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Investigation
O Departamento de Justiça dos EUA estava investigando o trabalho do Signature Bank com clientes de Cripto : Bloomberg
Os promotores estavam investigando o banco favorável às criptomoedas antes que os reguladores o apreendessem, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Bloomberg.
O emissor da stablecoin Paxos está sendo investigado pelo regulador de Nova York
O escopo da investigação relacionada a criptomoedas ainda não está claro.
A bolsa de Cripto Kraken enfrenta investigação da SEC, acordo pode ocorrer em breve: Bloomberg
O regulador dos EUA está nos estágios finais de uma investigação sobre a possível venda de títulos não registrados pela empresa, de acordo com o relatório.
Ações da Silvergate despencam com o relatório de investigação do DOJ ligada a negócios com a FTX e a Alameda
As ações do banco de Cripto caíram quase 30% após a publicação de um artigo da Bloomberg na quinta-feira.
Homem do Reino Unido é condenado a 4 anos e meio de prisão por roubar US$ 2,5 milhões em Cripto
Wybbo Wirsma, um holandês que morava no Reino Unido, foi investigado por cinco anos antes de se declarar culpado em um tribunal de Oxford na quinta-feira.
Credor de Cripto Nexo é Alvo de Investigação na Bulgária por Suposta Lavagem de Dinheiro e Violações Fiscais
As autoridades dizem ter evidências de que um usuário do Nexo foi oficialmente declarado financiador de terrorismo.
Operadora de câmbio de Cripto Bithumb é investigada por autoridades fiscais sul-coreanas: Relatório
O ex-presidente da Bithumb Holdings, que opera uma bolsa de Cripto no país, foi recentemente absolvido das acusações de fraude.
Ex-chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, busca acordo com o governo federal: relatório
Singh pode ter informações essenciais para mostrar como Sam Bankman-Fried violou diversas leis federais de Finanças de campanha.
Investigadores dos EUA intimam fundos de hedge em investigação de lavagem de dinheiro da Binance: Relatório
As autoridades não apresentaram acusações contra a empresa, que tem enfrentado intenso escrutínio após o colapso da concorrente FTX, informou o Washington Post.
SEC investiga due diligence de investidores da FTX: Reuters
O regulador de valores mobiliários está analisando se os financiadores fizeram a lição de casa antes de investir em uma bolsa de Cripto que desde então foi acusada de governança desleixada.
