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Binance nominata controparte nell'ordinanza FinCEN contro Bitzlato
Bitzlato è accusato dalle autorità statunitensi di aver riciclato 700 milioni di dollari.
Binance, il più grande exchange Cripto al mondo, è stato nominato come controparte in un ordine contro il poco conosciuto exchange Criptovaluta Bitzlato, accusato mercoledì dalle autorità statunitensi di aver riciclato 700 milioni di dollari.
Binance, il più grande exchange Cripto al mondo per volume di scambi, è stato nominato ONE delle controparti riceventi e mittenti associate a Bitzlato, secondo l'ordine del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro.
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"Circa due terzi delle principali controparti riceventi e invianti di Bitzlato sono associate a Mercati darknet o truffe. Ad esempio, le prime tre controparti riceventi di Bitzlato, per importo totale di BTC ricevuti tra maggio 2018 e settembre 2022, sono state: (1) Binance, un VASP [virtual asset service provider]; (2) il mercato darknet Hydra connesso alla Russia; e (3) il presunto schema Ponzi con sede in Russia "TheFiniko", si legge nell'ordine.
Nello stesso periodo, le tre principali controparti di invio sono state Hydra, Local Bitcoins e TheFiniko, ha aggiunto l'ordine.
"Binance è lieta di aver fornito un'assistenza sostanziale ai partner delle forze dell'ordine internazionali a supporto di questa indagine. Ciò esemplifica l'impegno di Binance nel lavorare in collaborazione con i partner delle forze dell'ordine in tutto il mondo", ha affermato un portavoce di Binance.
Local Bitcoin e TheFiniko non hanno risposto immediatamente alla Request di commento di CoinDesk.
La FinCEN ha formalmente etichettato Bitzlato come “preoccupazione primaria in materia di riciclaggio di denaro,” che di solito isola un’azienda dal sistema finanziario globale.
L'ordinanza mira a vietare la trasmissione di fondi che coinvolgono Bitzlato da parte di qualsiasi istituto finanziario nazionale o di tutti gli istituti finanziari interessati, in quanto l'azienda ha avuto un ruolo chiave nella gestione di transazioni illecite per gli autori di ransomware in Russia.
"Oltre a ricevere i proventi del ransomware, l'attività transazionale di ricezione e invio di Bitzlato mostra un collegamento significativo con controparti associate ad altre presunte attività illecite, come i Mercati darknet e le truffe con legami e operazioni in Russia".
L'ordinanza, in vigore dal 1° febbraio 2023, "per garantire un'attuazione ordinata" è "l'unico mezzo per affrontare adeguatamente la minaccia rappresentata da Bitzlato".
Il fondatore russo di Bitzlato, Anatoly Legkodymov, è stato arrestato a Miami martedì.
Continua a leggere: Gli Stati Uniti accusano l'exchange Cripto Bitzlato di riciclaggio di 700 milioni di dollari
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
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