Membro do Parlamento Russo Procurado Pode Ser Dono de uma Corretora de Cripto em Moscou: Relatório

Andrei Lugovoi, o principal especialista em Cripto do parlamento russo, pode estar conectado a uma rede de balcão (OTC) localizada em Moscou, de acordo com o Dossier, um meio de comunicação russo que publicou uma investigaçãona segunda-feira.

De acordo com Dossier, um OTC chamado Bankoff está operando em um escritório de propriedade de uma empresa dirigida pela esposa de Lugovoi, Ksenia. Bankoff parece ser o trader mais ativo no mercado peer-to-peer da Binance para negócios com rublo russo, com os maiores volumes diários de negociação, de acordo com a pesquisa de Dossier. Os procedimentos quase inexistentes de conheça seu cliente/anti-lavagem de dinheiro (KYC/AML) permitem que os usuários comprem e vendam Cripto via Bankoff sem revelar sua identidade, disse Dossier. (Um OTC é um corretor-negociante em oposição a uma bolsa centralizada.)

Para fechar um acordo com o Bankoff, é preciso ir à Federation Tower do elegante distrito comercial de Moscow City, na capital da Rússia, e levar dinheiro para o escritório. De acordo com documentos do registro de propriedade da Rússia, o espaço do escritório pertence a uma empresa chamada Bratsk Electric Networks. Ele é de propriedade de três pessoas, das quais a participação de Ksenia Lugovaya é de 22,5%, de acordo com o banco de dados de propriedade empresarial da Rússia. (CoinDesk revisou os registros de forma independente.)

Não está claro se a Bratsk Electric Networks é dona da OTC operando em seu espaço de escritório ou alugando-a. No entanto, a mesma empresapossui uma FARM de mineração de Cripto na cidade russa de Bratsk, de acordo com a mídia local. Bratsk, localizada no coração da Sibéria, bem ao lado da usina hidrelétrica de Bratsk, tornou-se um dos locais favoritos dos mineradores devido ao seu clima frio e abundância de eletricidade barata.

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Andrei Lugovoi é membro da fração do Partido Liberal Democrata no parlamento russo, a Duma Estatal, e também vice-presidente do Comitê de Segurança e Prevenção à Corrupção. Ele é um palestrante frequente em Eventos relacionados a criptomoedas em Moscou e regularmente Comentáriossobre a futura regulamentação de criptomoedas na Rússia.

A carreira política de Lugovoy começou em 2017, logo após as autoridades do Reino Unidosolicitado sua extradição para o Reino Unido está ligada a acusações criminais de assassinato do ex-oficial da KGB e desertor Alexander Litvinenko com isótopo radioativo polônio-210. Em 2016, o Tribunal Europeu de Direitos Human governouque a Rússia foi responsável pela morte de Litvinenko em 2006 e que Lugovoi, um ex-oficial da KGB, participou do envenenamento.

Dossier é uma mídia investigativa de língua russa fundada porMikhail Khodorkovsky, um ex-magnata russo e agora fugitivo político, que se opôs abertamente ao regime do presidente Putin. A equipe editorial do Dossier é anônima.