- Voltar ao menu
- Voltar ao menuPreços
- Voltar ao menuPesquisar
- Voltar ao menuConsenso
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menuWebinars e Eventos
Anti-Money Laundering
Upbit vai reforçar restrições a clientes não verificados na Coreia do Sul
As restrições entrarão em vigor na quarta-feira para atender às leis antilavagem de dinheiro do país.
Binance Appoints Former US Treasury Enforcer to Anti-Money Laundering Role
Binance has named former U.S. Treasury enforcement investigator Greg Monahan as its global money laundering reporting officer. The appointment comes as the crypto exchange is attempting to be more proactive in its regulatory compliance. Where is it headed next?
Binance nomeia ex-executor do Tesouro dos EUA para função de combate à lavagem de dinheiro
Greg Monahan se junta à corretora de Cripto com 30 anos de experiência em serviços governamentais, principalmente como investigador criminal do Tesouro dos EUA.
Fundamentalmente incompatível: como as regras propostas para impostos sobre Cripto erram o alvo
Uma adição tardia ao projeto de lei de infraestrutura em tramitação no Congresso imporia requisitos de relatórios impossíveis para mineradores e carteiras.
Autoridades indianas questionarão Binance sobre lavagem de lucros de apostas: relatório
A Diretoria de Fiscalização está investigando aplicativos de apostas operados pela China que arrecadaram mais de US$ 134 milhões nos últimos 10 meses.
Projeto de Lei Israelense Forçaria Investidores de Cripto a Relatar Posições Acima de $ 61K
A Associação Israelense de Bitcoin se opõe à exigência de relatórios proposta, chamando-a de discriminatória.
O que um novo filme de terror sangrento nos ensina sobre censura financeira
Assim como o protagonista perturbado de "Censor", os reguladores financeiros estão se iludindo de que o controle centralizado levará a uma utopia sem crimes.
EU Proposes Law to ‘Ensure Full Traceability’ of Crypto Transfers
As part of a package of four proposals intended to fight money laundering, Mairead McGuinness, the European Union (EU) Commissioner for Financial Services, wrote in a series of tweets Tuesday the measure “will ban anonymous crypto wallets and make sure that crypto-asset transfers are traceable.”
OK Group trabalhará com a polícia de Nanquim em blockchain antilavagem de dinheiro
Apesar da repressão à mineração de Cripto , as autoridades chinesas ainda estão otimistas em relação à Tecnologia blockchain.
UE propõe nova agência para repressão às Cripto
Os provedores de serviços de criptoativos seriam obrigados a coletar e divulgar dados relativos aos originadores e beneficiários das transferências.
