'Razzlekhan,' Ang Asawa ay Sumang-ayon sa Plea Deal sa Bitfinex Hack Laundering Case Worth Billions

Isang mag-asawang inakusahan ng paglalaba ng mga pondo na naubos mula sa Crypto exchange na Bitfinex noong 2016 hack ay sumang-ayon na pumasok sa isang plea deal sa mga awtoridad ng US, ayon sa isang taong pamilyar sa bagay na ito.

Sina Heather "Razzlekhan" Morgan at Ilya Lichtenstein, nagpakasal sa mga residente ng New York na naaresto noong Pebrero 2022, ay nahaharap sa mga paratang ng money laundering at pagsasabwatan upang dayain ang US Inutusan ng US Attorney ang mag-asawa na i-forfeit ang bilyun-bilyong dolyar na halaga ng Bitcoin, ether, stablecoins at iba pang cryptocurrencies, bilang karagdagan sa cash mula sa kanilang mga bank account, sa oras ng paghatol, ayon sa paghaharap ng korte.

Noong Pebrero 2022 isang hukom nagbigay ng piyansa kay Morgan ngunit hindi kay Lichtenstein, pagkatapos na ipagtanggol ng depensa na ang kaso laban sa kanya ay mas mahina kaysa sa ONE laban sa kanya, na ang tanging ebidensya laban kay Morgan ay siya ay "diumano'y nakatanggap ng mga pondo na nakatali sa akto" at na ang kanyang mga problema sa kalusugan ay nangangailangan ng pagpapalaya.

Ang isang plea deal ay magdadala sa ONE sa pinaka mga dramatikong kasong kriminal sa kasaysayan ng Cryptocurrency, isang larangan na nakakita ng higit pa sa bahagi nito ng mga iskandalo. Ito ay nananatiling a misteryo na naghack ng Bitfinex, sa oras na iyon ONE sa pinakamalaking naturang heists na naitala, at idiosyncratic music video ni Morgan ay nagdagdag ng isang touch ng comic relief sa affair. (Sa taong ito, nakakuha siya ng isang bagong tech na trabaho habang nakabinbin ang kaso.)

Ito ay hindi malinaw kung gaano katagal maaaring magsilbi ang alinman sa nasasakdal sa likod ng mga bar. Noong nakaraang taon, nahaharap ang mag-asawa sa dalawang kaso ng pagsasabwatan bawat isa na naghaharap ng maximum na sentensiya na 25 taon. Inutusan silang humarap para sa pagdinig ng arraignment at plea sa Agosto 3 sa harap ni U.S. District Judge Colleen Kollar-Kotelly sa Washington, ayon sa mga rekord ng korte.

"Ito ang layunin ng pagsasabwatan para sa mga nasasakdal, MORGAN at Lichtenstein, na labag sa batas na pagyamanin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paglalaba ng mga nalikom ng hack at pamamaraan upang dayain ang biktima ng virtual currency exchange, Bitfinex at upang maiwasan ang pagtuklas ng aktibidad ng laundering," sabi ng bagong paghaharap.

Ang mga abogado para sa Morgan o Lichtenstein ay hindi kaagad na magagamit upang tumugon sa Request ng CoinDesk para sa komento.

Si Morgan at ang kanyang asawa ay inakusahan ng paglalaba ng humigit-kumulang 25,000 BTC at nagkaroon ng access sa isa pang 94,000 BTC na ninakaw – nagkakahalaga ng humigit-kumulang $3.5 bilyon sa oras ng paglalathala – ninakaw sa panahon ng pagsasamantala ng Bitfinex noong 2016.

Nakuha ng mga opisyal ng pederal ang 94,000 BTC nang arestuhin ang mag-asawa noong unang bahagi ng 2022. Noon, sinabi ng DOJ na nagsabwatan ang dalawa na i-launder ang mga nalikom na ito at labis na ipinahiwatig, ngunit hindi inaangkin, sila ang (mga) orihinal na hacker. Karamihan sa natitirang 25,000 BTC ay inilipat sa nakalipas na limang taon, sa pamamagitan ng iba't ibang mga wallet at darknet marketplace.

Ang mag-asawa at ang kanilang mga abogado ay dating nilayon na labanan ang mga paratang, na sinasabing mayroong "maraming mga kakulangan sa patunay ng Gobyerno at hindi suportado, conclusory leaps," nakaraang mga paghahain palabas. Ang mga unang senyales ng isang plea deal ay lumitaw noong Marso 2022, nang sabihin ng mga tagausig sa korte na nakikipag-usap sila sa mga abogado ni Morgan tungkol sa isang posibleng "resolution" sa kanyang kaso na hindi magsasama ng paglilitis.

Si Liechtenstein, isang dual U.S.-Russian citizen, ay nag-renew ng kanyang Russian passport noong 2019, sabi ng mga prosecutors noong Pebrero 2022. Naglakbay ang dalawa sa Ukraine noong 2019, kung saan sila umano ay gumawa at nag-update ng iba't ibang file sa mga online na account na naglalaman ng impormasyon tungkol sa money laundering. Sabi ng depensa, bakasyon lang.

Ang Kagawaran ng Hustisya ay T kaagad tumugon sa Request ng CoinDesk para sa komento.

I-UPDATE (Hulyo 10. 2023, 16:45 UTC): Nagdaragdag ng mga detalye sa kabuuan.

I-UPDATE (Hulyo 10. 2023, 16:57 UTC): Nagdaragdag ng background tungkol sa piyansa ni Morgan at sa kaso ng kanyang depensa.

NA-UPDATE (Hulyo 21, 18:00 UTC): Itinutuwid ang mga pagpapatungkol sa unang dalawang talata.