Ninakaw ng Cryptsy CEO ang Milyun-milyong Mula sa Exchange, Mga Paratang ng Tagatanggap ng Hukuman

Ang Cryptsy CEO na si Paul Vernon ay maaaring nagnakaw ng hanggang $3.3m mula sa wala na ngayong digital currency exchange at sinira ang ebidensya ng kanyang mga ipinagbabawal na aksyon.

Iyon ay ayon sa mga bagong dokumento ng korte mula sa nagpapatuloy na class action lawsuit na inihain laban sa magulong industry exec. Ang isang ulat mula sa tatanggap na hinirang ng hukuman na si James Sallah, na inilathala noong ika-2 ng Agosto, ay nagdedetalye ng mga pagsisikap na kontrolin ang mga asset na nakatali sa Cryptsy, lalo na ang mga digital currency holdings na hinahangad ng mga dating customer ng exchange.

Ang mga update ay ang pinakahuling Social Media ng pagbagsak ng Cryptsy noong Enero, nang matapos ang mga buwan ng lumalaki mga isyu, Vernon sinisisi ang pagsasara sa isang dating hindi isiniwalat na hack. Noong panahong iyon, nag-claim si Vernon ng hanggang $10m sa mga pananagutan ng customer. Kalaunan ay sinabi niya iyon sa CoinDesk nalinlang ang mga customer para maiwasan ang "panic".

Gayunpaman, ang mga dokumento ng hukuman na lumabas noong panahong iyon ay nagsiwalat na ang kabiguan ni Cryptsy ay hinulaang isang buwan bago dahil sa kakulangan ng kita. Na bumagsak sa huli nagbunsod ng demanda sa class action, at noong Abril, inaprubahan ng korte ang pag-freeze ng asset na nagtulak sa hindi na gumaganang palitan sa receivership.

Ngayon, ang receiver na iyon ay nagsasabing milyun-milyong dolyar na halaga ng digital currency ang kinuha mula sa exchange ni Vernon sa panahon ng operasyon nito.

Sinabi ni Sallah:

"Sa panahong iyon ng dalawang taon at pitong buwan, inilipat at na-convert ni Vernon ang mahigit 1,100 Bitcoin sa currency sa halagang mahigit $3.3 milyon. Ang $3.3 milyon-plus na iyon ay idineposito sa pinagsamang bank account ni Vernon at ng kanyang dating asawa (Defendant Lorie Ann Nettles') na account sa bangko."

Kasama sa halagang ito ang humigit-kumulang $2.2m sa Bitcoin na ibinebenta sa pamamagitan ng Coinbase, at higit sa $600,000 sa iba't ibang mga digital na pera na na-liquidate sa pamamagitan ng iba pang mga palitan tulad ng Bittrex, BTER at CEX.io, ayon sa dokumento.

Hindi kaagad tumugon si Vernon sa isang Request para sa komento.

Pagsira ng ebidensya diumano

Ang ONE sa mga mas kapansin-pansing elemento sa ulat ay ang paratang na, noong Abril, alinman sa Vernon o isang taong kumikilos sa kanyang ngalan, ay lumipat upang tanggalin ang kritikal na impormasyon mula sa mga server na nakatali sa kumpanya.

Ipinagpatuloy ni Sallah na isulat na, bilang resulta ng pagkasira ng ebidensya, ang pangunahing paraan para sa pagtukoy kung magkano ang utang ng ilang partikular na customer ay nawala na ngayon, isang pag-unlad na humahadlang sa proseso ng pagbabayad.

"[Ito ay] hindi magagamit para sa akin upang maayos na bayaran ang mga biktima at matukoy ang buong lawak ng maling pag-uugali ni Vernon," ang nakasulat sa dokumento.

Ang sitwasyon ay nagpapakita ng mas mataas na panganib ng mga mapanlinlang na pag-aangkin, ipinahiwatig ni Sallah.

Ang karagdagang kumplikadong mga bagay ay ang maliwanag na pagsasama-sama ng mga pondo ng customer sa mas malalaking wallet.

"Ang pagkumpirma ng impormasyon ng may-ari ng account mula sa mga may hawak ng account mismo ay magiging mas mahirap, nakakaubos ng oras at hinog na para sa mga mapanlinlang na paghahabol, ngunit ang aking koponan at ako ay handa para sa hamon," isinulat niya.

Ilang Cryptsy na pondo ang nakuha

Ang mga dating customer na umaasang mabawi ang hindi bababa sa isang bahagi ng halaga ng kanilang account ay maaaring maging swerte, gayunpaman.

Ayon kay Sallah, nagawa niyang i-secure ang mga digital currency holding na dati nang kinokontrol ng Cryptsy, ang ilan sa mga ito ay nauugnay sa mga paggalaw ng blockchain na nakita ng mga dating customer.

Noong kalagitnaan ng Abril, ang mga pondong dati nang hawak sa Cryptsy ay inilipat sa Bittrex, at sa gitna ng mga paggalaw na ito, si Sallah ay naiulat na naalerto sa sitwasyon. Sa huli, si Sallah ay magpapatuloy na magpadala ng demand letter sa Bittrex, na humihiling na ang mga pondong iyon ay ma-secure.

Sumulat si Sallah:

"Pagkatapos ng ilang pasalita at nakasulat na mga talakayan sa Bittrex, kabilang ang ilang komprehensibong hanay ng mga pagsusuri sa pagsubaybay patungkol sa mga barya na na-freeze ng Bittrex, sumang-ayon ang Bittrex na ilipat ang mga nakapirming barya, na kasama ang Unobtainium, Archcoin, DigiByte, Netcoin, Positron, Startcoin at Uro, na masusubaybayan pabalik sa Cryptsy sa akin."

Sinabi ng lahat, higit sa $700,000 na denominasyon sa 40 iba't ibang mga digital na pera ay nakuha na, isinulat ni Sallah. Ito ay bilang karagdagan sa mas mababa sa $25 mula sa isang Coinbase account na dating nasa ilalim ng kontrol ng Cryptsy.

Ang buong ulat ng tatanggap ay matatagpuan sa ibaba.

Notice of Filing Receiver 2nd Report 8-2-16 Full sa pamamagitan ng CoinDesk sa Scribd

Larawan sa pamamagitan ng Pera at Tech