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Autoridades dos EUA acrescentam alegações de uso de informação privilegiada à investigação da Binance: Relatório
A Binance já enfrentou uma investigação do IRS e do Departamento de Justiça.
As investigações dos EUA sobre a Binance, uma das maiores bolsas de Cripto do mundo, agora incluem uma investigação de uso de informação privilegiada e manipulação de mercado, informou a Bloomberg na sexta-feira.
Bloombergdisse que a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) começou a recrutar possíveis testemunhas. Isso pode sinalizar uma investigação legal mais séria do que a investigação colaborativa que os funcionários da Binance descreveram em relatórios anteriores.
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A Binance já enfrentou uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA e do Internal Revenue Service. A investigação supostamentefocado em impostos e lavagem de dinheiro reivindicações.
A CFTC também teria sidoinvestigando a trocapor permitir que clientes nos EUA negociem produtos derivativos sem supervisão da CFTC.
Um porta-voz da Binance disse ao CoinDesk que a bolsa tem “uma Política de tolerância zero para negociação com informações privilegiadas”.
“Há um processo de longa data em vigor que nossa equipe de segurança segue para investigar e responsabilizar aqueles que se envolveram neste tipo de comportamento, sendo a demissão imediata uma repercussão mínima”, disse o porta-voz em um comunicado.
Um porta-voz da CFTC não quis comentar.
Danny Nelson
Danny é o editor-chefe da CoinDesk para Data & Tokens. Anteriormente, ele comandava investigações para o Tufts Daily. Na CoinDesk, suas áreas incluem (mas não estão limitadas a): Política federal, regulamentação, lei de valores mobiliários, bolsas, o ecossistema Solana , dinheiro inteligente fazendo coisas idiotas, dinheiro idiota fazendo coisas inteligentes e cubos de tungstênio. Ele possui tokens BTC, ETH e SOL , bem como o LinksDAO NFT.
Nikhilesh De
Nikhilesh De é o editor-chefe da CoinDesk para Política e regulamentação global, cobrindo reguladores, legisladores e instituições. Quando não está relatando sobre ativos digitais e Política, ele pode ser encontrado admirando a Amtrak ou construindo trens de LEGO. Ele possui < $ 50 em BTC e < $ 20 em ETH. Ele foi nomeado o Jornalista do Ano da Association of Criptomoeda Journalists and Researchers em 2020.
