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illicit finance
Il disegno di legge Cripto per combattere le attività illecite riceve una nuova spinta dopo l'approvazione della Camera degli Stati Uniti nel 2024
La proposta di legge della Camera dei rappresentanti istituirebbe un gruppo governativo tra il Tesoro, il Dipartimento di Giustizia e i Servizi Secret per contrastare i malintenzionati.
Il Tesoro degli Stati Uniti afferma di voler migliorare le normative antiriciclaggio relative Cripto e ad altre Finanza illecite
Giovedì il Dipartimento ha pubblicato la sua strategia per il 2024 per contrastare il finanziamento illecito.
Tether stipula una partnership per la sorveglianza delle transazioni con Chainalysis mentre aumenta la pressione normativa
Il sistema di monitoraggio aiuterebbe Tether a identificare gli indirizzi Cripto rischiosi che potrebbero essere utilizzati per eludere sanzioni o attività illecite come il finanziamento del terrorismo, ha affermato la società.
I fondi illeciti nell'ecosistema Cripto si sono ridotti del 9% lo scorso anno, ma i criminali hanno comunque gestito quasi 35 miliardi di dollari: TRM Labs
Secondo il rapporto, quasi la metà dell'intero volume illecito Cripto è avvenuto sulla blockchain TRON .
L'ONU afferma che Tether svolge un ruolo importante nelle attività illecite nell'Asia orientale; l'emittente di stablecoin risponde
Tether ha affermato di essere "delusa" dal fatto che il rapporto abbia preso di mira la sua stablecoin, USDT.
I suprematisti bianchi si appoggiano alle Cripto, afferma il rapporto dell'Anti-Defamation League sugli estremisti
Il rapporto afferma che i gruppi suprematisti bianchi sono attratti dai finanziamenti Cripto , ma gli importi sono relativamente piccoli e T sostiene che le risorse digitali costituiscano un pagamento per attività illegali.
Il rapporto rileva una riduzione delle attività illecite Cripto nelle nazioni con regimi di licenza completi nel 2023: TRM Labs
L'analisi di TRM Labs è stata pubblicata lunedì in un rapporto che ha esaminato la Politiche globale Cripto del 2023 in 21 giurisdizioni che rappresentano il 70% dell'esposizione globale Cripto .
Cripto per consulenti: verità e miti sulla trasparenza Criptovaluta
Nel numero di questa settimana di Cripto for Advisors, Dawood Khan di Alix Partners analizza come l'analisi on-chain garantisca trasparenza alle transazioni blockchain e Criptovaluta .
I 3 principali miti Cripto affrontati dai consulenti
Christopher Jensen di Franklin Templeton affronta i miti sulle Cripto nella newsletter Cripto for Advisors di oggi.
Perché Elizabeth Warren sbaglia sulle Cripto e l'epidemia di Fentanyl
Chainalysis ed Elliptic hanno scoperto che le Cripto sono utili per commettere reati, ma questo non è un argomento valido per vietarle.
