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illicit finance
El proyecto de ley Cripto para combatir las actividades ilícitas recibe un nuevo impulso tras su aprobación en la Cámara de Representantes de EE. UU. en 2024.
La legislación de la Cámara de Representantes crearía un grupo gubernamental en el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y el Servicio Secret para combatir a los malos actores.
El Tesoro de EE. UU. dice que quiere mejorar las regulaciones contra el lavado de dinero en torno a las Cripto y otras Finanzas ilícitas.
El Departamento publicó el jueves su estrategia 2024 para abordar el financiamiento ilícito.
Tether se asocia con Chainalysis para la vigilancia de transacciones ante la creciente presión regulatoria
El sistema de monitoreo ayudaría a Tether a identificar direcciones Cripto riesgosas que podrían usarse para eludir sanciones o actividades ilícitas como el financiamiento del terrorismo, dijo la compañía.
Los fondos ilícitos en el ecosistema Cripto se redujeron un 9% el año pasado, pero los delincuentes aún manejan casi 35 mil millones de dólares: TRM Labs
Casi la mitad de todo el volumen de Cripto ilícitas se produjo en la cadena de bloques TRON , según el informe.
La ONU afirma que Tether desempeña un papel importante en actividades ilícitas en Asia Oriental; el emisor de la stablecoin contraataca
Tether dijo que estaba "decepcionado" de que el informe hubiera destacado su moneda estable, USDT.
Los supremacistas blancos se apoyan en las Cripto, según un informe de la Liga Antidifamación sobre extremistas
El informe dice que los grupos de supremacía blanca se sienten atraídos por la financiación con Cripto , pero las cantidades son relativamente pequeñas y no demuestra que los activos digitales estén pagando por actividades ilegales.
Informe revela menor actividad ilícita de Cripto en países con licencias completas en 2023: TRM Labs
El análisis de TRM Labs se publicó en un informe el lunes que revisó la Regulación Cripto global de 2023 en 21 jurisdicciones que representan el 70% de la exposición Cripto global.
Cripto para asesores: Verdades y mitos sobre la transparencia de las Criptomonedas
En la edición de esta semana de Cripto for Advisors, Dawood Khan de Alix Partners analiza cómo el análisis en cadena aporta transparencia a las transacciones de blockchain y Criptomonedas .
Los 3 principales mitos Cripto que los asesores deben abordar
Christopher Jensen de Franklin Templeton aborda los mitos sobre las Cripto en el boletín Cripto for Advisors de hoy.
Por qué Elizabeth Warren se equivoca sobre las Cripto y la epidemia de fentanilo
Chainalysis y Elliptic han descubierto que las Cripto son útiles para cometer delitos, pero eso no constituye un argumento para prohibirlas.
