Projetos de Bitcoin focados em privacidade podem evitar sanções do OFAC?

Os EUAlista negra de endereços Ethereumconectado ao Tornado Cashserviço de mixagemlevanta questões incômodas sobre a imunidade do Bitcoin à interferência do governo.

A rede de Criptomoeda mais antiga e valiosa já enfrentou a ameaça de censura de transações antes. Em maio de 2021, a Marathon Digital Holdings, uma empresa de mineração de Bitcoin sediada nos EUA, disse que excluiria dos blocos que minerou quaisquer transações envolvendo endereços sancionados pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro. A iniciativa provou ser altamente controversa e, em última análise, de curta duração. O CEO da Marathon, Fred Thiel, eventualmente anunciado que a empresa retornaria à mineração tradicional, o tipo que T discrimina entre usuários, e reafirmou seu compromisso com o ethos de descentralização e resistência à censura do Bitcoin .

Mas a ação do OFAC contra o Tornado Cash aumenta as apostas. Em vez de sancionar um indivíduo ou uma organização ligada ao terrorismo ou tráfico de drogas, a agência tornou crime para usuários cumpridores da lei usar software de aprimoramento de privacidade para cobrir seus rastros no blockchain Ethereum .

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E se o OFAC sancionasse similarmente um dos protocolos descentralizados de mistura do Bitcoin? Mineradores operando nos EUA ou jurisdições onde Washington tem poder podem ter um incentivo mais forte para bloquear transações enviadas para ou desses misturadores, da mesma forma que a Marathon censurou brevemente transações envolvendo entidades sancionadas.

Este é um problema no qual os desenvolvedores de Bitcoin vêm trabalhando há mais de uma década. Eles não estão apenas aprimorando técnicas de ofuscação, mas também estão trabalhando em maneiras de tornar mais difícil distinguir entre uma transação de Bitcoin “regular” e uma que interagiu com um mixer após o fato.

Os muitos misturadores do Bitcoin

A maioria das transações de Bitcoin está disponível publicamente para todos verem, e qualquer pessoa com um explorador de blocos, uma ferramenta de software que fornece informações sobre transações de Criptomoeda , pode revisar praticamente qualquer transação de Bitcoin que já tenha ocorrido.

Mixers são programas de software ou protocolos projetados para impedir tal espionagem. Quando uma transação é enviada por um mixer, ela é misturada com outras transações para cortar a conexão entre remetente e destinatário.

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Assim como um banco protege as atividades financeiras de seus clientes, ferramentas de Política de Privacidade como mixers são projetadas para proteger as atividades dos usuários de Bitcoin de olhares curiosos. Claro, algumas pessoas tiram vantagem dos mixers para fins ilícitos, mas outras querem apenas KEEP suas atividades financeiras, como doações políticas e de caridade, por exemplo, privadas. (Lembre-se do Caminhoneiros canadenses?)

Os mixers fornecem essa Política de Privacidade, mas T são perfeitos. Embora seja extremamente difícil rastrear o histórico das transações de uma moeda mista antes de ela chegar ao mixer, ainda é bastante simples depois do fato ver que uma moeda passou por um mixer. E é aí que a censura acontece.

Quando os usuários enviam suas moedas por meio de um mixer descentralizado, o processo de mixagem geralmente gera uma saída de transação distinta que torna óbvio que um mixer foi usado. Perguntas sobre atividade ilícita surgem naturalmente se os reguladores (ou entidades regulamentadas como exchanges de Criptomoeda ) veem muitas dessas transações peculiares de mixer.

Os mixers descentralizados fornecem software para as pessoas interagirem peer-to-peer. Não há uma entidade centralizada que detenha os fundos mistos e, portanto, não há um alvo para os reguladores se concentrarem. Em vez disso, são as próprias transações resultantes que são vulneráveis ​​a sanções e censura.

Uma solução é direta (mas nem sempre simples): fazer com que as transações do mixer pareçam transações normais para que T sejam alvos de censura.

Aqui estão algumas das técnicas que os bitcoiners podem usar para proteger sua Política de Privacidade por meio da mistura de moedas.

CoinJoins

CoinJoins são uma maneira de misturar múltiplas transações de Bitcoin para aumentar a Política de Privacidade. Usuários enviam Bitcoin para um pool onde as moedas são misturadas com outros Bitcoin. Após a retirada, usuários recebem a mesma quantia de Bitcoin que enviaram, mas a origem desse Bitcoin foi ofuscada pela atividade de mistura.

CoinJoins podem ser realizados de forma independente por um grupo de indivíduos por meio de uma carteira comoSamourai ou Wasabique usa um serviço CoinJoining centralizado ou por meio de um mercado CoinJoining descentralizado comoJunte-se ao Mercado.

As armadilhas: Embora os CoinJoins ofusquem o caminho de transação de um bitcoin, os bisbilhoteiros podem determinar prontamente que um CoinJoin ocorreu ao olhar para o blockchain do Bitcoin . Isso levanta preocupações de censura, pois certas entidades podem escolher censurar transações de CoinJoin para cumprir com mandatos regulatórios.

PagamentoJoins

PayJoins são semelhantes aos CoinJoins e são baseados no mesmo princípio: dois indivíduos misturam seus Bitcoin, ofuscando a distinção entre remetente e destinatário.

PayJoins e CoinJoins podem ser usados juntos. Na verdade, carteiras CoinJoins como Wasabi e Samourai também suportam PayJoins. Uma lista de carteiras compatíveis pode ser encontrada em uma adoção do PayJoinPágina Bitcoin Wiki.

As armadilhas: O principal problema com o PayJoins é que ele pode ser conduzido apenas entre duas partes. Isso limita o número de casos de uso do PayJoin. Na verdade, apenas umpunhadode carteiras com implementações PayJoin totalmente funcionais existem. Um número limitado de implementações também significa um grupo menor de colegas “PayJoiners” para colaborar.

Trocas de moedas

CoinSwaps permitem que dois ou mais usuários troquem Bitcoin criando um conjunto de transações que (para um estranho) parecem pagamentos não relacionados. Como seus primos CoinJoin, CoinSwaps conferem Política de Privacidade ofuscando o caminho de transação de um bitcoin.

“Imagine um futuro onde uma usuária ALICE tem bitcoins e quer enviá-los com Política de Privacidade máxima, então ela cria um tipo especial de transação. Para qualquer um que olhe para o blockchain, sua transação parece completamente normal com suas moedas aparentemente indo do endereço A para o endereço B. Mas na realidade suas moedas acabam no endereço Z que é totalmente desconectado de A ou B,” o desenvolvedor Chris Belcher escreveu em seu design inicial do CoinSwap proposta.

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As armadilhas: as transações do CoinSwap atualmente parecemmultiassinaturatransações (em vez de transações de assinatura única padrão). Isso as torna visíveis e vulneráveis à censura potencial – uma desvantagem que elas compartilham com CoinJoins.

Melhorias na Política de Privacidade estão chegando

A atualização Taproot do Bitcoin em novembro de 2021 introduziu recursos que têm o potencial de lidar com muitas das armadilhas mencionadas acima. Primeiramente, ajudará a tornar as transações de mistura de moedas menos óbvias para qualquer um que tente filtrá-las.

Assinaturas Schnorr

As assinaturas Schnorr foram introduzidas emAtualização Taproot do Bitcoin, que ocorreu em novembro de 2021. Elas são uma alternativa mais simples e eficiente às assinaturas do Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) que são comumente usadas hoje. As assinaturas Schnorr permitem que um grupo de usuários combine suas assinaturas para que apenas uma assinatura seja usada (um processo chamado agregação). De uma perspectiva de Política de Privacidade , vários signatários dificultam a determinação precisa da identidade de cada signatário.

MuSig2

Outro benefício das assinaturas Schnorr é a capacidade de combinar vários endereços públicos de Bitcoin (chaves públicas) em um único endereço. Isso pode ser alcançado usando um esquema de assinatura chamado MuSig2. Quando o Bitcoin é enviado para esses endereços MuSig2 compostos, ele se assemelha a transações Bitcoin padrão em vez de transações multisig. Esta é mais uma maneira de aumentar a Política de Privacidade ofuscando a fonte de uma transação e fazendo com que uma transação multisig pareça uma transação de assinatura única regular.

MASTRO

A atualização do Taproot também integrou Merkelized Alternative Script Trees (MAST). A integração do MAST reduz o tamanho da transação e aumenta a Política de Privacidade da transação. Isso é feito ocultando as condições de gastos da transação. O Bitcoin tem um recurso chamado script de bloqueio de tempo que permite que um remetente especifique condições sob as quais os fundos podem ser gastos (por exemplo, 1 Bitcoin pode ser gasto três dias após o recebimento). Essas instruções são incluídas nos dados da transação, o que potencialmente prejudica a Política de Privacidade. O MAST permite melhor Política de Privacidade ao combinar, fazer hash e, assim, ocultar essas instruções de gastos.

Agregação de assinaturas de entrada cruzada (CISA)

Agregação de assinatura de entrada cruzada é um aprimoramento empolgante do Bitcoin que ainda T foi implementado, mas está em andamento. É um recurso que permitirá que várias entradas em uma transação de Bitcoin compartilhem uma única assinatura. Atualmente, cada entrada em uma transação de Bitcoin requer sua própria assinatura.

O principal benefício de Política de Privacidade é que tornará atividades de mistura como CoinJoins e PayJoins mais baratas. Com o CISA, as taxas para um CoinJoin são as mesmas que as taxas para uma única transação. Como os CoinJoins são realizados por grupos, a taxa para cada membro desse grupo é apenas uma fração da taxa total. Na verdade, o custo de uma transação de Bitcoin cai conforme o tamanho do grupo CoinJoin cresce.

A esperança é que transações CISA mais baratas aumentem o uso de CoinJoins, e o aumento resultante no uso de CoinJoins acabará aumentando a Política de Privacidade para todos.

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