- Voltar ao menu
- Voltar ao menuPreços
- Voltar ao menuPesquisar
- Voltar ao menuConsenso
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menuWebinars e Eventos
Anti-Money Laundering
Empresas de Cripto Registradas na Estônia Caem 80%, Enquanto Novas Verificações Rígidas Revelam Comportamento "Suspeito"
Os reguladores do país favorável à tecnologia dizem que agora retornarão ao monitoramento normal após temores de lavagem de dinheiro terem levado a empresa a adotar uma linha dura.
First Mover Americas: Projeto de Lei sobre Lavagem de Dinheiro com Cripto na Mesa
Os últimos movimentos de preços nos Mercados de Cripto em contexto para 15 de dezembro de 2022.
Hong Kong altera a lei Finanças para incorporar empresas de Cripto
Os provedores de serviços de ativos virtuais serão cobertos por regras de financiamento do terrorismo e combate à lavagem de dinheiro a partir de junho de 2023.
Casa Branca convoca cúpula para interromper a disseminação de ransomware
Entre outras medidas, o gabinete do presidente Biden planeja compartilhar informações com parceiros sobre carteiras de Cripto usadas para lavagem de fundos extorquidos.
Grupo anti-lavagem de dinheiro apoiado pela Coinbase se expande para a Europa
A Travel Rule Universal Solution Tecnologia (TRUST) aumentou seu número de associados para 67 empresas.
Os impactos perversos do sistema de combate à lavagem de dinheiro
As regras contra lavagem de dinheiro realmente impedem o crime e valem os custos para a Política de Privacidade e a justiça?
Mriganka Pattnaik, Merkle Science: ‘A conformidade é um espaço perene’
O cofundador da empresa sediada em Cingapura quer construir um ecossistema de Cripto mais seguro, ao mesmo tempo em que oferece aos primeiros participantes do setor de Cripto as ferramentas necessárias para que façam isso de forma responsável.
O que é a "Regra de Viagem" das Cripto e o que ela significa Para Você?
A medida é essencial para evitar que atores mal-intencionados usem ativos digitais para lavar dinheiro. Ela afeta todos que se envolvem com criptomoedas, de exchanges a investidores comuns.
Euro digital pode ter regras AML mais fáceis do que Bitcoin, diz comissário da UE
Mairead McGuinness prometeu um papel para os bancos na distribuição do CBDC, já que uma consulta prenuncia a legislação no início do ano que vem.
