto, legal ba ang ginagawa ng zkSNACKs, bilang isang kumpanya?” sabi ng Elliptic co-founder na si Tom Robinson sa isang panayam. "Epektibo nilang ginagawa ang parehong bagay tulad ng ginagawa ng isang mixer operator. Kaya't T ba sila mapupunta sa mga tanawin ng mga regulator?"

paninindigan ni Wasabi

Mayroong ilang mahahalagang punto na dapat tandaan dito.

Una, ang kasalukuyang regulasyong rehimen ay nalalapat sa mga cryptocurrencies sa mga setting ng pag-iingat, ibig sabihin, kung saan ang isang kumpanya tulad ng isang exchange (virtual asset service provider, o VASP, sa regulator ang nagsasalita) ay kumukustodiya at humahawak ng mga barya ng isang user. Ang mga application na hindi custodial, na kinabibilangan ng Wasabi Wallet, ay hindi saklaw ng saklaw ng regulator. (Bagaman, nararapat ding tandaan na ang gabay sa regulasyon ay patuloy na gumagapang patungo sa mga wallet na hindi custodial.)

Pangalawa, ang "zk" sa zkSNACKs ay nangangahulugang "zero knowledge," isang sangay ng Technology na pumoprotekta sa anumang impormasyon tungkol sa gumagamit ng zkSNACKs platform mula sa mga mapanlinlang na mata, kabilang ang mula mismo sa kumpanya.

"Ang mga departamento ng pulisya mula sa buong mundo ay kumatok sa aming pintuan, nag-iimbestiga sa ilang mga transaksyon," sinabi ng CEO at co-founder ng zkSNACKs na si Bálint Harmat sa isang panayam, idinagdag:

"Napag-alaman nila sa pamamagitan ng mga kumpanya ng analytics ng blockchain na ang ilan sa mga transaksyon ay ginawa sa pamamagitan ng Wasabi Wallet, at tinatanong nila kung maaari naming ibahagi sa kanila ang anumang uri ng personal na impormasyon ng pagkakakilanlan, o mga IP address o anupaman."

Sinabi ni Harmat sa pinakamahusay na kaalaman ng kumpanya na hindi ito maaaring magbahagi ng anuman dahil sa paraan ng pagkakagawa ng software.

"Kahit na bigyan namin ang isang tao ng access sa lahat ng aming mga server, T nila magagawang mangalap ng anumang uri ng data dahil T kaming data. Ito ang paraan ng pagbuo namin ng software," sabi niya.

Ang Gibraltar, kung saan nakabatay ang zkSNACKs, ay naging hub para sa e-gaming noong unang bahagi ng 2000s ay ipinagmamalaki ang talento nito sa pagsubaybay sa inobasyon kabilang ang Crypto. Ang Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) ay mayroon ding Distributed Ledger Technology Framework <a href="https://www.fsc.gi/dlt">https://www.fsc.gi/dlt</a> .

Ipinahayag ng kumpanya ang mga batas at regulasyon ng Gibraltar sa website nito at sa mga panayam, nang hindi sinasabing nasa ilalim ito ng pangangasiwa ng gobyerno.

"Poprotektahan ng zkSNACKs ang naprosesong data sa proseso ng Customer Service nang sapat laban sa hindi awtorisadong pag-access (ng mga third party) alinsunod sa mga probisyon ng legal na balangkas ng Gibraltar pati na rin ng European Union," sabi ng website.

Sinabi ni Hillebrand sa CoinDesk: "Ang kumpanyang ito ay nilikha sa Gibraltar kung saan mayroong malinaw na nakasaad na regulasyon, na ang mga non-custodial na transaksyon o wallet ay hindi napapailalim sa mga regulasyong ito ng [US] FinCEN. Kaya ayon sa batas ng Gibraltar, ito ay ganap na legal para sa kumpanya na umiral at mag-alok ng serbisyo na ginagawa nito. Ito ay tulad lamang ng isang serbisyo sa komunikasyon sa pangkalahatan, at hindi isang uri ng pananalapi."

Ngunit upang maging malinaw, ang isang tagapagsalita para sa GFSC mula sa U.S. public relations firm na si Wachsman ay malinaw na nagpahayag na ang zkSNACKs ay "HINDI kinokontrol sa anumang paraan ng GFSC (o anumang iba pang regulator sa Gibraltar)."

Ginawa sa Gibraltar

Albert Isola, MP, ministro ng Gibraltar para sa Digital at Financial Services, ang mga kumpanyang kinokontrol sa hurisdiksyon ay dapat mag-ulat ng kahina-hinalang aktibidad sa Financial Intelligence Unit (na gumagamit ng isa pang kilalang blockchain analytics firm na tinatawag na Coinfirm).

Tinanong kung ang Financial Intelligence Unit ng hurisdiksyon ay nakatanggap ng ilan o anumang mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon (STR) na nauugnay sa Wasabi Wallet at zkSNACKs, sinabi ni Isola na hindi niya alam kung gaano karaming mga naturang ulat ang nauugnay sa anumang partikular na kumpanya.

"Alam ko na mayroon kaming malaking bilang ng mga STR na iniulat ng komunidad ng online gaming, at gayundin ng komunidad ng blockchain. Kaya alam ko na nag-uulat sila, na kung ano ang gusto kong makita," sabi ni Isola, idinagdag:

"Sa tingin ko, nasa mas magandang posisyon tayo kaysa sa pera, kung magagamit ko iyon bilang halimbawa. Dahil at least may mga trail at track ka, Social Media mo . At makikita mo ang paggalaw ng mga virtual asset na ito."

Paglaban sa censorship

Sinabi ng Elliptic's Robinson na ang Wasabi ay hindi custodial na ginagawang mas kaakit-akit kaysa sa mga nakaraang Bitcoin mixer. Ang mga sentralisadong mga ninuno ni Wasabi ay may panganib ng mga bagay tulad ng mga exit scam – hindi pa banggitin ang posibilidad na ang mga naturang serbisyo ay maaaring maging tagapagpatupad ng batas na nagbabalatkayo.

Inihalintulad ni Robinson ang zkSNACKs scenario sa decentralized exchange (DEX) DYDX, na nagpapatakbo ng isang sentralisadong order book ngunit nananatiling hindi custodial at nangyayari ang settlement on-chain.

"Tulad ng Wasabi, ang DYDX ay hindi kailanman may kontrol sa mga pondo, ngunit dahil kinokontrol nila ang pagtutugma ng order maaari nilang harangan ang mga order kung gusto nila," sabi ni Robinson. "Samakatuwid, nangangahulugan ba iyon na dapat nilang suriin kung ang kanilang mga customer ay sanctioned entity, halimbawa, at hinaharang ang mga transaksyon?"

Ang katotohanan na ang mga patunay ng zero-knowledge ay nakatayo sa gitna ng isang protocol tulad ng Wasabi Wallet ay hindi nagbabago sa katotohanan na ang isang kompanya tulad ng zkSNACKs ay dapat magkaroon ng kamalayan na ang mga Bitcoin input ay nagmumula sa isang bagay tulad ng Bitfinex hack at kumuha ng responsibilidad, Robinson argued.

"Maaaring hindi nila alam kung sino ang kanilang mga gumagamit o kung saan napupunta ang mga pondo, ngunit tinutulungan nila ang mga kriminal na itago ang kanilang mga track," sabi ni Robinson.

Masyadong pampubliko?

Ang isang counterargument ay ang blockchain analytics ay hindi isang eksaktong agham sa simula.

Ang mga kumpanyang nagdisenyo at nagtayo ng mga platform upang protektahan ang Privacy ng kanilang mga user at maging lumalaban sa censorship ay hindi malapit nang simulan ang pagharang sa mga user na iyon batay sa heuristics, itinuro ng Wasabi wallet contributor na si Max Hillebrand.

"Ang ganitong uri ng pagsusuri ay hindi kapani-paniwala at ang mga ganitong uri ng censorship ng mga transaksyon ay hindi gumagana," sabi ni Hillebrand sa isang pakikipanayam. "T ito makatuwirang pilosopikal at imposibleng ipatupad ito sa teknikal. Kaya't T natin ito ginagawa."

I-UPDATE (Mayo 14, 14:50 UTC): Nagwasto ng mga sipi tungkol sa status ng mga zkSNACK sa Gibraltar at nagdagdag ng paglilinaw na pahayag mula sa regulator.