Les autorités attaquent Buysellbitco.in, la plus grande plateforme de trading d'Inde.

Trois jours seulement après que la Banque de réserve de l'Inde (RBI) a émis uneavis public qui a mis en garde contre l'utilisation et le commerce de monnaies numériques, les autorités ont effectué le premier raid Bitcoin dans le pays.

À Ahmedabad, la Direction de l'application de la loi (ED) a perquisitionné les locaux de Mahim Gupta, l'homme derrière la plus grande plateforme commerciale de l'Inde.buysellbitco.inUne autre opération a été menée dans une autre partie de la ville, mais les autorités ne semblent pas avoir trouvé le deuxième suspect dans le bureau.

Violation de la réglementation des changes

Au cours de l'enquête préliminaire, la Direction de l'application de la loi a constaté que buysellbitco.in violait clairement la loi sur la gestion des changes, rapporteADN Inde.

« Nous avons constaté que, via le site web, 400 personnes ont enregistré 1 000 transactions représentant plusieurs millions de roupies. Nous collectons les données de ces transactions et les noms des personnes ayant effectué des transactions en monnaie virtuelle sur le serveur de Gupta, loué aux États-Unis », a déclaré un responsable du Département de l'Éducation.

« À l'heure actuelle, nous pensons qu'il s'agit d'une violation de la réglementation des changes du pays. Si nous parvenons à établir un lien avec le blanchiment d'argent, il pourra être arrêté. »

Les autorités estiment que le volume total des transactions sur buysellbitco.in se situait entre 20 et 30 crores de roupies, soit entre 3,2 et 4,8 millions de dollars. Le responsable anonyme de l'ED a déclaré :

Le plus grand risque réside dans le fait que, sans enregistrer votre transaction sur une plateforme officielle de change, des fonds puissent être transférés comme par hawala. Nous étudions actuellement de tels cas, le cas échéant.

Transferts non réglementés

Hawala est un système de transfert d’argent informel basé sur l’honneur, réglementé par la jurisprudence islamique depuis des siècles, mais ces dernières années, il a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs nationaux du Moyen-Orient et du sous-continent indien.

Étant donné son caractère informel et non réglementé, il a été utilisé au cours des dernières décennies pour contourner les sanctions internationales, blanchir les revenus du commerce illicite de l’opium et transférer de l’argent liquide entre les groupes paramilitaires et terroristes.

Il est facile de comprendre pourquoi les autorités indiennes seraient peu enthousiastes à l’idée d’une version numérique du hawala alimentée par le protocole Bitcoin .

Cependant, bien que buysellbitco.in opérait sans approbation réglementaire, ce qui est le cas de toutes les plateformes de trading de Bitcoin basées en Inde, rien n'indique qu'elle était impliquée dans le blanchiment d'argent à ce stade.

Pour l'instant, les opérateurs indiens de Bitcoin semblent attendre. Mercredi, buysellbitco.in a annoncé la suspension de ses activités suite à la déclaration de la RBI. L'INRBTC a également annoncé son intention de suspendre ses servicesindéfiniment.Unocoin aussi suivi le mouvement.

Retombées potentielles

L'Inde n'est pas un pôle Bitcoin important, mais avec sa population énorme et son économie en plein essor, elle constitue potentiellement un immense marché inexploité, en particulier pour transferts de fonds à l'étranger.

Cette perquisition montre que l'avertissement de la RBI est bien plus qu'un simple avertissement. En pratique, l'échange de bitcoins contre des roupies en Inde est illégal, car il est impossible d'obtenir une autorisation réglementaire.

Comme CoinDesk noté hierL'Inde est confrontée à un certain nombre de préoccupations régionales spécifiques auxquelles il sera difficile de répondre. La question est de savoir si quelqu'un sera réellement disposé à les résoudre.

En d'autres termes, si rien ne change, les plateformes d'échange de Bitcoin en Inde resteront fermées. Cela ne signifie pas nécessairement que quiconque utilise des Bitcoin en Inde enfreindra la loi, mais cela aura un impact significatif sur l'adoption du Bitcoin en Inde.