Il caso ipocrita del governo degli Stati Uniti contro il denaro contante derivante dai tornado

Ci ho pensato BIT Tornado in contanti di recente, il che è insolito, perché di solito passo circa zero minuti a pensare ai Cripto blender la maggior parte dei giorni. Per riferimento, Tornado Cash è un'applicazione Ethereum che, tra gli altri strumenti, offre la possibilità di mettere in comune asset per consentire la Privacy.

Le transazioni blockchain sono in genere transazioni pubbliche/private. Vale a dire che gli utenti possono proteggere la propria identità nelle transazioni utilizzando un portafoglio codificato e non identificato, ma tutte le transazioni sono pubbliche e tracciabili. Questo è in realtà il punto della blockchain: transazioni di asset tracciabili. Tuttavia, a volte le persone T vogliono che le loro transazioni vengano tracciate, per vari motivi, alcuni nefandi, altri legati a questioni come la sicurezza personale.

Il libro di Alexandra Damsker,"Capire la DeFi"(O'Reilly), è stato pubblicato nel febbraio 2024. Questo articolo di opinione è la sua opinione personale.

Quindi esistono servizi Privacy come Tornado Cash, che raggruppano asset a migliaia e consentono ai singoli wallet di proteggere l'origine o di perdere il tracciamento di un asset particolare. (Questo T funziona per asset unici, come gli NFT one-of-one, ad esempio.) Si tratta semplicemente di una serie di smart contract open source sull'EVM (blockchain compatibile con Ethereum ) che fornisce il servizio di deposito e prelievo in pool. A mia conoscenza, non richiede una commissione percentuale su nessuna transazione.

Quindi, questo esisterebbe, e a ONE importerebbe davvero, tranne che viene usato per il riciclaggio di denaro. UN SACCO di riciclaggio di denaro. Soprattutto da parte dei nordcoreani. E, naturalmente, questo attira l'attenzione del governo degli Stati Uniti. Il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato il servizio nel 2022, dichiarandolo un "mixer", il che è illegale. Hanno arrestato ONE e incriminato tredegli sviluppatori di Tornado Cash per aver cospirato per commettere riciclaggio di denaro, per aver cospirato per gestire un servizio di trasferimento di denaro senza licenza e per aver cospirato per violare la legge sulle sanzioni attraverso la creazione e la gestione di Tornado Cash.

Tornado Cash sostiene di essere un'attività di money transfer (senza ONE), in quanto riceveva e trasmetteva valuta, e niente di più. Non è un argomento molto valido, in generale; T li salva da molto.

Qui, credo, c'è un argomento migliore da sostenere, ovvero che la definizione di attività di money transmitter richiede che una "parte" invii e/o riceva valuta. Se si approfondisce il significato effettivo di ciò, probabilmente finiremo con una definizione come questa, dalCodice dei regolamenti federali: "un individuo, una società, una partnership, un trust o un patrimonio, una società per azioni, un'associazione, un sindacato, una joint venture o altra organizzazione o gruppo non costituito, una tribù indiana (come definito nell'Indian Gaming Regulatory Act) e tutte le entità riconoscibili come personalità giuridiche".

Senza saperne di più sulla struttura di Tornado Cash, ma visto che il governo ha addebitato i costi ai fondatori, non a un'entità, LOOKS che si trattasse solo di una serie di smart contract non posseduti. È improbabile che gli smart contract vengano riconosciuti in quella definizione senza modificare la definizione per includere smart contract e altri operatori basati su algoritmi. Non c'era nessuna "parte" che potesse ricevere o inviare alcunché.

Tuttavia, la parte sul riciclaggio di denaro... suona male, vero? Creare qualcosa che protegga l'attività illegale dev'essere qualcosa che il governo federale odia. Tranne quando lo crea.

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Per chi T conosce la storia di Il progetto Onion Layer, è stato creato nel 1995 da tre scienziati del Naval Research Lab con lo scopo esplicito di usare Internet (recentemente aperto al solo uso governativo e accademico) senza essere tracciato. È stato finanziato congiuntamente dal Naval Research Lab e dalla Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) e alla fine, nel 2006, è diventato Tor, il browser principale del dark web (o non indicizzato). Tor è stato creato e utilizzato dal governo degli Stati Uniti per trasmettere e ricevere messaggi di intelligence in codice, proteggendo le identità di agenti e dissidenti. Si basa suesattamente gli stessi principi come Tornado Cash. Ha molti utenti, senza discrezione se la natura dell'utente o della transazione è legale ed esiste per proteggere la Privacy di utenti particolari (ad esempio per il esattamente le stesse ragioni).

È risaputo che un'enorme quantità di transazioni illegali avviene tramite Tor, il meno importante dei quali è il riciclaggio di denaro. (Ho provato a trovare una statistica affidabile sulla quantità di riciclaggio e frode nel darknet, ma, trattandosi del darknet, i numeri variavano da 1 a 100 miliardi di dollari.) Le nazioni avversarie possono accedere al browser: sia loro che il governo degli Stati Uniti contano sul traffico e sul guazzabuglio linguistico per rendere più facile il mascheramento. Il governo non solo accetta questo, ma invita più persone a partecipare. La CIA persinoti dàconvenienteaccessoal loro portale Tor ahttps://torproject.org, suggerendo utilmente di utilizzare un router VPN "per MASK l'indirizzo IP (Internet Protocol) di origine".

Sono sicuro che il governo si affretterà a sanzionare se stesso anche per queste attività (sto scherzando) poiché è illegale "offuscare i proventi di attività informatiche illecite e altri crimini... tra cui l'evasione delle sanzioni tramite mixer, scambiatori peer-to-peer, Mercati darknet e scambi[, ]... facilitazione di rapine, schemi ransomware, frodi e altri crimini informatici", secondo un rapporto del 2022 degli Stati Uniti. Comunicato stampa del Tesoroe questo potrebbe applicarsi sia a Tornado Cash che a Tor.

Aspetterò mentre lo fanno. Meno male che ho portato un libro da leggere. Ehi, è Godot...?