El argumento hipócrita del gobierno estadounidense contra el dinero del tornado

He estado pensando BIT sobre Tornado Cash Recientemente, lo cual es inusual, ya que normalmente no dedico ni un minuto a pensar en mezcladores de Cripto . Como referencia, Tornado Cash es una aplicación de Ethereum que, entre otras herramientas, ofrece la posibilidad de agrupar activos para garantizar la Privacidad.

Las transacciones de blockchain suelen ser públicas y privadas. Es decir, los usuarios pueden proteger su identidad mediante una billetera codificada y anónima, pero todas las transacciones son públicas y rastreables. Ese es precisamente el propósito de blockchain: transacciones de activos rastreables. Sin embargo, a veces las personas no quieren que sus transacciones sean rastreadas, por diversas razones, algunas maliciosas y otras relacionadas con cuestiones como la seguridad personal.

El libro de Alexandra Damsker,Entendiendo DeFi(O'Reilly), se publicó en febrero de 2024. Este artículo de opinión es su opinión personal.

Existen servicios de Privacidad como Tornado Cash, que agrupan miles de activos y permiten que cada billetera proteja el origen o pierda el seguimiento de un activo en particular. (Esto no funciona con activos únicos, como los NFT únicos, por ejemplo). Se trata simplemente de una serie de contratos inteligentes de código abierto en la EVM (cadena de bloques compatible con Ethereum ) que proporciona el servicio de depósito y retiro en grupo. Que yo sepa, no cobra una comisión porcentual por cada transacción.

Así que esto existiría, y a ONE le importaría realmente, excepto que se usa para lavado de dinero. Mucho lavado de dinero. Especialmente por parte de los norcoreanos. Y, naturalmente, eso llama la atención del gobierno estadounidense. El Departamento del Tesoro sancionó el servicio en 2022, declarándolo un "mezclador", lo cual es ilegal. Han... Arrestaron a ONE y acusaron a tresde los desarrolladores de Tornado Cash por conspirar para cometer lavado de dinero, conspirar para operar un transmisor de dinero sin licencia y conspirar para violar la ley de sanciones al crear y operar Tornado Cash.

Tornado Cash argumenta que era una empresa de transferencia de dinero ( ONE licencia), ya que recibía y transmitía dinero, y nada más. En general, ese no es un buen argumento; no los salva de mucho.

En este caso, creo que hay un mejor argumento, ya que la definición de negocio de transmisión de dinero requiere que una "parte" envíe o reciba dinero. Si profundizamos en lo que eso significa realmente, probablemente terminaremos con una definición como esta, de laCódigo de Regulaciones Federales: “un individuo, una corporación, una sociedad, un fideicomiso o patrimonio, una sociedad anónima, una asociación, un sindicato, una empresa conjunta u otra organización o grupo no incorporado, una tribu indígena (según se define ese término en la Ley de Regulación del Juego Indígena) y todas las entidades reconocibles como personalidades jurídicas”.

Sin conocer más sobre la estructura de Tornado Cash, pero dado que el gobierno impuso cargos a los fundadores, no a una entidad, LOOKS que se trataba simplemente de una serie de contratos inteligentes sin propietario. Es improbable que los contratos inteligentes se reconozcan en esa definición sin modificarla para incluirlos y otros operadores basados ​​en algoritmos. No había ninguna parte que pudiera recibir o enviar nada.

Aun así, lo del lavado de dinero... suena mal, ¿verdad? Crear algo que proteja la actividad ilegal debe ser algo que el gobierno federal detesta. Excepto cuando lo crea.

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Para aquellos que no conocen la historia de El proyecto Onion LayerFue creado en 1995 por tres científicos del Laboratorio de Investigación Naval con el propósito expreso de usar internet (recientemente abierto del uso estrictamente gubernamental y académico) sin ser rastreado. Fue financiado conjuntamente por el Laboratorio de Investigación Naval y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), y finalmente, en 2006, se convirtió en Tor, el navegador principal de la web oscura (o web no indexada). Tor fue creado y utilizado por el gobierno de EE. UU. para transmitir y recibir mensajes de inteligencia codificados, protegiendo la identidad de agentes y disidentes. Se basa en...exactamente los mismos principios como Tornado Cash. Tiene muchos usuarios, sin discreción sobre si la naturaleza del usuario o la transacción es legal y existe para proteger la Privacidad de usuarios particulares (es decir, para el exactamente las mismas razones).

Es bien sabido que una gran cantidad de transacciones ilegales se realizan a través de Tor, la menor de las cuales es el lavado de dinero. (Intenté encontrar una estadística fiable sobre la cantidad de lavado de dinero y fraude en la red oscura, pero, tratándose de la red oscura, las cifras oscilaban entre 1 y 100 mil millones de dólares). Las naciones adversarias pueden acceder al navegador; tanto ellas como el gobierno de EE. UU. cuentan con el tráfico y la confusión lingüística para facilitar el enmascaramiento. El gobierno no solo lo acepta, sino que invita a más personas a participar. La CIA incluso...te daconveniente accesoa su portal Tor enhttps://torproject.org, sugiriendo amablemente que use un enrutador VPN "para MASK su dirección de protocolo de Internet (IP) de origen".

Estoy seguro de que el gobierno se apresurará a sancionarse a sí mismo por estas actividades también (es broma), ya que es ilegal "ofuscar las ganancias de la actividad cibernética ilícita y otros delitos... incluida la evasión de sanciones a través de mezcladores, intercambiadores entre pares, Mercados de la red oscura e intercambios[, ].... facilitación de atracos, esquemas de ransomware, fraude y otros delitos cibernéticos", según un informe de 2022 de EE. UU. Comunicado de prensa del Tesoro, y esto podría aplicarse igualmente tanto a Tornado Cash como a Tor.

Esperaré mientras lo hacen. Menos mal que traje un libro para leer. Oye, ¿ese es Godot…?