Binibigyang-diin ng Senador ng Republikano ang Labanan ng Bitcoin sa Pag-alis ng mga Criminal Baggage

Ang katangian ng isang senior Republican U.S. senator sa Bitcoin sa mga ipinagbabawal na transaksyon ay itinatampok ang pataas na labanang kinakaharap ng Crypto sa pagsira sa mas mahuhusay na pagpapalagay ng nakaraan nitong Silk Road.

Noong nakaraang Huwebes, si Sen. Chuck Grassley (R-Iowa), ang nangungunang Republikano ng Senate Judiciary Committee, binalaan ang kumikilos na czar ng droga ng administrasyong Biden na ang Bitcoin ay nagpapagatong ng $76 bilyon sa “mga ilegal na transaksyon” bawat taon. Binanggit niya ang mga mananaliksik na gumamit ng 2017 data upang matukoy na halos kalahati ng lahat ng aktibidad ng Bitcoin ay ipinagbabawal.

"Ang ginagawang mapanganib ng Cryptocurrency ay ang mga gumagamit ay may kakayahang manatiling hindi nagpapakilalang," sabi ni Grassley sa isang bukas na liham sa Office of National Drug Control Policy Acting Director Regina LaBelle. Binalaan niya ang feature na ito na "nagpapahirap" para sa mga imbestigador na "matukoy at mahuli" ang mga narcos.

Gayunpaman, ang Bitcoin ay malayo sa isang hindi kilalang sistema. Sa katunayan, bilang dating Justice Department honcho Katie Haun nakipagtalo kamakailan sa New York Times, ang pseudonymous at pampublikong ledger ng Bitcoin ay maaaring naging mas madali para sa mga pederal na awtoridad na subaybayan ang ransom na ibinayad sa hacking group na nagpatigil sa Colonial Pipeline.

Higit pa sa baseline missumptions, may problema sa mga konklusyon ni Grassley, sinabi ng apat na kumpanya ng pagsubaybay sa Cryptocurrency sa CoinDesk: T sila umaayon sa mga katotohanan.

"Ang mga bilang na iyon ay batay sa lipas na at malalim na depektong pagsusuri," sabi ni Tom Robinson, ang punong siyentipiko para sa kumpanya ng pagsisiyasat na nakabase sa Virginia na Elliptic, na binibilang ang ilang ahensya ng US, kabilang ang Drug Enforcement Agency, Internal Revenue Service, Immigration at Customs Enforcement at FBI bilang mga kliyente. Alam mismo ng kanilang mga ahente na ang Bitcoin ay "highly traceable," aniya.

"Regular na hindi sumasang-ayon ang mga mananaliksik," sinabi ni George Hartmann, ang deputy communications director ni Grassley, sa CoinDesk nang humingi ng komento. "Si Senador Grassley ay nagbanggit ng isang pigura mula sa akademikong pananaliksik."

Mga bagahe ng tatak ng Bitcoin

Ang insidente ay tumuturo sa mga hamon sa imahe na kinakaharap ng Bitcoin sa Washington, DC, kung saan ang mga gumagawa ng patakaran na sabik para sa mga soundbite ay QUICK na lumutang ng hindi malinaw na data na nagpapahamak sa isang Technology maaaring hindi nila maintindihan.

Ang mga mananaliksik sa Chainalysis at ang Merkle Science ay nagbahagi ng mga katulad na pagtatantya sa CoinDesk. Sa porsyento, isang piraso lamang ng multibillion-dollar Bitcoin market ang dumadaloy sa pamamagitan ng droga, ransomware, trafficking at iba pang karumal-dumal na gawain, sabi nila.

Read More: Inside Chainalysis' Multimillion-Dollar Relationship With the US Government

Ang Chainalysis, ang pinakamalaking kumpanya ng pagsusuri ng blockchain, ay tinantya na ang krimen sa Crypto ay isang $10 bilyon na industriya noong 2020 kung kailan ito ay binubuo ng 1% ng lahat ng mga transaksyon. Iyon ay isang malaking pagtalon mula sa mga pagtatantya nito noong 2017 – humigit-kumulang $7 bilyon at 0.7% ng mga transaksyon – ngunit mas mababa sa numero ni Grassley, na iniuugnay niya sa isang 2019 Policy memo sa freepolicybriefs.org.

Binubuod ng memo na iyon ang isang akademikong papel noong 2018 na pinamagatang “Sex, Drugs, and Bitcoin: Magkano ang Ilegal na Aktibidad na Pinandohan sa Pamamagitan ng Cryptocurrencies?” Hinulaan nito ang sinipi na sagot ni Grassley – $76 bilyon taun-taon – sa pamamagitan ng pag-extrapolate sa darkweb address data, wallet explorer at mga ulat ng balita, ayon sa isang source sa loob ng Crypto research community.

Ngunit ang pagtatangka ng mga mananaliksik na i-trawl ang mas madidilim na sulok ng crypto ay marahil ay napakalawak ng lambat, sinabi ng source pagkatapos suriin ang pamamaraan ng may-akda. ONE pahiwatig lamang ng ipinagbabawal na aktibidad sa isang pitaka ay makakasira sa buong pitaka sa ilalim ng mga pamamaraan ng mga mananaliksik. Ito ang pangunahing epekto ng pag-pump up ng halaga ng Bitcoin na na-flag bilang kahina-hinala, sabi ng source.

"Sa tingin ko ligtas na sabihin ang mga numerong ito ay hindi dapat seryosong gamitin upang ipaalam ang Policy," sabi ng source.

Sinabi ni Mary Beth Buchanan, ang punong legal na opisyal para sa Merkle Science, na ang press release ng Grassley ay maaaring may kinalaman sa "confirmation bias."

"Ang ONE ay may posibilidad na maghanap ng data na nagpapatunay sa paniniwala ng isa," sabi niya.

Ang realidad nito

Ang nakasaad na paniniwala ni Grassley ay na ang mga teknolohiyang cryptographic ay nagpapahirap sa trabaho ng pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng pagpapanatiling hindi nagpapakilalang masasamang aktor. Dahil dito, mapanganib sila, aniya sa kanyang bukas na liham.

Si Jesse Spiro, pinuno ng mga gawain ng gobyerno para sa Chainalysis, ay nagsabi na ang mga cryptocurrencies ay "mas transparent" kaysa sa karamihan ng iba pang mga riles ng pagbabayad dahil nagpapatakbo ang mga ito sa mga pampublikong ledger.

Read More: Estado ng Crypto: Ang Ransomware ay isang Problema sa Crypto

"Ito ay isang karaniwang maling kuru-kuro na ang mga cryptocurrencies ay hindi nakikilala, hindi masusubaybayan, hindi kinokontrol, at pangunahing ginagamit para sa mga bawal na layunin," sabi niya.

Sa katotohanan, ang mga pederal na imbestigador ay madaling sinasamantala ang malinaw na katangian ng mga blockchain upang "Social Media ang pera" at suntukin ang mga kriminal, aniya. Ito ay totoo lalo na sa mga online Markets ng droga , isang madalas na target ng mga pagsisiyasat at pagsalakay.

Ito ay ipinakita noong Setyembre nang ang mga ahente ay nakakuha ng napakalaking drug ring sa California, sa bahagi sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga transaksyon sa Bitcoin . Lalong nagiging mahirap na panatilihin ang pseudonymity ng cryptocurrency sa pamamagitan ng cash-out, gaya ng sinabi ng HSI Special Agent Christopher Hicks sa isang Kwento ng balita sa FBI sa isang multimillion-dollar bust:

"Iniisip ng mga tao na ang Cryptocurrency ay ang hindi kilalang platform na ito, ngunit may mga bagay na maaari nating pagsamantalahan upang malaman kung sino ang mga tao. Ito ay hindi tunay na anonymous," sinabi niya sa FBI.

Alam na ng mga ahente ang "tunay na sukat ng isyu," sabi ni Neeraj Agrawal ng Washington, DC-based na Crypto think tank na CoinCenter. Ngunit ang mga gumagawa ng patakaran na kumukuha ng kanilang data mula sa tatlong taong gulang na mga dataset ay maaaring hindi, na ginagawang mas mahalaga ang mahusay na intel kapag gumagawa ng batas (at marahil ay nagpapagatong isang kamakailang boom sa crypto-tracking funding rounds).

Read More: Ang Crypto Sleuthing Firm Chainalysis ay nagtataas ng $100M, This Time sa $4.2B na Pagpapahalaga

Sinabi ni Ari Redbord, pinuno ng mga gawain ng gobyerno para sa TRM Labs at isang dating pederal na tagausig, na kailangang maunawaan ng mga gumagawa ng patakaran na ang Technology ng blockchain ay nagsisilbing tumulong sa mga imbestigador.

"Ang Crypto ay talagang nagbibigay-daan sa mahusay na mga investigator ng krimen sa pananalapi na ihinto ang ipinagbabawal na aktibidad sa mga paraang hindi naisip noon," sabi niya. "Kailangan itong kilalanin sa anumang talakayan tulad nito."

Itinulak din ni Robinson, ang Elliptic executive, ang pahayag ni Grassley na ang Cryptocurrency ay higit na hindi kinokontrol. Sa kabaligtaran, aniya, ito ay mahigpit na sinusubaybayan ng mga opisyal - lalo na sa US

"Tulad ng anumang sistema ng pagbabayad, ang mga cryptocurrencies ay ginagamit ng mga kriminal - ngunit ang Policy ay dapat na batay sa isang tumpak na larawan ng sukat at kalubhaan ng isyu," sabi ni Robinson.