Clientes do Bitcoin Trader enfrentam perdas após desaparecimento da gerência

Um serviço popular de arbitragem de Bitcoin entrou em colapso, resultando na perda de fundos de clientes e na dissolução de uma empresa que tinha uma presença notável no setor.

A notícia marca a segunda vez nas últimas semanas que o futuro de uma empresa bem conhecida no ecossistema Bitcoin fica em risco, após a revelação de que a casa de câmbio digital Moolah pedir falênciaem meio a problemas financeiros.

Perguntas sobre a solvência da plataforma começaram a surgir em junho, quando os usuários pediram que a liderança do Bitcoin Trader publicasse auditorias financeiras, embora tal Aviso Importante não tenha sido emitida. Finalmente,em 6 de outubro, os usuários começaram a relatar que os saques em moeda digitalnão estavam mais trabalhando.

O Bitcoin Trader logo parou de fornecer informações sobre ganhos para suas operações de negociação e mineração, dizendo aos clientes que o proprietário John Carley logo divulgaria uma declaração sobre o status da empresa. Thomas Opperman, representando a empresa em uma série de postagens para usuários, disse que Carley havia perdido a comunicação, mas o trabalho do servidor continuava e os problemas estavam próximos de serem resolvidos.

Mais tarde, uma declaração de Carley foi divulgada alegando que a empresa havia sido vítima de um hack debilitante após a conversão de todos os fundos – incluindo aqueles pertencentes a clientes – para Bitcoin. Carley alegou que as negociações para recuperar os bitcoins falharam e, posteriormente, declarou sua intenção de entrar com pedido de falência:

“Meu objetivo era criar algo baseado em confiança, assim como o próprio Bitcoin é baseado em confiança distribuída. Infelizmente, devo admitir hoje, eu falhei. Tudo o que resta a fazer agora é declarar falência com as autoridades panamenhas e entregar todos os arquivos e informações relevantes para investigação posterior.”

Acúmulo de reclamações de clientes

Embora seu colapso tenha sido repentino, o Bitcoin Trader já era um empresa divisiva na indústria de Bitcoin .

Em conversas com a CoinDesk, vários clientes do Bitcoin Trader disseram que, apesar disso, por muitos meses, os pagamentos foram consistentes com as expectativas definidas pela empresa. Como resultado, muitas de suas preocupações foram deixadas de lado.

O cliente Josh Reighley disse que o Bitcoin Trader emitiu um anúncio no início de outubro afirmando que uma auditoria conduzida por um terceiro não seria divulgada. Isso, ele disse, despertou ainda mais preocupações sobre a plataforma.

Então, os usuários começaram a relatar problemas com saques, o que aumentou as preocupações.

Em e-mails fornecidos à CoinDesk, os representantes de atendimento ao cliente da Bitcoin Trader citaram problemas de servidor e complicações decorrentes do processamento simultâneo de pagamentos fiat e Bitcoin como razões para o atraso. Uma mensagem datada de 9 de outubro sugeriu que o problema havia sido resolvido, mas, de acordo com os clientes, os saques ainda não estavam funcionando.

O CoinDesk entrou em contato com Carley e Opperman, mas nenhum deles respondeu.

Um representante da empresa que desejou permanecer anônimo disse que não teve contato direto com Carley e não tinha nenhuma afiliação atual com a plataforma.

A presença pública aliviou as preocupações

O Bitcoin Trader está operando desde Outubro de 2013, oferecendo oportunidades de investimento tanto em Mercados de negociação de Bitcoin quanto em uma operação de mineração interna. Por meio de seus produtos, os investidores compravam ações e recebiam pagamentos diários com base em seus investimentos.

Em declarações em seu site oficial, bem como em anúncios e artigos Patrocinado , o Bitcoin Trader ostentava uma equipe de traders profissionais sediada em Londres e uma mina de Bitcoin com pelo menos 10 terahashes em capacidade de mineração. O Bitcoin Trader projetou uma imagem positiva na indústria de Bitcoin mais ampla, alavancando patrocínios de eventos e compras de conteúdo e publicidade online para atingir novos Mercados.

Além disso, o Bitcoin Trader Patrocinado vários Eventos no espaço Bitcoin , incluindo o Conferência Bitcoin 2014 em Amsterdã, o A Conferência Norte-Americana de Bitcoinem Chicago e oTour de doação de carros com Bitcoin na América do Norte 2014.

O CEO e cofundador da Kryptoz, Robbie Davidson, cuja empresa é copatrocinadora da turnê, disse que o Bitcoin Trader se envolveu depois que conheceu alguns de seus representantes norte-americanos em uma conferência no início deste ano.

Davidson explicou que ele achava que o Bitcoin Trader era um negócio profissional e voltado para a comunidade, e que ele investiu fundos na plataforma. No entanto, ele eventualmente ficou preocupado com as informações que recebeu sobre a empresa, o que levou a Kryptoz a cortar os laços de patrocínio.

Ele explicou:

“T sabíamos o que estava acontecendo, mas havia grandes problemas com o site – as pessoas conseguiam colocar dinheiro, mas não conseguiam sacar. Então, imediatamente retiramos todos os banners porque T queríamos que as pessoas simplesmente caíssem em uma armadilha porque T estavam no grupo do Facebook.”

A censura prenuncia problemas

Os clientes disseram à CoinDesk que, até recentemente, a empresa parecia ser excepcionalmente lucrativa, mas que pagamentos pontuais eram concedidos aos clientes. Outros sugeriram que a liderança do Bitcoin Trader reprimiu ativamente vozes dissidentes em canais de mídia social que controlava, levando a acusações de que a empresa estava escondendo algo.

A trader de Bitcoin Michaela Juric-Donlan disse que foi banida do grupo oficial da empresa no Facebook após levantar preocupações sobre o status dos fundos dos clientes.

“Aparentemente eu estava 'causando caos' quando perguntei por que os saques T estavam sendo processados”, disse ela.

Juric-Donlan e outros clientes começaram a se reunir em um novo grupo para clientes marginalizados do Bitcoin Trader, que desde então serve como um centro de informações para clientes que buscam recursos.

Suspensão de saque desencadeia crise

Embora os saques em moeda digital tenham sido efetivamente desativados em 6 de outubro, alguns clientes conseguiram processar saques em moeda fiduciária, enquanto a empresa citava problemas de conectividade do servidor e da cadeia de blocos do Bitcoin como o motivo do problema.

O Bitcoin Trader suspendeu a capacidade de revisar históricos de transações em 13 de outubro, de acordo com clientes. Juric-Donlan disse que em 14 de outubro serviços como EgoPay e PexPay não estavam mais disponíveis para a maioria dos clientes. Um cliente disse que saques tinham sido possíveis até 15 de outubro, mas até então as relações entre a empresa e sua base de usuários estavam tensas.

Representantes do Bitcoin Trader no Facebook disseram que Carley, que supostamente estava no controle exclusivo dos fundos de Bitcoin , estava localizado em uma área afetada por Tufão Vongfong. Isso, eles disseram, os impediu de processar retiradas de Bitcoin ou de responder ao crescente coro de clientes exigindo respostas.

Um dia depois, o membro da equipe Opperman divulgou uma declaração dizendo que muitos funcionários do Bitcoin Trader estavam se demitindo após o desaparecimento de Carley. Ele acrescentou que os clientes do site — ele mesmo incluído — podem precisar "seguir em frente" e sugeriu que fossem feitas ligações para as autoridades onde Carley supostamente estava hospedado.

Juntando os pedaços

O que vem a seguir não está claro para os envolvidos. Antigos clientes do site disseram que começarão o processo de apresentação de queixas criminais, mas alguns que tinham milhares de dólares em Bitcoin e créditos denominados em dólar no site enfrentam a perda de seus investimentos.

Um esforço começou a usar a cadeia de blocos para tentar rastrear transações contendo bitcoins de clientes. Davidson disse que sua empresa está cooperando totalmente com a investigação, chamando-a de uma operação “que pode levar meses, até anos para investidores”.

Vários usuários começaram a construir umdocumento de trabalho para compilar todas as informações disponíveis sobre a plataforma agora extinta e todos aqueles associados a ela. As estimativas sobre o quanto foi perdido variam, mas o Bitcoin Trader alegou que tinha US$ 2,2 milhões em fundos de investidores em seu site. De acordo com os envolvidos no processo de recuperação, entre US$ 250.000 e US$ 500.000 foram contabilizados em pesquisas de clientes.

O antigo cliente Reighley disse ao CoinDesk que suas perdas foram minimizadas por sua crença de longa data de que o Bitcoin Trader pode ter sido um investimento arriscado, mas ele forneceu uma hipótese sobre o motivo pelo qual outros podem não ter tido tanta sorte:

“Vivemos em uma era de 'cada um encontre a verdade que funciona Para Você' – e as pessoas têm uma forte tendência a acreditar no que querem que seja verdade. Quando alguém lhe paga muito dinheiro, você realmente quer acreditar que é verdade.”

Imagem via Bitcoin Trader; Shutterstock