Le problème du FTX au Congrès : un membre sur trois a reçu de l'argent des dirigeants des plateformes d'échange de Crypto

Plus d' un tiers des 535 sénateurs et représentants du Congrès américain se sont présentés à la nouvelle session avec des bagages FTX, après avoir reçu le soutien de campagne de ONEun des hauts dirigeants du géant de la Crypto en proie à la fraude.

CoinDesk a identifié 196 membres du nouveau Congrès – dont beaucoup ont prêté serment la semaine dernière – qui ont reçu de l'argent de Sam Bankman-Fried ou d'autres cadres supérieurs de FTX, une plateforme d'échange de Crypto qui a déposé le bilan dans le Delaware en novembre après que CoinDesk a révélé des liens inhabituellement étroits entre FTX et Alameda Research, un fonds spéculatif affilié. Les noms au Congrès vont des plus hautes sphères des deux chambres, dont le nouveau président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy (républicain de Californie), et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (démocrate de New York), à une liste de bénéficiaires novices en politique de haut niveau.

Après que les législateurs ont reçu l'argent, il est devenu clair - selon le travail des journalistes - que les accusations criminelles etaveux de culpabilité des initiés de FTX – que les fonds provenaient de cette escroquerie financière colossale. CoinDesk a contacté les 196 législateurs pour leur demander ce qu'ils feraient de cet argent.

La plupart des politiciens qui ont répondu ont déclaré qu'ils l'avaient confié à des organismes de bienfaisance pour effacer la souillure des contributions de dirigeants tels que l'ancien PDG de FTX, Bankman-Fried, dont les accusations de fraude fédérale incluent également uneaccusation selon laquelle il aurait violé les lois sur le financement des campagnes électoralesD'autres ont révélé avoir eu des conversations avec le ministère américain de la Justice au sujet de la mise de côté de l'argent jusqu'à ce qu'il puisse être versé dans un fonds pour indemniser les victimes de FTX.

Le REP Lou Correa (D-Californie) faisait partie des dizaines de membres actuels ou entrants du Congrès qui ont reçu des contributions FTX, dans son cas la limite totale de 2 900 $ directement de Bankman-Fried.

« Je ne connais T ce monsieur, je ne lui ai jamais parlé », a déclaré Correa à CoinDesk. Il a toutefois indiqué qu'il comptait faire don de la même somme à son ancienne université, la California State University de Fullerton, « pour soutenir leur fonds d'éducation Dreamer ».

Contributions caritatives

Parmi les 53 campagnes qui ont répondu officiellement, 64 % ont décidé de reverser les sommes versées à des causes à but non lucratif.

Le nouveau REP Greg Casar (D-Texas) prévoyait de transmettre les contributions d'un dirigeant de FTX et du frère de Bankman-Fried au groupe de défense. Combattre les monopoles des entreprises, tandis que le REP Ronny Jackson (R-Texas) a déclaré qu'il donnerait à un «centre de crise de grossesse« De retour chez lui, car, a déclaré une porte-parole, il « estime que ces fonds devraient être reversés à une bonne cause, compte tenu des informations révélées sur FTX et ses dirigeants ».

Cependant, les campagnes qui acheminent de l'argent sale vers des associations caritatives privilégiées pourraient ne pas échapper à la procédure de faillite de FTX. Et même les organisations auxquelles elles font des dons pourraient être impliquées.

« Effectuer un paiement ou un don à un tiers (y compris à une association caritative) d'un montant équivalent à celui reçu d'un contributeur de FTX n'empêche pas les débiteurs de FTX de demander réparation », a averti FTX dans un communiqué de décembre. L'entreprise est désormais contrôlée par son PDG, John RAY III, dont la mission principale est de recouvrer l'argent des créanciers floués. Il n'est toutefois T encore clair si les dons politiques – théoriquement effectués directement à partir des comptes personnels des personnes concernées – seront soumis à des récupérations.

L'entreprise a indiqué qu'elle invitait tous les bénéficiaires de dons des dirigeants de FTX à restituer rapidement l'argent, selon le communiqué. Si l'argent a été volé, il ne leur appartenait pas de le donner. Plusieurs des campagnes ont indiqué à CoinDesk être en contact avec l'équipe de faillite ou les autorités gouvernementales et tenter de déterminer comment restituer l'argent.

« Nous avons reçu des directives du ministère de la Justice selon lesquelles les fonds reçus des dirigeants de FTX devraient être mis de côté pour la création future d'un fonds d'indemnisation des victimes », a déclaré Chris Carroll, directeur de campagne de la REP Rosa DeLauro (D-Conn.), dont la campagne a accepté une contribution de Nishad Singh, ONEun des dirigeants qui ont contribué des millions l'année dernière.

Le chaos actuel chez FTX rend la restitution de l'argent plus facile à dire qu'à faire. Parmi les bénéficiaires ayant répondu aux questions de CoinDesk, 38 % ont déclaré conserver l'argent et attendre des instructions pour le restituer. Seuls cinq responsables politiques ont déclaré avoir déjà restitué l'argent avec succès.

Les récupérations arrivent

Si, au cours du processus de faillite de FTX, l’argent que ses dirigeants ont donné aux campagnes (ainsi qu’à d’autres causes) est considéré comme des « transferts frauduleux », les bénéficiaires doivent le restituer à la succession de FTX.

Anthony Sabino, expert en faillite et professeur de droit à l'Université St. John's, a déclaré à CoinDesk que les tribunaux détermineront si cet argent est lié à une fraude, même si sa restitution aux créanciers de FTX pourrait prendre des années. Les victimes de Bernie Madoff sont je reçois toujours des paiements depuis 14 ansaprès son arrestation.

Selon Sabino, le jeu de la patate HOT auquel se livrent les campagnes en faisant des dons à des œuvres caritatives est un « geste politique » qui ne les dégage T comme par magie de leur responsabilité de rembourser l'argent.

« La loi ne se soucie pas de savoir si vous l’avez donné à Mère Teresa », a déclaré Sabino.

Et si l'argent a déjà été dépensé ? Sabino répond : « Tant pis. »

« Si vous n'avez plus d'argent, tant pis », dit-il. « Vous êtes toujours responsable. Vous pourriez faire faillite. »

Le rendre

Bien que la patate HOT de la charité ait été la réponse la plus courante que CoinDesk a reçue de la part des politiciens, un autre groupe important de répondants a déclaré qu'ils travaillaient à restituer l'argent.

Certains, comme le REP Ro Khanna (démocrate de Californie) et la sénatrice Deb Fischer (républicaine du Nebraska), affirment avoir déjà restitué les dons à FTX. D'autres, notamment les représentantes Joyce Beatty (démocrate de l'Ohio) et Angie Craig (démocrate du Minnesota) ainsi que la sénatrice Debbie Stabenow (démocrate du Michigan), affirment conserver les fonds et attendre les instructions des tribunaux ou des agences gouvernementales quant à leur utilisation.

D'autres encore sont tout simplement désorientés. Plusieurs responsables de campagne interrogés par CoinDesk ont ​​exprimé leur frustration face à la situation, affirmant ne T savoir comment restituer les fonds.

Matt Lusty, conseiller de campagne du sénateur Mike Lee (R-Utah), qui a reçu de l'argent de Ryan Salame, co-PDG de FTX Digital Marchés, a déclaré à CoinDesk que la campagne « cherchait un endroit approprié pour faire un don de ce montant ».

« Il n’y a nulle part où restituer le don puisque ses biens ont été saisis », a déclaré Lusty.

Mitt Romney (R-Utah), sénateur de l'Utah et collègue de Lee, a choisi de ne pas laisser traîner l'argent sale du fondateur de FTX en attendant des instructions claires sur la manière de restituer les dons de Bankman-Fried. Il a plutôt versé les 5 800 dollars au Trésor américain.

Garder le silence

Sur les 196 membres du Congrès qui ont accepté des contributions de campagne de la part des anciens dirigeants de FTX, 73 % n'ont T répondu aux demandes de commentaires de CoinDesk, et on ne sait donc pas ce qu'ils font avec l'argent.

Certains des membres du Congrès les plus favorables aux cryptomonnaies, notamment le REP Tom Emmer (R-Minn.), qui a reçu 8 700 dollars de Salame, et Zach Dexter (PDG de LedgerX, filiale américaine de FTX), sont restés muets sur le sujet. Emmer a largement traité le crash de FTX comme un incident, poursuivant sa croisade rhétorique au nom de l'industrie dans des discours et des apparitions depuis que la bourse a déposé son bilan en novembre.

Emmer, coprésident du Congressional Blockchain Congress, a affirmé que l'effondrement de FTX était un « manque de caractère », et non un manque de Crypto, mais a ajouté que le secteur KEEP sa croissance. « On ne peut pas croître sans prendre de risques », a-t-il déclaré à un auditoire du secteur des Cryptomonnaie à Washington, DC, la semaine suivant la chute de FTX.

D'autres membres du caucus qui ont reçu de l'argent des dirigeants de FTX - comme les représentants Josh Gottheimer (DN.J.) et David Schweikert (R-Ariz.), un autre des coprésidents - semblaient désireux de se distancier de leurs donateurs, déclarant à CoinDesk que l'argent avait déjà été donné à une œuvre caritative ou retourné à FTX.

Lance à incendie d'argent

L'attention portée aux largesses de campagne de Bankman-Fried s'est principalement portée sur les fonds indirects qu'il a destinés aux démocrates du Congrès lors des primaires de l'année dernière, par l'intermédiaire de son propre comité d'action politique et d'autres. Il a dépensé 40 millions de dollars ces deux dernières années – des dons qui sont actuellement examinés par l'équipe de faillite de FTX et les procureurs fédéraux –, bien que cet argent ait été en grande partie consacré à des activités telles que des publicités télévisées et des courriers politiques.

Thad Wilson, avocat spécialisé en faillite au sein du cabinet d'avocats King & Spalding, a déclaré que les vendeurs pourraient trouver la succession de FTX frappant à leur porte, récupérant l'argent qui, par exemple, payait les stations de télévision ou de radio pour diffuser des publicités politiques.

Wilson a déclaré que les récupérations effectuées dans des affaires de fraude antérieures, comme l'escroquerie à la Ponzi d'Allen Stanford, ont créé un précédent juridique. Dans cette affaire, plusieurs campagnes et politiciens ont été visés par des demandes de récupération, notamment l'ancien président Barack Obama, qui avait donné l'argent à des œuvres caritatives eta hésité à le rendreMême la chaîne Golf Channel, qui aurait été payée avec l'argent de ce stratagème, a été poursuivie en justice pour transferts frauduleux.

Le drame autour des fonds de FTX pourrait être encore plus complexe que de traîner Golf Channel devant les tribunaux. La famille de Bankman-Fried – dont son frère Gabe – était très impliquée dans son engagement politique, et Wilson a déclaré qu'il n'était pas rare que des poursuites judiciaires s'étendent à des membres de sa famille, « surtout lorsque le montant des dons était important ».

Bien que Bankman-Fried et ses collègues aient effectué un nombre impressionnant de dons directs et très visibles, ces montants réels ne représentent qu'une infime partie de leur investissement politique. Les comités d'action politique (PAC) qu'ils préconisent, qui n'imposent T les mêmes limites quant aux sommes que les particuliers peuvent investir, se concentrent sur ce que l'on appelle les « dépenses indépendantes », c'est-à-dire l'aide politique non officiellement liée aux campagnes. L'argent qui FLOW par ces PAC peut également être de l'« argent noir », provenant de donateurs anonymes via des intermédiaires à but non lucratif, comme le mélangeur Cryptoservices de dépenses politiques.

Le PDG de 30 ans, tombé en disgrâce, a déclaré après sa démission qu'il s'était attribué le mérite public des dépenses démocrates, mais ilavait également acheminé de l'argent vers les républicains. Cette remarque semble avoir été reprise dans sa procédure pénale au cours de laquelle il a été accusé decomplot visant à frauder les États-Unis et à commettre des violations du financement des campagnes électorales, spécifiquement accusé de soutenir «riches co-conspirateurs« en tant que donateurs de paille contribuant aux fonds qu’il fournissait secrètement.

Un porte-parole de Bankman-Fried a refusé de commenter cet article.

La majeure partie des dépenses de FTX en faveur des candidats républicains provenait de ONEun des subordonnés de Bankman-Fried, Salame, qui n'avait T été accusé d'implication criminelle au moment de la publication. Les dons de Bankman-Fried en 2022 avaient stupéfié la politique nationale en l'élevant au rang de quatrième plus grand donateur politique individuel,Les dépenses de Salame ont également élevé son nom à la 11e place, selonOpenSecrets.orgSalame n'a T répondu à une Request de commentaire.

Salame était un personnage incontournable des primaires républicaines au Congrès, en tant que compagnon de Michelle BOND, une militante Crypto qui s'est présentée comme candidate républicaine dans le 1er district de New York. On les a même vus fraterniser avec Donald Trump Jr., le fils de l'ancien président. Mais Salame était plus influent en tant que donateur, ayant versé environ 24 millions de dollars aux candidats et aux causes du parti.

Singh, l' un des principaux contributeurs de FTX, faisait partie du cercle restreint des cadres dirigeants de l'entreprise mondiale. Il a versé près de 10 millions de dollars à des candidats démocrates et à des comités d'action politique progressistes lors du dernier scrutin, selon les archives de la Commission électorale fédérale. L'avocat de Singh a refusé de commenter.

Mark Wetjen, ancien commissaire et président par intérim de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, a également fait un don à FTX en 2021 pour diriger ses travaux Juridique à Washington. Les campagnes auxquelles il a contribué coïncidaient généralement avec les dons de Bankman-Fried, bien que Wetjen ait versé des sommes modestes et effectué moins d'une vingtaine de contributions. Il a également refusé de commenter.

Argent personnel

Tous les dons directs que les politiciens s'efforcent de récupérer de leurs campagnes proviennent de l'argent personnel des dirigeants, et donc jusqu'à ce qu'une décision juridique soit rendue selon laquelle les fonds devraient réellement être considérés comme faisant partie de la faillite de l'entreprise, Sabino, le professeur de St. John's, a déclaré qu'un processus de récupération « n'affecte pas les dons [Bankman-Fried] faits avec son propre argent ».

« Il en va de même pour les autres [dirigeants] de FTX qui ont fait don de leur argent personnel », a ajouté Sabino.

Bankman-Fried a été accusé de fraude électorale, et le parquet a allégué qu'il avait dissimulé la véritable source des fonds qu'il avait donnés. Mais les accusations sont peu détaillées sur ce qui est précisément allégué. Et les autorités n'ont T encore indiqué si le même niveau de contrôle serait appliqué aux dons de Salame et d'autres.

Une confusion supplémentaire pourrait surgir concernant le désordre causé par Bankman-Fried dans ses dons directs, souvent répétés et dépassant largement les limites fédérales pour les contributions individuelles, selon une analyse des archives fédérales. Le plafond par élection a été plafonné à 2 900 $ durant ce cycle, ce qui pourrait représenter 5 800 $ pour une élection primaire et une élection générale.

Par exemple, dans le cas de la sénatrice Susan Collins (Républicaine-Maine), Bankman-Fried aurait contribué six fois pour un total de 17 400 dollars, selon les archives fédérales. Un représentant de la campagne a déclaré que le montant excédentaire avait été restitué en septembre et octobre 2021.

Et à une date en 2021, Bankman-Fried aurait apparemment contribué à Romney six fois pour 31 900 $, bien que la campagne ait retourné tout sauf la limite légale de 5 800 $.

Les dirigeants de FTX ciblaient généralement les candidats déjà au pouvoir, T susceptibles de perdre leur siège, et n'envoyaient de l'argent qu'à une vingtaine de candidats défaits. Malgré les nombreuses théories du complot entourant les liens financiers de Bankman-Fried avec les Démocrates, il a ouvertement fait des dons à dix élus républicains.

Une partie de son argent a été versée à des sénateurs éminents qui n'étaient même T candidats aux élections de l'année dernière, comme les sénateurs Dick Durbin (D-Ill.), Romney et John Boozman (R-Ark.).

Spectre de SBF

Les 37 % du Congrès qui ont accepté l'argent de FTX feront désormais partie des législateurs qui décideront de la manière dont les États-Unis devraient réglementer les cryptomonnaies - et s'ils doivent Réseaux sociaux ou non l'itinéraire pour lequel Bankman-Fried a fait pressionCette session devrait produire au moins quelques tentatives initiales de lois régissant les actifs Crypto , et les dommages causés par FTX seront au premier plan de ce débat.

Alors que Bankman-Fried est assis chez ses parents à Stanford, en Californie, avec un bracelet électronique à la cheville, attendant l'issue de ses poursuites pénales, une personnalité clé – le sénateur Sherrod Brown (démocrate de l'Ohio), président de la commission bancaire du Sénat – a entamé des discussions sur les contours d'un projet de loi sur les Crypto . Et malgré les rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles l'arrestation de Bankman-Fried annonce la mort de… le projet de loi controversé sur la réglementation des Crypto qu'il a soutenu (le Digital Commodities Consumer Protection Act, ou DCCPA), les experts affirment que d’autres efforts législatifs se poursuivront.

Même si le discours sur Capitol Hill restera hyper conscient des liens récents de Bankman-Fried avec Washington, le fait de ses relations étendues avec les législateurs ne tuera T en soi le travail, a déclaré Jenny Lee, associée du cabinet d'avocats Reed Smith's Financial Industry Group et ancienne avocate chargée de l'application de la loi au Consumer Financial Protection Bureau.

« Avec la faillite de FTX, l'attention du public est suffisamment intense pour que nous puissions envisager une réglementation plus réfléchie », a déclaré Lee. « Nous réglementons ces questions sous-jacentes depuis plus de 100 ans, et il faudra une analyse approfondie, un retour sur l'histoire et une compréhension approfondie des enjeux techniques de la part des régulateurs et des législateurs pour appliquer cette réglementation aux Crypto de manière à ne pas faire plus de mal que de bien. »

Nombre des législateurs qui ont temporairement profité de l'enrichissement soudain en Crypto des novices en politique de FTX émettent désormais des commentaires cinglants sur l'imprudence des dirigeants de l'entreprise et réclament une surveillance stricte du secteur. Ainsi, à mesure que la réglementation des Crypto progresse, le secteur pourrait être confronté à des politiciens qui se sentent déjà victimes des défenseurs des actifs numériques.

Un commentaire de Craig – une membre du Congrès du Minnesota qui a accepté l’argent de Bankman-Fried et Singh et qui espère maintenant le restituer à l’effort de faillite – est typique de nombreux sentiments partagés avec CoinDesk.

« Le Congrès doit prendre des mesures immédiates pour réglementer l’industrie de la Crypto , mettre en œuvre des normes de surveillance strictes et protéger les consommateurs contre des programmes comme celui-ci à l’avenir », a-t-elle déclaré.

Un porte-parole de Romney a déclaré que l'éminent législateur « condamne le comportement répréhensible de Sam Bankman-Fried et estime qu'il doit être tenu responsable de ses actes, qui ont causé du tort à de nombreuses personnes. »

Le REP Jim Himes (D-Conn.), qui a reçu une contribution d'un dirigeant de FTX qui ne figurait T parmi les plus gros donateurs, a déclaré que l'implosion de l'entreprise façonne définitivement la façon dont le Congrès perçoit l'industrie.

« Les boucliers sont là-haut », dit-ila déclaré à CoinDesk TV jeudi« L’industrie – au sens large – et les acteurs de l’industrie n’ont plus le bénéfice du doute. »

Himes a déclaré que les législateurs américains regardent désormais avec plus de suspicion d'autres plateformes, telles que Binance.

« Aucun d’entre nous n’a vraiment confiance dans le fait qu’il n’y a T d’autres FTX en préparation », a-t-il déclaré.