Grupo anti-lavagem de dinheiro apoiado pela Coinbase se expande para a Europa

O grupo de combate à lavagem de dinheiro (AML) de Criptomoeda apoiado pela Coinbase, o Travel Rule Universal Solution Tecnologia (TRUST), se expandiu para a Europa.

A TRUST, que foi originalmente iniciada nos EUA pela bolsa de Cripto Coinbase (COIN) com a ajuda da BitGo, Gemini, Kraken e Fidelity, disse no início deste ano que tinha estabeleceu uma base no Canadá e em Singapura. Como parte de seu avanço europeu, o número de membros da TRUST cresceu para 67 empresas, de acordo com um comunicado à imprensa.

Em meados de 2019, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)provedores de serviços de Cripto ordenados para atender às suas diretrizes de AML, o que significava que as bolsas, mesas de negociação e custodiantes tinham que transferir informações de identificação pessoal sobre seus clientes junto com transações de Cripto acima de um certo limite.

Essa ação do GAFI ficou conhecida comoRegra de viagem.

CONFIANÇA, que é uma das uma série de abordagens para Cripto AML, agora está emergindo como o consórcio com o maior peso da indústria por trás dele.

Sascha Rangoonwala, chefe de operações da Coinbase na Alemanha, disse que a TRUST agora tem membros da Alemanha, Reino Unido, Suíça, Irlanda, Lituânia, Áustria e Holanda.

“A expansão da coalizão TRUST para a Europa marca um marco significativo na jornada da Coinbase para se tornar a solução padrão global da indústria para conformidade com a Travel Rule”, disse Rangoonwala em um e-mail. “Nossa rápida expansão é resultado da capacidade da TRUST de se adaptar aos requisitos da Travel Rule de diferentes jurisdições, ao mesmo tempo em que prioriza a Política de Privacidade e a segurança do cliente.”

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