CEO da Cryptsy roubou milhões de exchange, alega administrador judicial

O CEO da Cryptsy, Paul Vernon, pode ter roubado até US$ 3,3 milhões da extinta corretora de moeda digital e destruído evidências de suas ações ilícitas.

É o que mostram novos documentos judiciais da ação coletiva em andamento movida contra o problemático executivo do setor. Um relatório do administrador judicial nomeado pelo tribunal, James Sallah, publicado em 2 de agosto, detalha os esforços para assumir o controle dos ativos vinculados à Cryptsy, principalmente os ativos em moeda digital buscados pelos antigos clientes da bolsa.

As atualizações são as mais recentes Siga o colapso da Cryptsy em janeiro, quando após meses de crescente problemas, Válterculpado o fechamento de um hack não divulgado anteriormente. Na época, Vernon reivindicou até US$ 10 milhões em passivos de clientes. Mais tarde, ele disse à CoinDesk que os clientes foram enganados para evitar um "pânico".

No entanto, documentos judiciais que surgiram na época revelaram que o fracasso da Cryptsy foi previstoum mês antesdevido à falta de lucro. Esse colapso acaboudesencadeou uma ação coletiva, e em abril, um tribunal aprovou um congelamento de ativos que empurrou a extinta bolsaem recuperação judicial.

Agora, o destinatário alega que milhões de dólares em moeda digital foram retirados da bolsa por Vernon ao longo de sua operação.

Sallah alegou:

"Durante esse período de dois anos e sete meses, Vernon transferiu e converteu mais de 1.100 Bitcoin em moeda no valor de mais de US$ 3,3 milhões. Esses US$ 3,3 milhões foram depositados na conta bancária conjunta de Vernon e de sua agora ex-esposa (réu Lorie Ann Nettles)."

Esse valor incluiu aproximadamente US$ 2,2 milhões em Bitcoin vendidos pela Coinbase e mais de US$ 600.000 em várias moedas digitais liquidadas por meio de outras exchanges como Bittrex, BTER e CEX.io, afirma o documento.

Vernon não respondeu imediatamente a um Request de comentário.

Destruição de provas alegada

Um dos elementos mais notáveis ​​do relatório é a alegação de que, em abril, Vernon ou alguém agindo em seu nome, apagou informações críticas de servidores vinculados à empresa.

Sallah continuou escrevendo que, como resultado da destruição de evidências, o principal método para identificar quanto certos clientes têm a receber não existe mais, um acontecimento que está impedindo o processo de reembolso.

"[Não está] disponível para mim reembolsar adequadamente as vítimas e determinar a extensão total da má conduta de Vernon", diz o documento.

A situação apresenta um risco maior de reivindicações fraudulentas, indicou Sallah.

Para complicar ainda mais a situação, há uma aparente mistura de fundos de clientes em carteiras maiores.

"Confirmar as informações do titular da conta pelos próprios titulares será muito mais difícil, demorado e propício para alegações fraudulentas, mas minha equipe e eu estamos preparados para o desafio", escreveu ele.

Alguns fundos da Cryptsy obtidos

No entanto, antigos clientes que esperam recuperar pelo menos uma parte do valor de suas contas podem estar com sorte.

De acordo com Sallah, ele conseguiu garantir participações em moedas digitais anteriormente controladas pela Cryptsy, algumas das quais estavam relacionadas a movimentações de blockchain detectadas por antigos clientes.

Em meados de abril, fundos anteriormente mantidos na Cryptsy foram movidos para a Bittrex, e no meio dessas movimentações, Sallah teria sido alertado sobre a situação. Por fim, Sallah enviaria uma carta de demanda à Bittrex, solicitando que esses fundos fossem protegidos.

Sallah escreveu:

"Após várias discussões verbais e escritas com a Bittrex, incluindo vários conjuntos abrangentes de análises de rastreamento sobre as moedas que a Bittrex havia congelado, a Bittrex concordou em transferir para mim as moedas congeladas, incluindo Unobtainium, Archcoin, DigiByte, Netcoin, Positron, Startcoin e Uro, que eram rastreáveis ​​até a Cryptsy."

Ao todo, mais de US$ 700.000 denominados em 40 moedas digitais diferentes foram apreendidos, escreveu Sallah. Isso se soma a pouco menos de US$ 25 de uma conta da Coinbase anteriormente sob o controle da Cryptsy.

O relatório completo do destinatário pode ser encontrado abaixo.

Aviso de arquivamento de receptores 2º relatório 8-2-16 completo por CoinDeskno Scribd

Imagem viaDinheiro e Tecnologia