Elliptic está mapeando el Bitcoin robado en el hackeo de Bitfinex de 2016.

Análisis de blockchain de los miles de millones de dólares enBitcoinrobado durante elHackeo de 2016 El caso del intercambio de Criptomonedas Bitfinex muestra una evolución interesante en el lavado lento y cuidadoso de esos fondos.

Puede que en el pasado los intercambios de Criptomonedas fueran una opción para retirar dinero QUICK , pero hoy en día los delincuentes como los piratas informáticos de Bitfinex se inclinan más por los grandes mercados de la darknet, según una investigación proporcionada exclusivamente por la firma de análisis de blockchain Elliptic.

Mientras tanto, las carteras de Privacidad como Cartera de wasabio JoinMarket parecen haberse convertido en la opción preferida sobre las que alguna vez fueron populares.mezcla de Bitcoin servicios. (Al menos el 13% de todos los ingresos del delito en Bitcoin se enviaron a través de billeteras Privacidad en 2020, según los primeros datos de Elliptic.)

No todos recordarán el agosto de 2016Hackeo de Bitfinex cuando casi 120.000 Bitcoin (que en ese momento valían 72 millones de dólares, pero ahora rondaban los 7.000 millones) fueron robados del exchange.

Según Elliptic, solo alrededor del 4% del Bitcoin robado se ha blanqueado o intercambiado hasta la fecha, y la gran mayoría no se ha movido en absoluto. Sin embargo, un repunte en el precio del bitcoin podría haber tentado a los ladrones a transferir cerca de 100 millones de dólares en noviembre de 2020; en abril de 2021, se transfirieron otros 774 millones de dólares en monedas.

¿Demasiado privado?

No hace falta ser un libertario Cripto para preocuparse por la Privacidad en Internet, que parece paradójicamente dividida entre normas como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) por un lado, y los requisitos de conozca a su cliente (KYC) por el otro.

Wasabi Wallet, un software de código abierto que combina una colección de transacciones de Bitcoin como táctica de ofuscación, es administrado y supervisado en gran medida por una empresa privada llamada zkSNACKs, con sede en Gibraltar.

Esto plantea una cuestión filosófica interesante, al menos desde el punto de vista de empresas de análisis de blockchain como Elliptic, que ha estadoOcupado rastreando Bitcoin robados de Bitfinex.

Dado que Wasabi Wallet ahora facilita una gran proporción de todas las transacciones ilícitas en Cripto, ¿es legal lo que hace zkSNACKs como empresa? —preguntó Tom Robinson, cofundador de Elliptic, en una entrevista—. En realidad, están haciendo lo mismo que haría un operador de mezcladora. Entonces, ¿ no estarán en la mira de los reguladores?

La postura de Wasabi

Hay un par de puntos importantes a tener en cuenta aquí.

En primer lugar, el régimen regulatorio actual se aplica a las criptomonedas en entornos de custodia, es decir, donde una empresa como una plataforma de intercambio (proveedor de servicios de activos virtuales, o VASP, en el lenguaje de los reguladores) custodia y guarda las monedas de un usuario. Las aplicaciones sin custodia, como Wasabi Wallet, no están bajo la jurisdicción del regulador. (Aunque también cabe destacar que las directrices regulatorias están avanzando gradualmente hacia las billeteras sin custodia).

En segundo lugar, las “zk” en zkSNACKs significan “conocimiento cero”, una rama de la Tecnología que protege cualquier información sobre el usuario de la plataforma zkSNACKs de miradas indiscretas, incluso de la propia empresa.

“Departamentos de policía de todo el mundo han llamado a nuestra puerta para investigar ciertas transacciones”, declaró Bálint Harmat, director ejecutivo y cofundador de zkSNACKs, en una entrevista, y añadió:

“A través de empresas de análisis de blockchain, descubrieron que algunas transacciones se realizaron a través de Wasabi Wallet y preguntan si podemos compartir con ellos algún tipo de información de identificación personal, direcciones IP o lo que sea”.

Harmat dijo que, según el conocimiento de la empresa, simplemente no pueden compartir nada debido a la forma en que está construido el software.

“Incluso si le diéramos acceso a todos nuestros servidores, no podría recopilar ningún tipo de información porque no tenemos datos. Así es como desarrollamos el software”, dijo.

Gibraltar, sede de zkSNACKs, se convirtió en un centro de juegos electrónicos a principios de la década de 2000 y se enorgullece de su capacidad para mantenerse al día con la innovación, incluyendo las Cripto. La Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC) incluso cuenta con un Marco Tecnología de Registro Distribuido <a href="https://www.fsc.gi/dlt">(https://www.fsc.gi/dlt</a> ).

La empresa ha promocionado las leyes y regulaciones de Gibraltar en su sitio web y en entrevistas, sin afirmar que está bajo la supervisión del gobierno.

«zkSNACKs protegerá adecuadamente los datos procesados durante el proceso de atención al cliente contra el acceso no autorizado (de terceros) de acuerdo con las disposiciones del marco legal de Gibraltar y de la Unión Europea», afirma el sitio web.

Hillebrand declaró a CoinDesk: «Esta empresa se creó en Gibraltar, donde existe una regulación clara que establece que las transacciones o monederos sin custodia no están sujetas a las regulaciones de la FinCEN [estadounidense]. Por lo tanto, según la legislación gibraltareña, es absolutamente legal que la empresa exista y ofrezca el servicio que presta. Es básicamente un servicio de comunicación, no un intermediario financiero».

Pero para ser claros, un portavoz de GFSC de la firma de relaciones públicas estadounidense Wachsman declaró inequívocamente que zkSNACKs "NO está regulado de ninguna manera por la GFSC (ni por ningún otro regulador en Gibraltar)".

Hecho en Gibraltar

Albert Isola, diputado y ministro de Servicios Digitales y Financieros de Gibraltar, dijo que las empresas reguladas en la jurisdicción deben informar sobre actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (que utiliza otra conocida empresa de análisis de blockchain llamada Coinfirm).

Cuando se le preguntó si la Unidad de Inteligencia Financiera de la jurisdicción había recibido algún informe de transacciones sospechosas (STR) relacionado con Wasabi Wallet y zkSNACKs, Isola dijo que no sabía cuántos informes de ese tipo se relacionaban con alguna empresa en particular.

"Sé que tenemos una cantidad significativa de STR reportados por la comunidad de juegos en línea y también por la comunidad blockchain. Así que sé que están reportando, que es lo que quiero ver", dijo Isola, y agregó:

Creo que estamos en una posición mucho mejor que con el efectivo, por poner un ejemplo. Porque al menos tenemos rastros y pistas que podemos Síguenos. Y podemos ver el movimiento de estos activos virtuales.

Resistencia a la censura

Robinson, de Elliptic, afirmó que el hecho de que Wasabi no tenga custodia lo hace más atractivo que los mezcladores de Bitcoin anteriores. Los antecesores centralizados de Wasabi corrían el riesgo de situaciones como estafas de salida, por no mencionar la posibilidad de que dichos servicios fueran agentes del orden disfrazados.

Robinson comparó el escenario de zkSNACK con el intercambio descentralizado (DEX) DYDX, que ejecuta un libro de órdenes centralizado pero permanece sin custodia y la liquidación se realiza en cadena.

“Al igual que Wasabi, DYDX nunca tiene control sobre los fondos, pero como controla la conciliación de órdenes, puede bloquearlas si lo desea”, dijo Robinson. “Por lo tanto, ¿significa eso que deberían verificar si sus clientes son entidades sancionadas, por ejemplo, y bloquear transacciones?”

El hecho de que las pruebas de conocimiento cero se encuentren en medio de un protocolo como Wasabi Wallet no cambia el hecho de que una empresa como zkSNACKs debería ser consciente de que las entradas de Bitcoin provienen de algo como el hackeo de Bitfinex y asumir la responsabilidad, argumentó Robinson.

“Puede que no sepan quiénes son sus usuarios o a dónde van los fondos, pero están ayudando a los delincuentes a ocultar su rastro”, dijo Robinson.

¿Demasiado público?

Un contraargumento es que, para empezar, el análisis de blockchain no es una ciencia exacta.

Las empresas que han diseñado y construido plataformas para proteger la Privacidad de sus usuarios y ser resistentes a la censura no están dispuestas a empezar a bloquear a esos usuarios basándose en heurística, señaló Max Hillebrand, colaborador de la billetera Wasabi.

“Este tipo de análisis no es concluyente y este tipo de censura de transacciones no funciona”, declaró Hillebrand en una entrevista. “No tiene sentido filosóficamente y es imposible de implementar técnicamente. Por lo tanto, no lo hacemos”.

ACTUALIZACIÓN (14 de mayo, 14:50 UTC):Se corrigieron pasajes sobre el estatus de los zkSNACKs en Gibraltar y se agregó una declaración aclaratoria del regulador.