Un sénateur républicain souligne la lutte de Bitcoin pour se débarrasser de son bagage criminel

La caractérisation de la situation par un sénateur républicain américain de haut rangBitcoin Les transactions illicites mettent en évidence la bataille difficile à laquelle la Crypto est confrontée pour briser les hypothèses les plus sordides de son passé sur la Route de la Soie.

Jeudi dernier, le sénateur Chuck Grassley (R-Iowa), le principal républicain de la commission judiciaire du Sénat,averti Le responsable de la lutte contre la drogue de l'administration Biden a déclaré que le Bitcoin alimentait 76 milliards de dollars de « transactions illégales » chaque année. Il a cité des chercheurs qui, à partir de données de 2017, ont déterminé que près de la moitié de l'activité Bitcoin était illicite.

« Ce qui rend les Cryptomonnaie dangereuses, c'est la possibilité pour les utilisateurs de rester anonymes », a déclaré Grassley dans une lettre ouverte adressée à Regina LaBelle, directrice par intérim du Bureau de la Juridique nationale de contrôle des drogues. Il a averti que cette fonctionnalité « complique » la détection et l'arrestation des narcotrafiquants par les enquêteurs.

Cependant, Bitcoin est loin d'être un système anonyme. En effet, comme l'a récemment affirmé Katie Haun, ancienne responsable du ministère de la Justice, dans le New York TimesLe registre public et pseudonyme de Bitcoin a peut-être permis aux autorités fédérales de retrouver plus facilement la rançon versée au groupe de pirates informatiques qui a paralysé le pipeline Colonial.

Au-delà des hypothèses erronées de base, il y a un problème avec les conclusions de Grassley, ont déclaré quatre sociétés de traçage de Cryptomonnaie à CoinDesk: elles ne correspondent T aux faits.

« Ces chiffres reposent sur des analyses obsolètes et profondément erronées », a déclaré Tom Robinson, directeur scientifique d'Elliptic, une société d'investigation basée en Virginie, qui compte parmi ses clients plusieurs agences américaines, dont la Drug Enforcement Agency (DEA), l'Internal Revenue Service (IRS), l'Immigration and Customs Enforcement (IMD) et le FBI. Leurs agents savent pertinemment que le Bitcoin est « hautement traçable », a-t-il ajouté.

« Les chercheurs sont régulièrement en désaccord », a déclaré George Hartmann, directeur adjoint de la communication de Grassley, à CoinDesk , interrogé sur son commentaire. « Le sénateur Grassley a cité un chiffre issu de recherches universitaires. »

Le bagage de la marque Bitcoin

L'incident met en évidence les défis d'image auxquels Bitcoin est confronté à Washington, DC, où les décideurs politiques avides de slogans sont QUICK à diffuser des données douteuses qui diabolisent une Technologies qu'ils pourraient ne pas comprendre.

Les chercheurs deChainalysis et Merkle Science ont partagé des estimations similaires avec CoinDesk. En pourcentage, seule une fraction du marché du Bitcoin , qui pèse plusieurs milliards de dollars, transite par la drogue, les rançongiciels, le trafic et d'autres activités néfastes, ont-ils déclaré.

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Chainalysis, la plus grande société d'analyse de blockchain, a estimé que la criminalité liée aux Crypto représentait 10 milliards de dollars en 2020, alors qu'elle représentait 1 % de toutes les transactions. Il s'agit d'une augmentation considérable par rapport à ses estimations de 2017 (environ 7 milliards de dollars et 0,7 % des transactions), mais bien inférieure aux chiffres de Grassley, qu'il attribue à une Note de Juridique 2019sur freepolicybriefs.org.

Ce mémo résume un article universitaire de 2018 intitulé « Sexe, drogues et Bitcoin: quelle part des activités illégales est financée par les cryptomonnaies ? » Il a deviné la réponse citée par Grassley – 76 milliards de dollars par an – en extrapolant à partir des données d'adresses du dark web, des explorateurs de portefeuilles et des reportages, selon une source au sein de la communauté de recherche sur les Crypto .

Mais la tentative des chercheurs de fouiller les recoins les plus sombres des cryptomonnaies est peut-être trop large, a déclaré la source après avoir examiné la méthodologie de l'auteur. Selon les méthodes des chercheurs, un ONE indice d'activité illicite dans un portefeuille suffit à en infecter l'intégralité. Cela a pour principal effet d'augmenter le nombre de Bitcoin signalés comme suspects, a précisé la source.

« Je pense qu’il est prudent de dire que ces chiffres ne devraient pas être utilisés sérieusement pour éclairer les Juridique», a déclaré la source.

Mary Beth Buchanan, directrice juridique de Merkle Science, a déclaré que le communiqué de presse de Grassley pourrait s'inspirer d'un « biais de confirmation ».

«On a tendance à rechercher des données qui confirment nos croyances », a-t-elle déclaré.

La réalité de cela

Grassley affirme que les technologies cryptographiques compliquent le travail des forces de l'ordre en préservant l'anonymat des acteurs malveillants. Cela les rend dangereuses, a-t-il déclaré dans sa lettre ouverte.

Jesse Spiro, responsable des affaires gouvernementales chez Chainalysis, a déclaré que les crypto-monnaies sont « plus transparentes » que la plupart des autres moyens de paiement car elles fonctionnent sur des registres publics.

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« C’est une idée fausse courante que les cryptomonnaies sont anonymes, intraçables, non réglementées et principalement utilisées à des fins illicites », a-t-il déclaré.

En réalité, les enquêteurs fédéraux exploitent volontiers la transparence des blockchains pour « Réseaux sociaux l'argent » et arrêter les criminels, a-t-il déclaré. C'est particulièrement vrai pour les Marchés de drogue en ligne, fréquemment ciblés par les enquêtes et les perquisitions.

Cela a été démontré en septembre dernier lorsque des agents ont démantelé un vaste réseau de trafic de drogue en Californie, notamment en traçant les transactions en Bitcoin . Il est de plus en plus difficile de préserver le pseudonymat de la cryptomonnaie lors des retraits, comme l'a déclaré l'agent spécial du HSI, Christopher Hicks, dans un communiqué. Article du FBIsur un buste de plusieurs millions de dollars :

« Les gens pensent que la Cryptomonnaie est une plateforme anonyme, mais il existe des moyens d'exploiter certaines informations pour découvrir qui sont les gens. Ce n'est pas vraiment anonyme », a-t-il déclaré au FBI.

Les agents connaissent déjà la véritable ampleur du problème, a déclaré Neeraj Agrawal, du groupe de Crypto CoinCenter, basé à Washington. Mais les décideurs politiques qui obtiennent leurs données à partir d'ensembles de données vieux de trois ans pourraient ne pas l'être, ce qui rend les renseignements fiables encore plus importants lors de l'élaboration des lois (et peut-être même alimenter la un boom récentdans les cycles de financement de suivi des cryptomonnaies).

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Ari Redbord, responsable des affaires gouvernementales chez TRM Labs et ancien procureur fédéral, a déclaré que les décideurs politiques doivent comprendre que la Technologies blockchain sert à aider les enquêteurs.

« Les Crypto permettent aux enquêteurs de grande envergure en matière de criminalité financière de mettre fin aux activités illicites par des moyens jusqu'alors inimaginables », a-t-il déclaré. « Cela doit être pris en compte dans toute discussion de ce type. »

Robinson, le dirigeant d'Elliptic, a également réfuté l'affirmation de Grassley selon laquelle les Cryptomonnaie sont largement déréglementées. Au contraire, a-t-il affirmé, elles sont étroitement surveillées par les autorités, notamment aux États-Unis.

« Comme tout système de paiement, les cryptomonnaies sont utilisées par des criminels – mais la Juridique doit être basée sur une image précise de l’ampleur et de la gravité du problème », a déclaré Robinson.