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Investigation
Kentucky investiga 2 contratos propostos que dariam eletricidade com desconto para mineradores de Cripto
A Comissão de Serviços Públicos do Kentucky está preocupada que as taxas possam resultar em contas de luz mais altas para os moradores do estado.
Reguladores estaduais dos EUA investigam empresa de negociação de Cripto Genesis Global Capital: Barron's
Vários reguladores, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários do Alabama, estão investigando se a Genesis pode ter violado as leis de valores mobiliários, de acordo com o relatório.
Cingapura inicia investigação de fraude na bolsa de Cripto Hodlnaut
A polícia está investigando alegações de fraude e trapaça por parte da empresa e seus diretores.
Advogado da FTX ordena preservação de documentos enquanto as investigações aumentam
O conselheiro geral da FTX US, Ryne Miller, chamou a reviravolta dos Eventos de “decepcionante”.
EUA pediram à Binance documentos relacionados à investigação de lavagem de dinheiro: relatório
O Request foi feito por promotores federais no final de 2020.
Coreia do Sul prende 3 em investigação multibilionária relacionada a criptomoedas: relatório
As autoridades estão investigando US$ 3,4 bilhões em "transações anormais" envolvendo investimentos em câmbio e Cripto , de acordo com um meio de comunicação local.
A bolsa de Cripto Bitfinex pode estar enfrentando investigação criminal nos EUA
A empresa irmã da bolsa foi alvo de várias investigações sobre quem usa sua plataforma e o estado de suas reservas.
Plataforma de negociação de Cripto Hotbit suspende serviço em meio a investigação criminal de ex-funcionário
A pessoa trabalhou na plataforma até abril e estava envolvida em um projeto externo suspeito de violar leis criminais.
Kraken sob investigação por supostas violações de sanções: Relatório
O NY Times informou que a Kraken supostamente permitiu que usuários iranianos acessassem a plataforma.
SEC investiga Coinbase por suposta listagem de títulos: Relatório
A investigação é anterior ao processo de uso de informação privilegiada da semana passada, de acordo com o relatório.
