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FinCEN
BTC, ETH Drop; Binance Named as Counterparty in FinCEN Order Against Bitzlato
The U.S. Justice Department's announcement on a major international cryptocurrency enforcement action resulted in a steep sell-off yesterday, causing bitcoin and ether to dip under newly-breached support levels before slightly recovering. Plus, Binance was named as the top three receiving and sending counterparties associated with Bitzlato, according to the order from the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Binance nominata controparte nell'ordinanza FinCEN contro Bitzlato
Bitzlato è accusato dalle autorità statunitensi di aver riciclato 700 milioni di dollari.
Il Cripto Exchange Bittrex pagherà 30 milioni di dollari in sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti
L'exchange Cripto Bittrex pagherà 30 milioni di dollari agli organi di controllo antiriciclaggio e alle sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per risolvere le accuse di aver mantenuto un programma di conformità scadente tra il 2014 e il 2017.
Un funzionario del Tesoro degli Stati Uniti avverte l'industria Cripto di sanzionare proattivamente i portafogli "problematici"
Alessio Evangelista, direttore associato del FinCEN, ha affermato che i fornitori di servizi Cripto T dovrebbero aspettare che sia il governo a designare un portafoglio se questo viene utilizzato per attività illecite.
OFAC and FinCEN Lacking Resources for Crypto Regulation
CoinDesk Managing Editor for Global Policy and Regulation Nikhilesh De discusses how OFAC and FinCEN budget concerns impact regulators' ability to have cohesive oversight of the space. Plus, a conversation about Fed Chair Jerome Powell and Bank of England Governor Andrew Bailey addressing the need for international coordination of cryptocurrency policy.
MoonPay, startup nota per gli acquisti di NFT di celebrità, aggiunge un ente di controllo antiriciclaggio dell'era Obama
James Freis ha diretto il Financial Crimes Enforcement Network dal 2007 al 2012.
La richiesta di bilancio OFAC inosservata nell'udienza congressuale Cripto della scorsa settimana
Sembra che la questione se FinCEN e OFAC dispongano delle risorse necessarie per far rispettare le norme antiriciclaggio sia poco discussa.
Korver, consulente capo per la valuta digitale della FinCEN, parte per A16z
Michele Korver, che ha trascorso meno di nove mesi presso FinCEN, sarà responsabile della regolamentazione presso A16z.
FinCEN Includes Crypto in Alert on Potential Russia Sanctions Evasions, President Biden to Sign Executive Order on Crypto
While the war between Russia and Ukraine continues, concerns regarding Russian use of cryptocurrency to circumnavigate economic sanctions have been affirmed by FinCEN in a recently issued alert. “The Hash” discusses the current state of crypto regulation as President Joe Biden plans to sign an executive order on the crypto industry following new sanctions on Russian oil imports.
I pesi massimi Cripto Coinbase, Fidelity e Robinhood sostengono il gruppo antiriciclaggio statunitense
L'iniziativa Travel Rule Universal Solution Tecnologie (TRUST), che coinvolge 18 membri, affronta i requisiti di condivisione dei dati AML prescritti da FinCEN.
