Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha una base "estremamente debole" per incarcerare il banchiere di FTX prima del processo: Difesa

• Sam Bankman-Fried non ha cercato di intralciare le dichiarazioni dei testimoni e le accuse del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nei suoi confronti "travisano" la realtà, si legge in un documento depositato dal team di difesa del fondatore di FTX.
• L'ex CEO dell'exchange di Cripto rischia potenzialmente il carcere prima del processo che gli verrà processato alla fine dell'anno, se il Dipartimento di Giustizia vincerà la mozione per revocare la sua BOND.

Gli avvocati di Sam Bankman-Fried hanno respinto la mozione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) di rinviare in custodia cautelare il fondatore di FTX in un atto depositato in tribunale martedì, affermando che si basa su una base fattuale "estremamente debole".

Secondo quanto si legge nel documento, il Dipartimento di Giustizia ha "tratto conclusioni affrettate" sulla condotta di Bankman-Fried, il che ha anche respinto le argomentazioni del governo secondo cui egli avrebbe oltrepassato i limiti del rilascio BOND in più occasioni precedenti.

"Il governo sbaglia. La sua versione degli Eventi travisa i fatti e li rimuove dal loro contesto appropriato per gettare le azioni e le intenzioni del signor Bankman-Fried nella luce più negativa possibile," il deposito ha detto.

I pubblici ministeri hanno affermato che Bankman-Fried aveva condiviso il diario personale dell'ex CEO di Alameda Research, Caroline Ellison, con il New York Times nel tentativo di molestarla e potenzialmente alterare la sua testimonianza come potenziale testimone nel suo processo penale nell'ottobre 2023.

Durante un'udienza tenutasi la scorsa settimana, l'assistente procuratore degli Stati Uniti Danielle Sassoon ha affermatoil Dipartimento di Giustizia chiedeva la detenzione di Bankman-Fried, un argomentoil suo team ha ribadito in una nota scritta di venerdì.

"La fuga di notizie degli scritti privati di Ellison da parte dell'imputato è un altro esempio del tentativo dell'imputato di intimidire e persuadere in modo corrotto Ellison in merito alla sua imminente testimonianza al processo, nonché un tentativo di influenzare o impedire la testimonianza di altri potenziali testimoni del processo creando lo spettro che i loro affari più intimi siano a rischio di essere riportati dalla stampa", ha affermato il Dipartimento di Giustizia nel fascicolo.

Secondo quanto affermato nella documentazione della difesa, l'argomentazione del Dipartimento di Giustizia non ha dimostrato che Bankman-Fried stesse cercando di intimidire Ellison.

"Il reporter ha contattato il signor Bankman-Fried in merito a un articolo che stava già scrivendo e che conteneva i diari e gli scritti personali della signora Ellison. Il reporter era già a conoscenza di questi documenti perché aveva scritto un articolo due mesi prima in cui descriveva gli scritti della signora Ellison e riferiva che contenevano le sue 'crude riflessioni su SBF' e il suo 'risentimento personale e professionale' nei suoi confronti", si legge.

Il Dipartimento di Giustizia ha anche sottolineato il precedente contatto di Bankman-Fried con il consulente generale di FTX.US,Il mugnaio Ryne, per "VET le cose a vicenda" come altro esempio di presunta manomissione di testimoni.

Nella sua risposta, gli avvocati di Bankman-Fried hanno affermato che in realtà era stato Miller ad avviare la conversazione con lui, condividendoun numero limitato di screenshotdi messaggi Signal come prova. Il set iniziale di messaggi risale al 10 novembre 2022, prima dell'arresto di Bankman-Fried, e una seconda pagina di messaggi non specifica la data in cui sono stati inviati. Unseconda mostra mostra Miller che mette in contatto Bankman-Fried con il team dell'attuale CEO di FTX John J. RAY III.

Un'altra mostracontiene il messaggio effettivo che il governo ha ritenuto errato, e che Bankman-Fried sembra aver inviato sia via e-mail che tramite Signal.

Gli avvocati di Bankman-Fried hanno inoltre sostenuto che l'uso di una rete virtuale privata (il cui utilizzo è stato messo in dubbio sia dal Dipartimento di Giustizia sia dal giudice che supervisionava il caso) era innocuo e che il Dipartimento di Giustizia non aveva prove di illeciti.

Il team di difesa ha inoltre sostenuto che arrestare Bankman-Fried lo avrebbe privato della possibilità di costruire un caso solido,citando le condizioni di lavoropresso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dove potrebbe essere trattenuto.

Bankman-Fried deve rispondere di sette accuse diverse, tra cui accuse di frode sui titoli e frode telematica, e il processo è attualmente programmato per iniziare a ottobre. Un altro processo, fissato per marzo, vedrà il Dipartimento di Giustizia processare nuovamente Bankman-Fried per altre cinque accuse, tra cui cospirazione per commettere frode bancaria. È stato arrestato a dicembre ed estradato negli Stati Uniti, dove è stato rilasciato su BOND , ma soggetto a una serie di rigide condizioni di libertà su cauzione.

Il Dipartimento di Giustizia ha anche annunciato la scorsa settimana cheera caduto un'accusa Finanza della campagna elettorale, citando obblighi derivanti da trattati.

AGGIORNAMENTO (2 agosto 2023, 02:00 UTC):Aggiunge informazioni aggiuntive dalle mostre.