Un député russe recherché pourrait posséder un courtier en Crypto à Moscou : rapport

Andrei Lugovoi, le principal expert en Crypto du parlement russe, pourrait être connecté à un réseau de gré à gré (OTC) situé à Moscou, selon Dossier, un média russe qui a publié un enquête le lundi.

Selon Dossier, une plateforme de gré à gré (OTC) appelée Bankoff opère depuis les bureaux d'une société dirigée par Ksenia, l'épouse de Lugovoi. Bankoff semble être le trader le plus actif sur la place de marché peer-to-peer de Binance pour les transactions en roubles russes, avec les volumes de transactions quotidiens les plus élevés, selon les recherches de Dossier. Les procédures quasi inexistantes de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent (KYC/AML) permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des Crypto via Bankoff sans révéler leur identité, a précisé Dossier. (Une OTC est un courtier-négociant, par opposition à une plateforme d'échange centralisée.)

Pour conclure une affaire avec Bankoff, ONE faut se rendre à la Tour de la Fédération, dans le quartier d'affaires chic de Moscou, capitale russe, et se munir d'espèces. D'après les documents du cadastre foncier russe, les bureaux appartiennent à la société Bratsk Electric Networks. Ils sont détenus par trois personnes, dont Ksenia Lugovaya détient 22,5 %, selon la base de données russe sur la propriété des entreprises. (CoinDesk a examiné les documents de manière indépendante.)

On ignore si Bratsk Electric Networks est propriétaire de l'OTC, qu'il exploite depuis ses bureaux ou qu'il le loue. Cependant, la même entreprisepossède une FARM de minage de Crypto Selon les médias locaux, la ville russe de Bratsk, située au cœur de la Sibérie, à proximité immédiate de sa centrale hydroélectrique, est devenue ONEun des sites privilégiés des mineurs grâce à son climat froid et à l'abondance d'électricité bon marché.

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Andreï Lougovoï est membre de la fraction du Parti libéral-démocrate à la Douma d'État, le parlement russe, et vice-président de la Commission de sécurité et de prévention de la corruption. Il intervient fréquemment lors Événements liés aux cryptomonnaies à Moscou et intervient régulièrement. commentairessur la future réglementation des crypto-monnaies en Russie.

La carrière politique de Lugovoy a débuté en 2017, peu de temps après que les autorités britanniquesdemandé Son extradition vers le Royaume-Uni est liée à des accusations criminelles de meurtre d'Alexandre Litvinenko, ancien officier du KGB et transfuge, au moyen d'isotope radioactif de polonium 210. En 2016, la Cour européenne des droits de Human a statué. gouvernéque la Russie était responsable de la mort de Litvinenko en 2006 et que Lugovoi, lui-même ancien officier du KGB, avait participé à l'empoisonnement.

Dossier est un média d'investigation en langue russe fondé parMikhaïl Khodorkovski, ancien magnat russe aujourd'hui en fuite politique, qui s'est ouvertement opposé au régime du président Poutine. La rédaction du Dossier est anonyme.