Поделиться этой статьей
BTC
$101,322.08
-
1.24%ETH
$2,238.32
-
1.95%USDT
$1.0010
+
0.05%XRP
$2.0274
-
2.25%BNB
$621.54
-
1.57%SOL
$133.30
-
1.86%USDC
$1.0006
+
0.05%TRX
$0.2664
-
2.38%DOGE
$0.1530
-
1.97%ADA
$0.5468
-
0.94%HYPE
$35.37
+
4.76%WBT
$48.13
-
0.66%BCH
$452.93
-
2.82%SUI
$2.4941
-
3.20%LEO
$9.0155
+
0.51%LINK
$11.71
-
2.35%XLM
$0.2302
-
2.72%AVAX
$16.64
-
1.78%TON
$2.7516
-
3.40%SHIB
$0.0₄1070
-
1.67%Зареєструйтесь.
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюЦіни.
- Повернутися до менюДослідження.
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари.
Офіційні особи США звинуватили жителя Каліфорнії у використанні Bitcoin для відмивання 5,3 мільйона доларів США, отриманих від наркотиків
Федеральні чиновники стверджували, що Джон Хуу продавав фальшиві ліки за Криптовалюта, заробивши при цьому понад 5 мільйонів доларів.
У п’ятницю американські чиновники висунули жителю Каліфорнії Джону Хуу звинувачення у змові з метою відмивання грошей і незаконному імпорті контрольованих речовин, стверджуючи, що він продавав підроблені ліки за Bitcoin.
Кхуу заарештували в серпні 2022 року після того, як великі журі в Техасі та Каліфорнії повернули обвинувачення в травні та серпні відповідно, прес-реліз сказав.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
За словами ONE з обвинувальні акти, Кхуу нібито створив облікові записи постачальників на різних темних веб-ринках, щоб продавати підроблені таблетки та інші контрольовані речовини, починаючи з січня 2020 року. Клієнти «зазвичай» використовували Bitcoin (BTC) для придбання цих ліків, хоча звинувачення припускало, що могли використовуватися й інші криптовалюти.
Кхуу також нібито використовував мережу фінансових установ для відмивання коштів, включаючи Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase і Wells Fargo. Згідно з обвинуваченням, він створив низку фальшивих рахунків у цих банках.
Далі в обвинувальному акті описано кілька транзакцій, які Кху нібито провів у рамках своїх зусиль конвертувати Bitcoin в готівку. Загалом він нібито провів трохи менше 500 транзакцій, пов’язаних з продажем приблизно 620 BTC.
Відповідно до іншої судової заяви, оприлюдненої 6 жовтня, Кхуу відмовився від свого права на слухання про затримання.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Главное
