'Razzlekhan', il marito accetta un patteggiamento nel caso di riciclaggio di denaro hackerato a Bitfinex, che vale miliardi

Secondo una persona a conoscenza dei fatti, una coppia accusata di riciclaggio di fondi sottratti all'exchange Cripto Bitfinex durante l'attacco informatico del 2016 ha accettato di patteggiamento con le autorità statunitensi.

Heather “Razzlekhan” Morgan e Ilya Lichtenstein, sposati residenti a New Yorkche sono stati arrestati nel febbraio 2022, erano stati accusati di riciclaggio di denaro e cospirazione per frodare gli Stati Uniti. Il procuratore degli Stati Uniti ha ordinato alla coppia di confiscare miliardi di dollari in Bitcoin, ether, stablecoin e altre criptovalute, oltre al denaro contante presente sui loro conti bancari, al momento della condanna, secondo quanto riportato in un fascicolo del tribunale.

Nel febbraio 2022 un giudiceconcessa la cauzione a Morgan ma non a Lichtenstein, dopo che la difesa ha sostenuto che il caso contro di lei era più debole di ONE contro di lui, che l'unica prova contro Morgan era che "avrebbe ricevuto fondi legati all'atto" e che i suoi problemi di salute richiedevano un rilascio.

Un patteggiamento porrebbe fine a ONE dei più casi criminali drammatici nella storia della Criptovaluta, un campo che ha visto più della sua quota di scandali. Rimane unmisterochi ha hackerato Bitfinex,al momento ONE delle più grandi rapine di questo tipo mai registrate, e gli idiosincratici video musicali di Morgan hanno aggiunto un tocco di comicità alla vicenda. (Quest'anno, ha ottenuto un nuovo lavoro tecnologicomentre il caso era pendente.)

Non è chiaro quanto tempo uno dei due imputati potrebbe trascorrere dietro le sbarre. L'anno scorso, la coppia ha dovuto affrontare due accuse di cospirazione ciascuna, che comportavano una pena massima di 25 anni. È stato ordinato loro di comparire per un'udienza di comparizione e patteggiamento il 3 agosto davanti al giudice distrettuale statunitense Colleen Kollar-Kotelly a Washington, secondo i verbali del tribunale.

"L'obiettivo della cospirazione per gli imputati, MORGAN e Lichtenstein, era arricchirsi illecitamente riciclando i proventi dell'attacco informatico e frodare il cambio di valuta virtuale della vittima, Bitfinex, e impedire il rilevamento dell'attività di riciclaggio", si legge nel nuovo fascicolo.

Né gli avvocati di Morgan né quelli di Lichtenstein si sono resi immediatamente disponibili a rispondere alla Request di commento di CoinDesk.

Morgan e suo marito sono stati accusati di aver riciclato circa 25.000 BTC e hanno avuto accesso ad altri 94.000 BTC rubati, per un valore di circa 3,5 miliardi di dollari al momento della pubblicazione, rubati durante un exploit di Bitfinex nel 2016.

I funzionari federali sono riusciti a sequestrare i 94.000 BTC quando la coppia è stata arrestata all'inizio del 2022. All'epoca, il DOJ ha affermato che i due avevano cospirato per riciclare questi proventi e ha fortemente insinuato, ma non ha affermato, che fossero gli hacker originali. Gran parte dei restanti 25.000 BTC sono stati trasferiti negli ultimi cinque anni, tramite vari portafogli e mercati darknet.

La coppia e i loro avvocati avevano precedentemente intenzione di combattere le accuse, sostenendo che c’erano “molte carenze nelle prove del governo e salti conclusivi non supportati”, in precedenzalimatureshow. I primi segnali di un patteggiamento sono apparsi a marzo 2022, quando i procuratori hanno detto a un tribunale che erano in trattative con gli avvocati di Morgan su una possibile "risoluzione" del suo caso che non avrebbe incluso un processo.

Liechtenstein, cittadino russo e statunitense, ha rinnovato il suo passaporto russo nel 2019, hanno affermato i procuratori nel febbraio 2022. Il duo si è recato in Ucraina nel 2019, dove avrebbero creato e aggiornato vari file in account online contenenti informazioni sul riciclaggio di denaro. La difesa ha affermato che si è trattato solo di una vacanza.

Il Dipartimento di Giustizia T ha risposto immediatamente alla Request di commento di CoinDesk.

AGGIORNAMENTO (10 luglio 2023, 16:45 UTC):Aggiunge dettagli in tutto il testo.

AGGIORNAMENTO (10 luglio 2023, 16:57 UTC):Aggiunge informazioni di contesto sulla cauzione di Morgan e sul caso della sua difesa.

AGGIORNATO (21 luglio, 18:00 UTC):Corregge le attribuzioni nei primi due paragrafi.