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Funzionari statunitensi aggiungono le accuse di insider trading all'indagine su Binance: rapporto
Binance è già stata indagata dall'IRS e dal Dipartimento di Giustizia.
Le indagini statunitensi su Binance, ONE dei più grandi exchange Cripto al mondo, ora includono anche un'indagine per insider trading e manipolazione del mercato, ha riferito venerdì Bloomberg.
Bloombergha affermato che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha iniziato a reclutare possibili testimoni. Ciò potrebbe indicare un'indagine legale più seria rispetto all'inchiesta collaborativa descritta dai funzionari di Binance in precedenti resoconti.
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Binance è già stata sottoposta a un'indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dell'Internal Revenue Service. L'indagine, secondo quanto riferito,focalizzato su tasse e riciclaggio di denaro affermazioni.
Secondo quanto riferito, anche la CFTC è stataindagando sullo scambioper aver consentito ai clienti negli Stati Uniti di negoziare prodotti derivati senza la supervisione della CFTC.
Un portavoce di Binance ha detto a CoinDesk che l'exchange ha "una Politiche di tolleranza zero per l'insider trading".
"Esiste un processo di lunga data che il nostro team di sicurezza segue per indagare e ritenere responsabili coloro che hanno adottato questo tipo di comportamento, con una ripercussione minima come licenziamento immediato", ha affermato il portavoce in una nota.
Un portavoce della CFTC ha rifiutato di commentare.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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