I crimini legati Cripto ammontano a oltre 24 miliardi di dollari nel 2023: Chainalysis

Nel 2023, oltre 24 miliardi di dollari in Criptovaluta sono stati ricevuti da indirizzi illeciti, pari allo 0,34% di tutto il volume delle transazioni, secondo una società di intelligence blockchain Chainalysis ha stimato nel suo rapporto annuale le tendenze della criminalità Cripto.

La cifra è inferiore di quasi il 40% rispetto a quella del 2022, ma è solo provvisoria. È probabile che il totale di 24,2 miliardi di $ aumenti man mano che nel tempo vengono identificati più indirizzi come illeciti. Il totale per il 2022 ammonta ora a 39,6 miliardi di $, ma al momento erano stati identificati solo 20,6 miliardi di $.Rapporto di Chainalysis dell'anno scorso.

Un'altra avvertenza alla ricerca è la prevalenza di transazioni con entità sanzionate, che hanno rappresentato un volume complessivo di 14,9 miliardi di $ (61,5%) nel 2023. Parte di questi 14,9 miliardi di $ include transazioni da normali utenti Cripto che vivono in giurisdizioni sanzionate. Dopotutto, non tutti gli exchange Cripto con sede in Russia Garantex, che sono stati sanzionati dagli organi competenti sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, utilizzano le Cripto per riciclaggio di denaro e ransomware.

Il rapporto di Chainalysis, pertanto, evidenzia un panorama sfumato e in continua evoluzione dell'uso delle Cripto come mezzo per attività illecite, evidenziando il bersaglio mobile con cui gli enti di regolamentazione e di contrasto devono confrontarsi.

Le stablecoin hanno rappresentato la maggior parte del volume di transazioni illecite nel 2023, come l'anno precedente. Prima del 2022, Bitcoin era la Cripto preferita dai criminali, rappresentando la maggior parte del volume di transazioni ogni anno dal 2018 al 2021. Tuttavia, questo è passato alle stablecoin nel 2022, rappresentando circa due terzi del volume. Ciò si è poi ripetuto nel 2023.

Le truffe e gli hack Cripto hanno entrambi registrato cali significativi lo scorso anno, rispettivamente del 29,2% e del 54,3%, secondo la ricerca di Chainalysis. D'altro canto, sono aumentati i ransomware e l'attività sul dark net.

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