Un membro ricercato del parlamento russo potrebbe possedere un broker Cripto a Mosca: rapporto

Andrei Lugovoi, il principale esperto Cripto del parlamento russo, potrebbe essere collegato a una rete di contanti over-the-counter (OTC) situata a Mosca, secondo Dossier, un organo di stampa russo che ha pubblicato un indagine di lunedi.

Secondo Dossier, un OTC chiamato Bankoff opera da un ufficio di proprietà di una società diretta dalla moglie di Lugovoi, Ksenia. Bankoff sembra essere il trader più attivo sul mercato peer-to-peer di Binance per le transazioni con il rublo russo, con i volumi di trading giornalieri più elevati, secondo la ricerca di Dossier. Le procedure know-your-customer/anti-money laundering (KYC/AML) quasi inesistenti consentono agli utenti di acquistare e vendere Cripto tramite Bankoff senza rivelare la propria identità, ha affermato Dossier. (Un OTC è un broker-dealer, al contrario di un exchange centralizzato.)

Per concludere un affare con Bankoff, ONE recarsi alla Federation Tower del lussuoso quartiere commerciale di Moscow City nella capitale russa e portare denaro in ufficio. Secondo i documenti del catasto immobiliare russo, lo spazio per uffici appartiene a una società chiamata Bratsk Electric Networks. È di proprietà di tre persone, di cui la quota di Ksenia Lugovaya è del 22,5%, secondo il database di proprietà aziendale russo. (CoinDesk ha esaminato in modo indipendente i registri.)

Non è chiaro se Bratsk Electric Networks possieda l'OTC che opera dai suoi uffici o li affitta. Tuttavia, la stessa aziendapossiede una Cripto mining FARM nella città russa di Bratsk, secondo i media locali. Bratsk, situata nel cuore della Siberia, proprio accanto alla centrale idroelettrica di Bratsk, è diventata ONE delle località preferite dai minatori per via del suo clima freddo e dell'abbondanza di elettricità a basso costo.

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Andrei Lugovoi è un membro della frazione del Partito Liberal Democratico nel parlamento russo, la Duma di Stato, e anche un vicepresidente del Comitato per la sicurezza e la prevenzione della corruzione. È un oratore frequente agli Eventi correlati alle criptovalute a Mosca e regolarmente commentisulla futura regolamentazione delle criptovalute in Russia.

La carriera politica di Lugovoy è iniziata nel 2017, poco dopo che le autorità del Regno Unitorichiesto la sua estradizione nel Regno Unito è legata alle accuse penali di omicidio dell'ex ufficiale del KGB e disertore Alexander Litvinenko con l'isotopo radioattivo polonio-210. Nel 2016, la Corte europea dei diritti Human governatoche la Russia era responsabile della morte di Litvinenko nel 2006 e che Lugovoi, ex ufficiale del KGB, aveva partecipato all'avvelenamento.

Dossier è un media investigativo in lingua russa fondato daMichail Chodorkovskij, ex magnate russo e ora latitante politico, che si è apertamente opposto al regime del Presidente Putin. Il team editoriale del Dossier è anonimo.