Bumaba ang mga Awtoridad sa Pinakamalaking Trading Platform ng India na Buysellbitco.in

Tatlong araw lamang matapos ang Reserve Bank of India (RBI) ay naglabas ng a pampublikong pagpapayo na nagbabala laban sa paggamit at kalakalan ng mga digital na pera, ang mga awtoridad ay nagsagawa ng unang pagsalakay ng Bitcoin sa bansa.

Sa Ahmedabad, ni-raid ng Enforcement Directorate (ED) ang lugar ni Mahim Gupta, ang tao sa likod ng pinakamalaking trading platform ng India, buysellbitco.in. Isang hiwalay na pagsalakay ang isinagawa sa ibang bahagi ng lungsod, bagama't tila hindi natagpuan ng mga awtoridad sa opisina ang pangalawang suspek.

Paglabag sa mga regulasyon ng foreign exchange

Sa panahon ng paunang pagsisiyasat, nalaman ng Enforcement Directorate na ang buysellbitco.in ay malinaw na lumalabag sa Foreign Exchange Management Act, mga ulat DNA India.

"Nalaman namin na sa pamamagitan ng website 400 tao ang nakapagtala ng 1,000 na transaksyon na umaabot sa ilang crores ng rupees. Kinokolekta namin ang data ng mga transaksyon, pangalan ng mga taong nakipagtransaksyon sa virtual na pera mula sa server ni Gupta na tinanggap sa US," sabi ng isang opisyal ng ED.

"Sa kasalukuyan, naniniwala kami na ito ay isang paglabag sa foreign exchange regulations ng bansa. Kung tayo ay makapagtatag ng [isang] money laundering aspeto ay maaari siyang arestuhin."

Tinatantya ng mga awtoridad ang kabuuang dami ng mga transaksyon sa buysellbitco.in ay nasa pagitan ng Rs20-30 crore, o $3.2 hanggang $4.8m. Sinabi ng hindi pinangalanang opisyal ng ED:

"Ang pinakamalaking banta ay nang hindi naitala ang iyong transaksyon sa [isang] opisyal na platform ng foreign currency, ang pera ay maaaring ilipat tulad ng hawala sa paggamit ng transaksyong ito. Sinusuri namin ang mga ganitong pagkakataon, kung mayroon man, dito."

Mga hindi reguladong paglilipat

Ang Hawala ay isang impormal na sistema ng paglilipat ng pera na nakabatay sa karangalan na kinokontrol ng Islamikong jurisprudence ilang siglo na ang nakalipas, ngunit nitong mga nakaraang taon ay marami itong sinuri ng mga pambansang regulator sa Middle East at subcontinent ng India.

Dahil ito ay impormal at hindi kinokontrol, sa nakalipas na ilang dekada ito ay ginamit upang iwasan ang mga internasyonal na parusa, maglaba ng ipinagbabawal na kita sa kalakalan ng opyo at maglipat ng pera sa pagitan ng mga grupong paramilitar at terorista.

Madaling makita kung bakit hindi magiging masigasig ang mga awtoridad ng India tungkol sa isang digital na bersyon ng hawala na pinapagana ng Bitcoin protocol.

Gayunpaman, kahit na ang buysellbitco.in ay tumatakbo nang walang pag-apruba ng regulasyon, na totoo sa lahat ng mga platform ng kalakalan ng Bitcoin na nakabase sa India, walang indikasyon na ito ay kasangkot sa money laundering sa puntong ito.

Sa ngayon, lumilitaw na ang mga operator ng Bitcoin ng India ay nagsasagawa ng wait-and-see approach. Noong Miyerkules, inihayag ng buysellbitco.in na sususpindihin nito ang mga operasyon kasunod ng pahayag ng RBI. Sinabi rin ng INRBTC na gagawin nito suspindihin ang mga serbisyo nito walang katiyakan. Unocoin din sumunod naman.

Potensyal na pagbagsak

Ang India ay hindi isang makabuluhang Bitcoin hub, ngunit sa malaking populasyon nito at umuusbong na ekonomiya ito ay potensyal na isang napakalawak na hindi pa nagagamit na merkado, lalo na para sa mga foreign remittance.

Ang pagsalakay ay nagpapahiwatig na ang babala ng RBI ay higit pa sa isang simpleng pagpapayo. Para sa lahat ng layunin at layunin, ang pagpapalit ng mga bitcoin para sa mga rupee sa India ay ilegal, dahil imposibleng makakuha ng pag-apruba ng regulasyon.

Bilang CoinDesk nabanggit kahapon, Nahaharap ang India sa ilang mga alalahanin na partikular sa rehiyon na hindi madaling tugunan. Ang tanong ay kung may sinumang handang tugunan ang mga ito.

Sa madaling salita, kung walang pagbabago ay mananatiling sarado ang mga palitan ng Indian Bitcoin . Hindi ito nangangahulugan na sinumang gumagamit ng Bitcoin sa India ay lalabag sa batas, ngunit magkakaroon ito ng malaking epekto sa pag-aampon ng Bitcoin sa India.