Problema do Congresso com FTX: 1 em cada 3 membros recebeu dinheiro dos chefes da bolsa de Cripto

Mais de um em cada três dos 535 senadores e representantes no Congresso dos EUA compareceram à nova sessão com bagagem da FTX, tendo recebido apoio de campanha de um dos executivos seniores da gigante das Cripto assolada por fraudes.

A CoinDesk identificou 196 membros do novo Congresso — muitos dos quais foram empossados ​​na semana passada — que receberam dinheiro de Sam Bankman-Fried ou de outros executivos seniores da FTX, uma exchange de Cripto que entrou com pedido de falência em Delaware em novembro, depois que a CoinDesk revelou laços excepcionalmente próximos entre a FTX e a Alameda Research, um fundo de hedge afiliado. Os nomes no Congresso variam das alturas de ambas as câmaras, incluindo o novo presidente da Câmara Kevin McCarthy (R-Califórnia) e o líder da maioria no Senado Chuck Schumer (DN.Y.), até uma lista de destinatários novos na política de alto nível.

Depois que os legisladores receberam o dinheiro, ficou claro – de acordo com o trabalho dos jornalistas, as acusações criminais eadmissões de culpa de pessoas de dentro da FTX – que os fundos surgiram dessa colossal fraude financeira. A CoinDesk entrou em contato com todos os 196 legisladores para perguntar o que eles fariam com o dinheiro.

A maioria dos políticos que responderam disseram que entregaram o dinheiro a instituições de caridade para remover a mancha das contribuições de executivos como o ex-CEO da FTX, Bankman-Fried, cujas acusações federais de fraude também incluem umaacusação de que ele violou as leis de financiamento de campanha. Outros revelaram que tiveram conversas com o Departamento de Justiça dos EUA sobre reservar o dinheiro até que ele possa ser depositado em um fundo para compensar as vítimas da FTX.

O REP Lou Correa (D-Califórnia) estava entre dezenas de membros atuais ou futuros do Congresso que receberam contribuições do FTX, no caso dele o limite total de US$ 2.900 diretamente do Bankman-Fried.

"T conheço o cavalheiro – nunca falei com ele", Correa disse ao CoinDesk. Mas Correa disse que pretendia doar a mesma quantia para sua alma mater, a California State University, Fullerton, "para apoiar seu fundo educacional Dreamer".

Contribuições de caridade

Das 53 campanhas que responderam oficialmente, 64% decidiram encaminhar os valores doados para causas sem fins lucrativos.

O novo REP Greg Casar (D-Texas) planejou encaminhar as contribuições de um executivo da FTX e do irmão de Bankman-Fried ao grupo de defesa Lute contra os monopólios corporativos, enquanto o REP Ronny Jackson (R-Texas) disse que daria a um “centro de crise de gravidez"de volta para casa porque, disse uma porta-voz, ele "acredita que esses fundos devem ser doados para uma causa nobre, dadas as informações que vieram à tona sobre a FTX e seus líderes".

No entanto, as campanhas que canalizam dinheiro contaminado para instituições de caridade favorecidas podem não escapar do alcance do caso de falência da FTX. E até mesmo as organizações para as quais elas doam podem ser atraídas.

“Fazer um pagamento ou doação a um terceiro (incluindo uma instituição de caridade) no valor de qualquer pagamento recebido de um contribuinte da FTX não impede que os devedores da FTX busquem recuperação”, alertou a FTX em uma declaração de dezembro. A empresa agora é controlada pelo CEO John RAY III, cujo trabalho principal é recuperar dinheiro para os credores enganados da empresa, embora ainda T esteja claro se doações políticas — nominalmente feitas diretamente das contas pessoais do indivíduo — estarão sujeitas a clawbacks.

A empresa disse que está convidando todos os destinatários de doações de executivos da FTX a devolver o dinheiro em breve, de acordo com a declaração. Se o dinheiro foi roubado, nunca foi deles para dar. Várias das campanhas disseram ao CoinDesk que estão em contato com a equipe de falências ou autoridades governamentais e estão tentando determinar como devolver o dinheiro.

“Recebemos orientação do Departamento de Justiça de que os dólares recebidos dos executivos da FTX devem ser reservados para quando um fundo de compensação para vítimas for criado no futuro”, disse Chris Carroll, gerente de campanha da REP Rosa DeLauro (D-Conn.), cuja campanha aceitou uma contribuição de Nishad Singh, um dos executivos que contribuiu com milhões no ano passado.

O caos atual na FTX significa que devolver o dinheiro é mais fácil dizer do que fazer. Dos destinatários que responderam às perguntas da CoinDesk, 38% disseram que estavam segurando o dinheiro e esperando por orientação sobre como devolvê-lo. Apenas cinco políticos disseram que já haviam devolvido o dinheiro com sucesso.

As recuperações estão chegando

Se, durante o processo de falência da FTX, o dinheiro que seus executivos deram para campanhas (bem como outras causas) for considerado “transferência fraudulenta”, os beneficiários terão que devolvê-lo ao espólio da FTX.

Anthony Sabino, um especialista em falências e professor de direito na St. John's University, disse ao CoinDesk que os tribunais vão descobrir se esse dinheiro está vinculado a fraude, embora recuperá-lo para os credores da FTX possa levar anos. As vítimas de Bernie Madoff são ainda recebendo pagamentos há 14 anosapós sua prisão.

Segundo Sabino, o jogo da batata HOT que as campanhas fazem ao fazer doações para instituições de caridade é uma "jogada política" que T as absolve magicamente da responsabilidade de devolver o dinheiro.

“A lei não se importa se você deu para Madre Teresa”, disse Sabino.

E se o dinheiro já foi gasto? Sabino diz, “azar”.

“Se você não tiver mais dinheiro, azar”, ele disse. “Você ainda é responsável. Você pode ir à falência.”

Devolvendo

Embora a batata HOT beneficente tenha sido a resposta mais comum que a CoinDesk recebeu dos políticos, outro grupo considerável de entrevistados disse que estava trabalhando para devolver o dinheiro.

Alguns, como o REP Ro Khanna (D-Califórnia) e a senadora Deb Fischer (R-Nebraska), dizem que já devolveram as doações à FTX. Outros, incluindo as deputadas Joyce Beatty (D-Ohio) e Angie Craig (D-Minn.) e a senadora Debbie Stabenow (D-Mich.), dizem que estão segurando os fundos e esperando instruções dos tribunais ou agências governamentais sobre o que fazer com eles.

Outros ainda estão simplesmente confusos. Vários gerentes de campanha que falaram com a CoinDesk expressaram frustração com a situação, dizendo que T sabem como devolver os fundos.

Matt Lusty, um conselheiro de campanha do senador Mike Lee (R-Utah), que recebeu dinheiro de Ryan Salame, o co-CEO da FTX Digital Mercados, disse ao CoinDesk que a campanha estava "procurando um lugar apropriado para fazer uma doação nesse valor".

“Não há onde devolver a doação, já que seus bens foram apreendidos”, disse Lusty.

O colega senador de Lee em Utah, Mitt Romney (R-Utah), escolheu não deixar o dinheiro sujo do fundador da FTX ficar parado enquanto esperava por instruções claras sobre como devolver o que Bankman-Fried havia doado. Em vez disso, ele deu os US$ 5.800 ao Tesouro dos EUA.

Mantendo a boca fechada

Dos 196 membros do Congresso que aceitaram contribuições de campanha de ex-executivos da FTX, 73% T responderam aos pedidos de comentários da CoinDesk, então não está claro o que eles estão fazendo com o dinheiro.

Alguns dos membros mais amigáveis ​​à criptomoeda do Congresso, incluindo o REP. Tom Emmer (R-Minn.), que recebeu US$ 8.700 de Salame e Zach Dexter (o CEO da subsidiária LedgerX da FTX nos EUA), mantiveram silêncio sobre o assunto. Emmer tem amplamente tratou a queda da FTX como um pontinho, continuando sua cruzada retórica em nome da indústria em discursos e aparições desde que a bolsa entrou com pedido de falência em novembro.

Emmer, que é copresidente do Congressional Blockchain Congress, argumentou que o colapso da FTX foi uma “falha de caráter”, não de Cripto, mas acrescentou que a indústria KEEP crescendo. “Você não obtém crescimento sem assumir riscos”, ele disse a uma multidão da indústria de Criptomoeda em Washington, DC, na semana após a queda da FTX.

Outros membros do caucus que receberam dinheiro de executivos da FTX — como os deputados Josh Gottheimer (DN.J.) e David Schweikert (R-Ariz.), outro dos copresidentes — pareciam ansiosos para se distanciar de seus doadores, dizendo ao CoinDesk que o dinheiro já havia sido doado para instituições de caridade ou devolvido à FTX.

Mangueira de dinheiro

A maior parte da atenção sobre a generosidade da campanha de Bankman-Fried se concentrou na mangueira de dinheiro indireto que ele direcionou aos democratas do Congresso nas eleições primárias do ano passado, por meio de seus próprios e outros comitês de ação política. Ele gastou US$ 40 milhões nos últimos dois anos — doações que agora estão sob escrutínio da equipe de falências da FTX e promotores federais — embora o dinheiro tenha sido gasto em grande parte em coisas como anúncios de televisão e mala direta política.

Thad Wilson, advogado de falências do escritório de advocacia King & Spalding, disse que os vendedores poderiam encontrar o espólio da FTX batendo em suas portas, pegando de volta o dinheiro que – por exemplo – pagou estações de televisão ou rádio para exibir anúncios políticos.

Wilson disse que as recuperações em casos anteriores de fraude, como o esquema Ponzi da Allen Stanford, estabeleceram um precedente legal. Nesse caso, várias campanhas e políticos foram atingidos por reivindicações de recuperação, incluindo o ex-presidente Barack Obama, que havia doado o dinheiro para caridade erecusou-se a devolvê-lo. Até mesmo o Golf Channel, que supostamente havia sido pago com dinheiro do esquema, foi processado por transferências fraudulentas.

O drama sobre o dinheiro da FTX pode ficar ainda mais confuso do que arrastar o Golf Channel pelos tribunais. A família de Bankman-Fried – incluindo o irmão Gabe – estava altamente envolvida em seu engajamento político, e Wilson disse que não é incomum que o litígio se estenda a membros da família, “particularmente onde o tamanho das doações foi significativo”.

Enquanto Bankman-Fried e seus colegas fizeram um número impressionante de doações diretas e altamente visíveis, esses valores reais em dólares representam uma lasca de seu investimento político. O tipo de PACs que eles favoreceram, que T carregam os mesmos limites para a quantidade de dinheiro que os indivíduos podem investir, foca no que é conhecido como “despesas independentes”, ou seja, ajuda política que não está oficialmente vinculada a campanhas. Os dólares que FLOW por meio desses PACs também podem ser “dinheiro obscuro”, vindo de doadores não identificados por meio de intermediários sem fins lucrativos – algo como o misturador de Criptoserviços de gastos políticos.

O CEO desacreditado de 30 anos disse após sua renúncia que havia assumido o crédito público pelos gastos democratas, mas eletambém canalizou dinheiro para os republicanos. Essa observação parece ter ecoado em seu processo criminal no qual ele foi acusado deconspiração para fraudar os EUA e cometer violações de financiamento de campanha, especificamente acusado de apoiar “co-conspiradores ricos"como doadores fantasmas contribuindo com fundos que ele estava secretamente fornecendo.

Um porta-voz de Bankman-Fried se recusou a comentar esta história.

A maior parte dos gastos da FTX com candidatos republicanos veio de um dos subordinados de Bankman-Fried, Salame, que T foi acusado de envolvimento criminoso até o momento desta publicação. Embora as doações de Bankman-Fried em 2022 tenham surpreendido a política nacional ao elevá-lo a uma única posição como quarto maior doador político individual,Os gastos de Salame também elevaram seu nome ao 11º lugar, de acordo comSegredos Abertos.org. Salame T respondeu a um Request de comentário.

Salame foi uma figura nas primárias republicanas do Congresso como companheira de Michelle BOND, uma defensora de Cripto que concorreu como candidata republicana para o 1º distrito de Nova York. Os dois foram vistos até mesmo se relacionando com Donald Trump Jr., filho do ex-presidente. Mas Salame foi mais influente como doador, doando cerca de US$ 24 milhões para os candidatos e causas do partido.

Outro grande contribuidor foi Singh, um dos funcionários do círculo interno da FTX que comandam o negócio global. Ele deu quase US$ 10 milhões para candidatos democratas e comitês de ação política progressistas no último ciclo, de acordo com registros da Comissão Eleitoral Federal. Um advogado que representa Singh se recusou a comentar.

ONE doador da FTX foi Mark Wetjen, ex-comissário e presidente interino da US Commodity Futures Trading Commission, que a FTX contratou em 2021 para liderar seu trabalho de Política em Washington. As campanhas para as quais ele doou geralmente se sobrepunham às doações de Bankman-Fried, embora Wetjen tenha dado quantias modestas e feito menos de duas dúzias de contribuições. Ele também se recusou a comentar.

Dinheiro pessoal

Todas as doações diretas que os políticos estão lutando para limpar de suas campanhas vieram do dinheiro pessoal dos executivos e, portanto, até que uma determinação legal surja de que os fundos realmente devem ser considerados parte da falência da empresa, Sabino, o professor de St. John, disse que um processo de recuperação "não afeta as doações [Bankman-Fried] feitas com seu próprio dinheiro".

“O mesmo vale para outros [executivos] da FTX que doaram seu dinheiro pessoal”, acrescentou Sabino.

Bankman-Fried foi acusado de fraude de campanha, e promotores alegaram que ele escondeu a verdadeira fonte dos fundos que doou. Mas as acusações são escassas em detalhes sobre o que exatamente está sendo alegado. E as autoridades ainda T sugeriram se o mesmo nível de escrutínio será aplicado às doações feitas por Salame e outros.

Alguma confusão adicional pode surgir sobre a bagunça que Bankman-Fried fez em suas doações diretas, frequentemente doando repetidamente e muito além dos limites federais para contribuições individuais, de acordo com uma análise de registros federais. O máximo por eleição foi limitado a $ 2.900 durante este ciclo, o que pode chegar a $ 5.800 para uma eleição primária e geral.

Por exemplo, no caso da senadora Susan Collins (R-Maine), Bankman-Fried aparentemente contribuiu seis vezes para um total de $ 17.400, de acordo com registros federais. Um representante da campanha disse que o valor acima do limite foi devolvido em setembro e outubro de 2021.

E em uma data em 2021, Bankman-Fried aparentemente contribuiu para Romney seis vezes por US$ 31.900, embora a campanha tenha devolvido tudo, exceto o limite legal de US$ 5.800.

Os executivos da FTX normalmente miravam em candidatos já no poder que provavelmente T o perderiam, e eles só enviaram dinheiro para algumas dezenas de candidatos que perderam. Apesar da abundância de teorias da conspiração em torno do relacionamento financeiro de Bankman-Fried com os democratas, ele doou abertamente para 10 legisladores republicanos.

Parte de seu dinheiro foi para senadores proeminentes que T sequer estavam concorrendo na eleição do ano passado, como os senadores Dick Durbin (D-Illinois), Romney e John Boozman (R-Ark.).

Espectro de SBF

Os 37% do Congresso que aceitaram o dinheiro da FTX agora estarão entre os legisladores decidindo como os EUA devem regular as criptomoedas – e se devem Siga a rota pela qual Bankman-Fried fez lobby. Espera-se que esta sessão produza pelo menos algumas tentativas iniciais de leis que regem os Cripto , e os danos causados ​​pela FTX estarão na vanguarda desse debate.

Enquanto Bankman-Fried está sentado na casa de seus pais em Stanford, Califórnia, usando um monitor de tornozelo e aguardando os desenvolvimentos de seu processo criminal, uma figura-chave – o senador Sherrod Brown (D-Ohio), presidente do Comitê Bancário do Senado – começou a falar sobre os contornos de um projeto de lei de Cripto . E apesar da alta alarde nas redes sociais de que a prisão de Bankman-Fried anuncia a morte de o controverso projeto de lei de regulamentação de Cripto que ele apoiou (a Lei bipartidária de Proteção ao Consumidor de Commodities Digitais, ou DCCPA), dizem os especialistas, esse e outros esforços legislativos continuarão.

Embora o discurso no Capitólio continue extremamente atento aos recentes laços de Bankman-Fried com Washington, o fato de seus relacionamentos generalizados com os legisladores T acabará com o trabalho, disse Jenny Lee, sócia do escritório de advocacia Reed Smith's Financial Industry Group e ex-advogada de fiscalização do Consumer Financial Protection Bureau.

“Com a falência da FTX, há um foco público que é intenso o suficiente para que possamos ter uma chance de uma regulamentação mais ponderada”, disse Lee. “Temos regulado essas questões subjacentes por mais de 100 anos, e levará alguma análise ponderada, referência à história e profundo entendimento das questões técnicas por parte dos reguladores e legisladores para aplicá-lo à Cripto de uma maneira que não faça mais mal do que bem.”

Muitos dos legisladores que se beneficiaram temporariamente das repentinas riquezas Cripto dos novatos políticos da FTX agora estão emitindo comentários mordazes sobre a imprudência dos funcionários da empresa – e pedindo uma supervisão rigorosa da indústria. Então, conforme a regulamentação Cripto avança, a indústria pode enfrentar políticos que sentem que já foram queimados antes pelos defensores dos ativos digitais.

Um comentário de Craig – uma congressista de Minnesota que aceitou dinheiro de Bankman-Fried e Singh e que agora espera devolvê-lo ao esforço de falência – é típico de muitos dos sentimentos compartilhados com o CoinDesk.

“O Congresso deve tomar medidas imediatas para regulamentar a indústria de Cripto , implementar padrões de supervisão rigorosos e proteger os consumidores de esquemas como esse no futuro”, disse ela.

Um porta-voz de Romney disse que o proeminente legislador “condena o comportamento repreensível de Sam Bankman-Fried e acredita que ele deve ser responsabilizado por suas ações – que causaram danos a muitos”.

O REP Jim Himes (D-Conn.), que recebeu uma contribuição de um executivo da FTX que T estava entre os maiores doadores, disse que a implosão da empresa está definitivamente moldando a forma como o Congresso vê o setor.

“Os escudos estão aqui em cima”, eledisse à CoinDesk TV na quinta-feira. “A indústria – em termos gerais – e os participantes da indústria não têm mais o benefício da dúvida.”

Himes disse que os legisladores dos EUA agora estão olhando com mais desconfiança para outras plataformas, como a Binance.

"Nenhum de nós tem certeza, na verdade, de que T existam outras FTXs surgindo por aí", disse ele.