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illicit finance
Tesouro dos EUA pronto para divulgar visão sobre como o DeFi é usado em Finanças ilícitas
O departamento revisou o papel das finanças descentralizadas em incidentes como os ataques de ransomware da Coreia do Norte e emitirá uma avaliação de risco, disse um alto funcionário.
A responsabilidade da criptomoeda perante a aplicação da lei em 2023 e além
Após uma série de explorações de alto perfil e indícios de que o blockchain está sendo usado para lavar dinheiro, a indústria e as autoridades precisam desenvolver melhores práticas e ferramentas para Siga o dinheiro.
Atividade de Cripto de 'Alto Risco' Aumenta na Europa Oriental em Meio à Guerra Rússia-Ucrânia: Chainalysis
A atividade de alto risco na Europa Oriental está aumentando, mas a atividade ilícita continua no mesmo nível da América do Norte e Latina.
Cripto implicada em pornografia infantil e terrorismo, diz autoridade francesa, pedindo fim ao anonimato online
O chefe da unidade antidinheiro sujo da França disse que as autoridades deveriam poder acessar informações até mesmo sobre pequenas transferências online.
Chainalysis Co-Founder Reflects on Senate Banking Committee Hearing on Crypto and Illicit Finance
The U.S. Senate Banking Committee conducted a hearing Thursday on digital assets and illicit finance. Jonathan Levin of blockchain tracking firm Chainalysis shares his opinions after testifying at the hearing. Plus, a larger discussion on Chainalysis’ role in monitoring the use of bitcoin and other cryptocurrencies in illicit financial flows.
