Crimes com Cripto somaram mais de US$ 24 bilhões em 2023: Chainalysis

Mais de US$ 24 bilhões em Criptomoeda foram recebidos por endereços ilícitos em 2023, respondendo por 0,34% de todo o volume de transações, empresa de inteligência de blockchain A Chainalysis estimou em seu relatório anual de tendências de crimes Cripto.

O número é quase 40% menor que o de 2022, mas é apenas provisório. O total de US$ 24,2 bilhões provavelmente aumentará à medida que mais endereços forem identificados como ilícitos ao longo do tempo. O total para 2022 agora é de US$ 39,6 bilhões, mas apenas US$ 20,6 bilhões foram identificados no momento daRelatório da Chainalysis do ano passado.

Outra ressalva à pesquisa é a prevalência de transações com entidades sancionadas, que representaram um volume combinado de US$ 14,9 bilhões (61,5%) em 2023. Alguns desses US$ 14,9 bilhões incluem transações de usuários normais de Cripto que por acaso vivem em jurisdições sancionadas. Afinal, nem todas as exchanges de Cripto baseadas na Rússia, Garantex, que foram sancionadas pelos órgãos relevantes nos EUA e no Reino Unido, estão usando Cripto para lavagem de dinheiro e ransomware.

O relatório da Chainalysis, portanto, aponta para um cenário diferenciado e em evolução de Cripto sendo usadas como meio para atividades ilícitas, destacando o alvo móvel com o qual os órgãos reguladores e responsáveis ​​pela aplicação da lei estão lidando.

As stablecoins foram responsáveis ​​pela maioria do volume de transações ilícitas em 2023, assim como no ano anterior. Antes de 2022, o Bitcoin era a Cripto preferida entre os criminosos, respondendo pela maioria do volume de transações todos os anos de 2018 a 2021. No entanto, isso mudou para as stablecoins em 2022, respondendo por cerca de dois terços do volume. Isso foi repetido em 2023.

Golpes de Cripto e hacks tiveram reduções significativas no ano passado, 29,2% e 54,3%, respectivamente, de acordo com a pesquisa da Chainalysis. Por outro lado, ransomware e atividade na dark net aumentaram.

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