Razzlekhan et son mari acceptent un accord de plaidoyer dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant Bitfinex, d'une valeur de plusieurs milliards.

Un couple accusé d'avoir blanchi des fonds détournés de la plateforme d'échange de Crypto Bitfinex lors du piratage de 2016 a accepté de conclure un accord de plaidoyer avec les autorités américaines, selon une personne familière avec le dossier.

Heather « Razzlekhan » Morgan et Ilya Lichtenstein, mariés et résidents de New Yorkqui ont été arrêtés en février 2022, avait fait face à des allégations de blanchiment d'argent et de complot en vue de frauder les États-Unis. Le procureur américain a ordonné au couple de confisquer des milliards de dollars de Bitcoin, d'éthers, de pièces stables et d'autres crypto-monnaies, en plus de l'argent liquide de leurs comptes bancaires, au moment de la condamnation, selon un dossier judiciaire.

En février 2022, un jugeMorgan a été libéré sous caution mais pas à Lichtenstein, après que la défense a fait valoir que les accusations contre elle étaient plus faibles que ONE contre lui, que la seule preuve contre Morgan était qu'elle « aurait reçu des fonds liés à l'acte » et que ses problèmes de santé nécessitaient une libération.

Un accord de plaidoyer mettrait fin à l’ un des plus affaires criminelles dramatiques Dans l'histoire des Cryptomonnaie, un secteur qui a connu son lot de scandales. Il reste un mystèrequi a piraté Bitfinex,à l'époque ONEun des plus grands braquages ​​de ce type jamais enregistrés, et les clips musicaux idiosyncratiques de Morgan ont ajouté une touche de soulagement comique à l'affaire. (Cette année, elle a eu un nouvel emploi technologiquependant que l'affaire était en cours.)

On ignore combien de temps chacun des accusés risque de passer derrière les barreaux. L'année dernière, ils ont été accusés de complot, chacun passible d'une peine maximale de 25 ans de prison. Ils ont été convoqués pour une audience de mise en accusation et de plaidoyer le 3 août devant la juge fédérale Colleen Kollar-Kotelly à Washington, selon les archives judiciaires.

« L'objectif du complot des accusés, MORGAN et Lichtenstein, était de s'enrichir illégalement en blanchissant les produits du piratage et de frauder la société d'échange de monnaie virtuelle victime, Bitfinex, et d'empêcher la détection de l'activité de blanchiment », indique le nouveau dossier.

Les avocats de Morgan et de Lichtenstein n'étaient pas immédiatement disponibles pour répondre à la Request de commentaires de CoinDesk.

Morgan et son mari ont été accusés d'avoir blanchi environ 25 000 BTC et ont eu accès à 94 000 BTC supplémentaires volés - d'une valeur d'environ 3,5 milliards de dollars au moment de la publication - volés lors d'un exploit de Bitfinex en 2016.

Les autorités fédérales ont pu saisir les 94 000 BTC lors de l'arrestation du couple début 2022. À l'époque, le ministère de la Justice avait accusé les deux hommes d'avoir conspiré pour blanchir ces fonds et avait fortement sous-entendu, sans toutefois les revendiquer, qu'ils étaient les pirates informatiques initiaux. La majeure partie des 25 000 BTC restants a été transférée au cours des cinq dernières années via divers portefeuilles et plateformes du darknet.

Le couple et leurs avocats avaient auparavant l'intention de contester les accusations, alléguant qu'il y avait « de nombreuses lacunes dans les preuves du gouvernement et des sauts concluants et non étayés »,dépôtsLes premiers signes d'un accord de plaidoyer sont apparus en mars 2022, lorsque les procureurs ont déclaré à un tribunal qu'ils étaient en pourparlers avec les avocats de Morgan au sujet d'une éventuelle « résolution » de son affaire qui n'inclurait pas de procès.

Liechtenstein, un citoyen américano-russe, a renouvelé son passeport russe en 2019, ont indiqué les procureurs en février 2022. Le duo s'est rendu en Ukraine la même année, où ils auraient créé et mis à jour divers fichiers sur des comptes en ligne contenant des informations sur le blanchiment d'argent. La défense a affirmé qu'il s'agissait simplement de vacances.

Le ministère de la Justice n'a T immédiatement répondu à la Request de commentaires de CoinDesk.

MISE À JOUR (10 juillet 2023, 16h45 UTC) :Ajoute des détails partout.

MISE À JOUR (10 juillet 2023, 16h57 UTC) :Ajoute des informations sur la caution de Morgan et sur le dossier de sa défense.

MISE À JOUR (21 juillet, 18h00 UTC) :Corrige les attributions dans les deux premiers paragraphes.