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Autoridades dos EUA acusam morador da Califórnia de usar Bitcoin para lavar US$ 5,3 milhões em lucros de drogas
Autoridades federais alegaram que John Khuu vendeu medicamentos falsos por Criptomoeda, lucrando mais de US$ 5 milhões no processo.
Autoridades dos EUA acusaram o morador da Califórnia John Khuu de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e importação ilegal de substância controlada na sexta-feira, alegando que ele vendeu medicamentos falsificados por Bitcoin.
Khuu foi preso em agosto de 2022, depois que grandes júris no Texas e na Califórnia apresentaram as acusações em maio e agosto, respectivamente.um comunicado de imprensa disse.
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De acordo com um dos acusações, Khuu supostamente criou contas de fornecedores em diferentes mercados da dark web para vender pílulas falsas e outras substâncias controladas a partir de janeiro de 2020. Os clientes "geralmente" usavam Bitcoin (BTC) para comprar esses medicamentos, embora a acusação sugerisse que outras criptomoedas também podem ter sido usadas.
Khuu também supostamente usou uma rede de instituições financeiras para lavar os fundos, incluindo Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase e Wells Fargo. A acusação alegou que ele criou uma série de contas falsas nesses bancos.
A acusação continuou descrevendo várias transações que Khuu supostamente conduziu como parte de seus esforços para converter Bitcoin em dinheiro. Ao todo, ele supostamente conduziu pouco menos de 500 transações vinculadas à venda de cerca de 620 BTC.
Khuu renunciou ao seu direito a uma audiência de detenção, de acordo com outro processo judicial divulgado em 6 de outubro.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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