O caso hipócrita do governo dos EUA contra o Tornado Cash

Tenho pensado BIT sobre Dinheiro Tornado recentemente, o que é incomum, porque normalmente gasto aproximadamente zero minutos pensando em liquidificadores de Cripto na maioria dos dias. Para referência, Tornado Cash é um aplicativo Ethereum que, entre outras ferramentas, oferece a capacidade de reunir ativos para permitir Política de Privacidade.

Transações de blockchain são tipicamente transações públicas/privadas. Ou seja, os usuários podem proteger sua identidade em transações usando uma carteira codificada e não identificada, mas todas as transações são públicas e rastreáveis. Esse é realmente o ponto do blockchain: transações de ativos rastreáveis. No entanto, às vezes as pessoas T querem que suas transações sejam rastreadas, por vários motivos, alguns nefastos, outros relacionados a questões como segurança pessoal.

O livro de Alexandra Damsker,"Compreendendo o DeFi"(O'Reilly), foi publicado em fevereiro de 2024. Este artigo de opinião é sua visão pessoal.

Então, serviços de Política de Privacidade como o Tornado Cash existem, agrupando ativos aos milhares e permitindo que carteiras individuais protejam a origem ou percam o rastreamento de um ativo específico. (Isso T funciona para ativos únicos, como NFTs one-of-one, por exemplo.) É apenas uma série de contratos inteligentes de código aberto no EVM (blockchain compatível com Ethereum ) que fornece o serviço de depósito e retirada de pool. Até onde sei, ele não cobra uma taxa percentual de nenhuma transação.

Então, isso existiria, e ONE realmente se importaria, exceto que é usado para lavagem de dinheiro. MUITA lavagem de dinheiro. Especialmente pelos norte-coreanos. E, naturalmente, isso chama a atenção do governo dos EUA. O Departamento do Tesouro sancionou o serviço em 2022, declarando-o um "mixer", o que é ilegal. Eles têm prendeu um e indiciou trêsdos desenvolvedores do Tornado Cash por conspirar para cometer lavagem de dinheiro, conspirar para operar uma empresa de transferência de dinheiro sem licença e conspirar para violar a lei de sanções ao criar e operar o Tornado Cash.

A Tornado Cash argumenta que era um negócio de transmissão de dinheiro ( ONE licença), no sentido de que recebia e transmitia moeda, e nada mais. Esse não é realmente um grande argumento, em geral; T os salva de muita coisa.

Aqui, eu acho, há um argumento melhor a ser feito, pois a definição de negócio de transmissão de dinheiro requer que uma “parte” esteja enviando e/ou recebendo moeda. Se você investigar o que isso realmente significa, provavelmente acabaremos com uma definição como esta, doCódigo de Regulamentos Federais: “um indivíduo, uma corporação, uma parceria, um fundo ou propriedade, uma sociedade anônima, uma associação, um sindicato, uma joint venture ou outra organização ou grupo não constituído, uma tribo indígena (conforme esse termo é definido no Indian Gaming Regulatory Act) e todas as entidades reconhecíveis como personalidades jurídicas.”

Sem saber mais sobre a estrutura do Tornado Cash — mas vendo que o governo cobrou dos fundadores, não de uma entidade — LOOKS que era apenas uma série de contratos inteligentes sem dono. É improvável que contratos inteligentes sejam reconhecidos nessa definição sem modificar a definição para incluir contratos inteligentes e outros operadores baseados em algoritmos. Não havia nenhuma "parte" que pudesse receber ou enviar qualquer coisa.

Ainda assim, a parte da lavagem de dinheiro -- isso soa mal, certo? Criar algo que proteja atividade ilegal deve ser algo que o governo federal odeia. Exceto quando ele cria.

Leia Mais: Dan Kuhn - Cobranças da Samourai Wallet levantam questões existenciais para a tecnologia de Política de Privacidade

Para quem T conhece a história de O projeto da camada de cebola, foi criado em 1995 por três cientistas do Naval Research Lab com o propósito expresso de usar a internet (recentemente aberta ao uso estrito do governo e acadêmico) sem ser rastreado. Foi financiado conjuntamente pelo Naval Research Lab e pela Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) e, eventualmente, em 2006, tornou-se Tor, o navegador principal da web escura (ou não indexada). O Tor foi criado e usado pelo governo dos EUA para repassar e receber mensagens de inteligência codificadas, protegendo as identidades de agentes e dissidentes. Ele depende doexatamente os mesmos princípios como Tornado Cash. Ele tem muitos usuários, sem discrição quanto à natureza do usuário ou transação ser legal e existe para proteger a Política de Privacidade de usuários específicos (ou seja, para o (exatamente as mesmas razões).

É bem sabido que uma quantidade enorme de transações ilegais ocorre via Tor, a menor delas é a lavagem de dinheiro. (Tentei encontrar uma estatística confiável sobre a quantidade de lavagem e fraude na darknet, mas, sendo a dark net, os números variaram de US$ 1 a US$ 100 bilhões.) Nações adversárias podem acessar o navegador — tanto elas quanto o governo dos EUA contam com o tráfego e a confusão de idiomas para facilitar o mascaramento. O governo não apenas aceita isso; ele convida mais pessoas a participar. A CIA atéte dáconvenienteacessopara o portal Tor emhttps://torproject.org, sugerindo gentilmente que você use um roteador VPN “para MASK seu endereço de protocolo de internet (IP) de origem”.

Tenho certeza de que o governo se apressará em se sancionar por essas atividades também (brincadeira), já que é ilegal "ofuscar os lucros de atividades cibernéticas ilícitas e outros crimes... incluindo evasão de sanções por meio de mixers, trocadores ponto a ponto, Mercados darknet e trocas[,].... facilitação de assaltos, esquemas de ransomware, fraudes e outros crimes cibernéticos", de acordo com um relatório dos EUA de 2022. Comunicado de imprensa do Tesouro, e isso pode ser aplicado igualmente ao Tornado Cash e ao Tor.

Vou esperar enquanto eles fazem isso. Ainda bem que trouxe um livro para ler. Ei, é Godot…?