Ang Krimen sa Crypto ay Umabot sa Higit sa $24B noong 2023: Chainalysis

Mahigit sa $24 bilyon na halaga ng Cryptocurrency ang natanggap ng mga ipinagbabawal na address noong 2023 na nagkakahalaga ng 0.34% ng lahat ng dami ng transaksyon, blockchain intelligence firm Tinantya ng Chainalysis ang taunang ulat ng mga trend ng krimen sa Crypto.

Ang bilang ay halos 40% na mas mababa kaysa noong 2022, gayunpaman ito ay pansamantala lamang. Ang kabuuang $24.2 bilyon ay malamang na tumaas dahil mas maraming mga address ang natukoy na bawal sa paglipas ng panahon. Ang kabuuang para sa 2022 ay nasa $39.6 bilyon, gayunpaman, $20.6 bilyon lamang ang natukoy sa oras ng Ulat ng Chainalysis noong nakaraang taon.

Ang isa pang caveat sa pananaliksik ay ang paglaganap ng mga transaksyon sa mga sanctioned entity, na nagkakahalaga ng pinagsamang $14.9 bilyon (61.5%) ng volume noong 2023. Ang ilan sa $14.9 bilyon na ito ay kinabibilangan ng mga transaksyon mula sa mga normal na gumagamit ng Crypto na nagkataong nakatira sa sanctioned jurisdictions. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng Garantex na Crypto exchange na nakabase sa Russia, na pinahintulutan ng mga nauugnay na katawan sa parehong US at UK ay gumagamit ng Crypto para sa money laundering at ransomware.

Ang ulat ng Chainalysis, samakatuwid, ay tumuturo sa isang nuanced at umuusbong na tanawin ng Crypto na ginagamit bilang isang daluyan para sa ipinagbabawal na aktibidad, na itinatampok ang gumagalaw na target kung saan ang mga regulatory at nagpapatupad ng batas na katawan ay nakikitungo.

Ang mga Stablecoin ang nag-account para sa karamihan ng ipinagbabawal na dami ng transaksyon noong 2023 gaya ng ginawa nila noong nakaraang taon. Bago ang 2022, ang Bitcoin ang gustong Crypto sa mga kriminal, na isinasaalang-alang ang karamihan ng dami ng transaksyon bawat taon mula 2018-2021. Gayunpaman, lumipat ito sa mga stablecoin noong 2022, na umaabot sa halos dalawang-katlo ng volume. Naulit ito noong 2023.

Ang mga Crypto scam at hack ay parehong nakakita ng makabuluhang pagbaba noong nakaraang taon, bumaba ng 29.2% at 54.3% ayon sa pagsasaliksik ng Chainalysis. Sa kabilang banda, tumaas ang aktibidad ng ransomware at dark net.

Read More: Nakikipagtulungan ang KPMG Canada sa Chainalysis para Labanan ang Mga Panloloko at Pagsasamantala sa Crypto