El director ejecutivo de Cryptsy robó millones de dólares de una plataforma de intercambio, según un administrador judicial.

El director ejecutivo de Cryptsy, Paul Vernon, puede haber robado hasta 3,3 millones de dólares de la ahora desaparecida plataforma de intercambio de moneda digital y destruido evidencia de sus acciones ilícitas.

Eso es según nuevos documentos judiciales de la demanda colectiva en curso presentada contra el ejecutivo de la industria en problemas. Un informe del receptor designado por el tribunal, James Sallah, publicado el 2 de agosto, detalla los esfuerzos para tomar el control de los activos vinculados a Cryptsy, especialmente las tenencias de monedas digitales buscadas por los antiguos clientes del intercambio.

Las actualizaciones son las últimas Síguenos el colapso de Cryptsy en enero, cuando después de meses de creciente asuntos, Vernonculpado El cierre de un hackeo no revelado previamente. En ese momento, Vernon reclamó hasta 10 millones de dólares en deudas de clientes. Posteriormente declaró a CoinDesk que los clientes fueron engañados para evitar el "pánico".

Sin embargo, los documentos judiciales que surgieron en ese momento revelaron que el fracaso de Cryptsy fue predicho.un mes antes por falta de ganancias. Ese colapso finalmenteprovocó una demanda colectiva, y en abril, un tribunal aprobó una congelación de activos que impulsó la extinta bolsaen quiebra.

Ahora, ese receptor alega que Vernon extrajo del exchange millones de dólares en moneda digital durante el curso de su operación.

Sallah alegó:

Durante ese período de dos años y siete meses, Vernon transfirió y convirtió más de 1100 Bitcoin en moneda extranjera por un valor superior a los 3,3 millones de dólares. Estos 3,3 millones de dólares se depositaron en la cuenta bancaria conjunta de Vernon y su ahora exesposa (la acusada Lorie Ann Nettles).

Esta cantidad incluía aproximadamente 2,2 millones de dólares en Bitcoin vendidos a través de Coinbase y más de 600.000 dólares en varias monedas digitales liquidadas a través de otros intercambios como Bittrex, BTER y CEX.io, afirma el documento.

Vernon no respondió de inmediato a una Request de comentarios.

Supuesta destrucción de pruebas

ONE de los elementos más notables del informe es la acusación de que, en abril, Vernon o alguien que actuaba en su nombre, decidió eliminar información crítica de servidores vinculados a la empresa.

Sallah continuó escribiendo que, como resultado de la destrucción de evidencia, el método principal para identificar cuánto se les debe a ciertos clientes ha desaparecido, un avance que está obstaculizando el proceso de reembolso.

"No me está permitido resarcir adecuadamente a las víctimas ni determinar el alcance total de la mala conducta de Vernon", se lee en el documento.

La situación presenta un mayor riesgo de reclamaciones fraudulentas, indicó Sallah.

Lo que complica aún más las cosas es la aparente mezcla de fondos de los clientes en billeteras más grandes.

"Confirmar la información del titular de la cuenta con los propios titulares será mucho más difícil, llevará más tiempo y será un proceso proclive a reclamos fraudulentos, pero mi equipo y yo estamos preparados para el desafío", escribió.

Algunos fondos de Cryptsy obtenidos

Sin embargo, los antiguos clientes que esperan recuperar al menos una parte del valor de su cuenta pueden tener suerte.

Según Sallah, ha podido asegurar tenencias de moneda digital anteriormente controladas por Cryptsy, algunas de las cuales estaban relacionadas con movimientos de blockchain detectados por antiguos clientes.

A mediados de abril, los fondos previamente depositados en Cryptsy se transfirieron a Bittrex, y en medio de estos movimientos, Sallah fue informado de la situación. Finalmente, Sallah envió una carta de demanda a Bittrex solicitando que se aseguraran esos fondos.

Sallah escribió:

Tras varias conversaciones verbales y escritas con Bittrex, incluyendo varios análisis exhaustivos de rastreo de las monedas que había congelado, Bittrex accedió a transferirme las monedas congeladas, entre ellas Unobtainium, Archcoin, DigiByte, Netcoin, Positron, Startcoin y Uro, que eran rastreables hasta Cryptsy.

En total, se han tomado posesión de más de 700.000 dólares denominados en 40 monedas digitales diferentes, escribió Sallah. Esto se suma a poco menos de 25 dólares de una cuenta de Coinbase que anteriormente estaba bajo el control de Cryptsy.

El informe completo del receptor se puede encontrar a continuación.

Aviso de Presentación de Receptores 2do Informe 8-2-16 Completo por CoinDesken Scribd

Imagen víaDinero y tecnología