Autoridades atacam a maior plataforma de negociação da Índia Buysellbitco.in

Apenas três dias após o Banco de Reserva da Índia (RBI) ter emitido umaaviso público que alertou contra o uso e o comércio de moedas digitais, as autoridades realizaram a primeira operação de Bitcoin no país.

Em Ahmedabad, a Direcção de Execução (ED) invadiu as instalações de Mahim Gupta, o homem por trás da maior plataforma de negociação da Índia,buysellbitco.in. Uma operação separada foi realizada em outra parte da cidade, embora as autoridades não pareçam ter encontrado o segundo suspeito no escritório.

Violação de regulamentos de câmbio

Durante a investigação preliminar, a Diretoria de Execução concluiu que buysellbitco.in estava em clara violação da Lei de Gestão de Câmbio Estrangeiro, relataDNA Índia.

“Descobrimos que, por meio do site, 400 pessoas registraram 1.000 transações que somam alguns crores de rúpias. Estamos reunindo os dados das transações, nomes das pessoas que transacionaram na moeda virtual do servidor de Gupta que é contratado nos EUA”, disse um funcionário do ED.

“Atualmente, acreditamos que isso é uma violação das regulamentações cambiais do país. Se formos capazes de estabelecer [um] aspecto de lavagem de dinheiro, então ele pode ser preso.”

As autoridades estimam que o volume total de transações no buysellbitco.in foi entre Rs 20-30 crore, ou US$ 3,2 a US$ 4,8 milhões. O funcionário não identificado do ED disse:

“A maior ameaça é que, sem registrar sua transação em [uma] plataforma oficial de moeda estrangeira, o dinheiro pode ser transferido como hawala com o uso desta transação. Estamos examinando tais casos, se houver, aqui.”

Transferências não regulamentadas

Hawala é um sistema informal de transferência de dinheiro baseado em honra, regulamentado pela jurisprudência islâmica há séculos, mas nos últimos anos tem sido alvo de muita análise por parte de reguladores nacionais no Oriente Médio e no subcontinente indiano.

Por ser informal e não regulamentado, nas últimas décadas ele tem sido usado para contornar sanções internacionais, lavar receitas do comércio ilícito de ópio e movimentar dinheiro entre grupos paramilitares e terroristas.

É fácil entender por que as autoridades indianas não estariam tão entusiasmadas com uma versão digital do hawala alimentada pelo protocolo Bitcoin .

No entanto, embora o buysellbitco.in estivesse operando sem aprovação regulatória, o que vale para todas as plataformas de negociação de Bitcoin sediadas na Índia, não há indícios de que ele estivesse envolvido em lavagem de dinheiro naquele momento.

Por enquanto, os operadores de Bitcoin indianos parecem estar adotando a abordagem de esperar para ver. Na quarta-feira, buysellbitco.in anunciou que suspenderia as operações após a declaração do RBI. O INRBTC também disse que suspender seus serviçosindefinidamente.Unocoin também seguiu o exemplo.

Possível precipitação

A Índia não é um centro significativo de Bitcoin , mas com sua enorme população e economia em expansão, é potencialmente um imenso mercado inexplorado, especialmente para remessas estrangeiras.

A invasão indica que o aviso do RBI é mais do que um simples aviso. Para todos os efeitos, trocar bitcoins por rúpias na Índia é ilegal, pois é impossível obter aprovação regulatória.

Como CoinDesk notado ontem, a Índia enfrenta uma série de preocupações específicas da região que não serão fáceis de abordar. A questão é se alguém estará disposto a abordá-las.

Em outras palavras, se nada mudar, as exchanges de Bitcoin indianas permanecerão fechadas. Isso não significa necessariamente que qualquer um que use Bitcoin na Índia estará infringindo a lei, mas terá um efeito significativo na adoção de Bitcoin na Índia.