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Des responsables américains ajoutent des allégations de délit d'initié à l'enquête sur Binance : rapport
Binance a déjà fait l'objet d'une enquête de l'IRS et du ministère de la Justice.
Les enquêtes américaines sur Binance, ONEune des plus grandes bourses de Crypto au monde, incluent désormais une enquête pour délit d'initié et manipulation de marché, a rapporté Bloomberg vendredi.
BloombergLa Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé avoir commencé à recruter des témoins potentiels. Cela pourrait indiquer une enquête judiciaire plus sérieuse que l'enquête collaborative décrite par les responsables de Binance dans des rapports précédents.
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Binance a déjà fait l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice et de l'Internal Revenue Service. L'enquête auraitaxé sur la fiscalité et le blanchiment d'argent réclamations.
La CFTC aurait également étéenquête sur l'échangepour permettre aux clients aux États-Unis de négocier des produits dérivés sans la surveillance de la CFTC.
Un porte-parole de Binance a déclaré à CoinDesk que la bourse avait « une Juridique de tolérance zéro pour les délits d'initiés ».
« Il existe un processus de longue date que notre équipe de sécurité suit pour enquêter et tenir responsables les personnes qui se sont livrées à ce type de comportement, le licenciement immédiat étant une répercussion minimale », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.
Un porte-parole de la CFTC a refusé de commenter.
Danny Nelson
Danny est rédacteur en chef de CoinDesk pour la section Données et Jetons. Il a auparavant mené des enquêtes pour le Tufts Daily. Chez CoinDesk, ses sujets d'intérêt incluent (sans s'y limiter) : la Juridique fédérale, la réglementation, le droit des valeurs mobilières, les bourses, l'écosystème Solana , les investisseurs malins qui font des bêtises, les investisseurs malins qui font des choses intelligentes et les cubes de tungstène. Il possède des jetons BTC, ETH et SOL , ainsi que le NFT LinksDAO.
Nikhilesh De
Nikhilesh De est rédacteur en chef de CoinDesk pour la Juridique et la réglementation mondiales. Il couvre les régulateurs, les législateurs et les institutions. Lorsqu'il ne traite pas des actifs numériques et des Juridique, on le trouve en train d'admirer Amtrak ou de construire des trains LEGO. Il possède moins de 50 $ en BTC et moins de 20 $ en ETH. Il a été nommé Journaliste de l'année 2020 par l'Association des journalistes et chercheurs en Cryptomonnaie .
