Senador republicano destaca a batalha do Bitcoin para se livrar da bagagem criminosa

A caracterização de um senador republicano sênior dos EUA sobreBitcoin em transações ilícitas destaca a batalha árdua que as Cripto enfrentam para quebrar as suposições mais sórdidas de seu passado na Rota da Seda.

Na quinta-feira passada, o senador Chuck Grassley (R-Iowa), o principal republicano do Comitê Judiciário do Senado,avisado o czar das drogas em exercício da administração Biden que o Bitcoin está alimentando US$ 76 bilhões em “transações ilegais” todo ano. Ele citou pesquisadores que usaram dados de 2017 para determinar que quase metade de toda a atividade do Bitcoin é ilícita.

“O que torna a Criptomoeda perigosa é que os usuários têm a capacidade de permanecer anônimos”, disse Grassley em uma carta aberta à Diretora Interina do Escritório de Política Nacional de Controle de Drogas, Regina LaBelle. Ele alertou que esse recurso “torna difícil” para os investigadores “detectarem e capturarem” narcotraficantes.

No entanto, o Bitcoin está longe de ser um sistema anônimo. De fato, como a ex-chefão do Departamento de Justiça Katie Haun argumentou recentemente no New York Times, o pseudônimo e o livro-razão público do Bitcoin podem ter facilitado para as autoridades federais rastrearem o resgate pago ao grupo de hackers que paralisou o Oleoduto Colonial.

Além das suposições básicas, há um problema com as conclusões de Grassley, disseram quatro empresas de rastreamento de Criptomoeda ao CoinDesk: elas T correspondem aos fatos.

“Esses números são baseados em análises desatualizadas e profundamente falhas”, disse Tom Robinson, cientista-chefe da empresa de investigações Elliptic, sediada na Virgínia, que contou várias agências dos EUA, incluindo a Drug Enforcement Agency, Internal Revenue Service, Immigration and Customs Enforcement e FBI como clientes. Seus agentes sabem em primeira mão que o Bitcoin é “altamente rastreável”, disse ele.

“Pesquisadores discordam regularmente”, disse George Hartmann, vice-diretor de comunicações de Grassley, ao CoinDesk quando solicitado a comentar. “O senador Grassley citou um número de pesquisa acadêmica.”

Bagagem da marca Bitcoin

O incidente aponta para os desafios de imagem que o Bitcoin enfrenta em Washington, DC, onde formuladores de políticas ávidos por informações são QUICK em divulgar dados duvidosos que demonizam uma Tecnologia que eles podem não entender.

Pesquisadores emChainalysis e a Merkle Science compartilharam estimativas semelhantes com a CoinDesk. Em termos percentuais, apenas uma fatia do mercado multibilionário de Bitcoin está fluindo por meio de drogas, ransomware, tráfico e outros atos nefastos, eles disseram.

Leia Mais: Por dentro do relacionamento multimilionário da Chainalysis com o governo dos EUA

A Chainalysis, a maior empresa de análise de blockchain, estimou que o crime Cripto era uma indústria de US$ 10 bilhões em 2020, quando representava 1% de todas as transações. Esse é um salto considerável em relação às estimativas de 2017 – cerca de US$ 7 bilhões e 0,7% das transações – mas bem abaixo do número de Grassley, que ele atribuiu a uma Memorando de Política de 2019em freepolicybriefs.org.

Esse memorando resume um artigo acadêmico de 2018 intitulado "Sexo, drogas e Bitcoin: quanta atividade ilegal é financiada por criptomoedas?" Ele adivinhou a resposta citada por Grassley - US$ 76 bilhões anualmente - extrapolando dados de endereços da darkweb, exploradores de carteiras e notícias, de acordo com uma fonte da comunidade de pesquisa de Cripto .

Mas a tentativa dos pesquisadores de vasculhar os cantos mais escuros da criptomoeda lançou uma rede talvez muito ampla, disse a fonte após revisar a metodologia do autor. Apenas uma sugestão de atividade ilícita em uma carteira contaminaria toda a carteira sob os métodos dos pesquisadores. Isso tem o efeito primário de aumentar a quantidade de Bitcoin sinalizada como suspeita, disse a fonte.

“Acho que é seguro dizer que esses números não devem ser usados ​​seriamente para informar Política”, disse a fonte.

Mary Beth Buchanan, diretora jurídica da Merkle Science, disse que o comunicado de imprensa da Grassley pode estar se envolvendo em “viés de confirmação”.

“ONE a tendência de procurar dados que confirmem nossas crenças”, disse ela.

A realidade disto

A crença declarada de Grassley é que as tecnologias criptográficas tornam o trabalho da polícia mais difícil ao manter os maus atores anônimos. Isso os torna perigosos, ele disse em sua carta aberta.

Jesse Spiro, chefe de assuntos governamentais da Chainalysis, disse que as criptomoedas são “mais transparentes” do que a maioria dos outros meios de pagamento porque operam em livros-razão públicos.

Leia Mais: Estado da Cripto: Ransomware é um Problema de Cripto

"É um equívoco comum que as criptomoedas sejam anônimas, não rastreáveis, não regulamentadas e usadas principalmente para fins ilícitos", disse ele.

Na realidade, os investigadores federais exploram prontamente a natureza transparente dos blockchains para “Siga o dinheiro” e prender criminosos, ele disse. Isso é especialmente verdadeiro para os Mercados de drogas online, um alvo frequente de investigações e batidas.

Isso ficou evidente em setembro passado, quando agentes capturaram uma enorme rede de drogas na Califórnia, em parte rastreando transações de Bitcoin . Está cada vez mais difícil manter o pseudônimo da criptomoeda por meio de saques, como disse o agente especial do HSI Christopher Hicks em um Notícia do FBIsobre uma falência multimilionária:

“As pessoas acham que Criptomoeda é uma plataforma anônima, mas há coisas que podemos explorar para descobrir quem são as pessoas. Não é verdadeiramente anônimo”, ele disse ao FBI.

Os agentes já sabem a “verdadeira escala do problema”, disse Neeraj Agrawal, do grupo de estudos Cripto CoinCenter, sediado em Washington, DC. Mas os formuladores de políticas que obtêm seus dados de conjuntos de dados de três anos podem não saber, tornando a boa informação ainda mais importante ao elaborar a legislação (e talvez alimentando um boom recenteem rodadas de financiamento de rastreamento de criptomoedas).

Leia Mais: Empresa de investigação de Cripto Chainalysis levanta US$ 100 milhões, desta vez com avaliação de US$ 4,2 bilhões

Ari Redbord, chefe de relações governamentais da TRM Labs e ex-promotor federal, disse que os formuladores de políticas precisam entender que a Tecnologia blockchain serve para ajudar os investigadores.

“A Cripto realmente permite que grandes investigadores de crimes financeiros parem atividades ilícitas de maneiras antes inimagináveis”, disse ele. “Isso precisa ser reconhecido em qualquer discussão como essa."

Robinson, o executivo da Elliptic, também rebateu a afirmação de Grassley de que a Criptomoeda é amplamente desregulamentada. Ao contrário, ele disse, ela é monitorada de perto por autoridades – especialmente nos EUA

"Como qualquer sistema de pagamento, as criptomoedas são usadas por criminosos, mas a Política deve ser baseada em uma imagem precisa da escala e gravidade do problema", disse Robinson.