Gli Stati Uniti accusano l'exchange Cripto Bitzlato di riciclaggio di 700 milioni di dollari

Il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti hanno accusato Bitzlato Ltd. diriciclaggio di denaroe ne ha arrestato il fondatore a Miami, hanno dichiarato i funzionari in una conferenza stampa tenutasi mercoledì a Washington.

Bitzlato, una piattaforma con sede a Hong Kong, è stata effettivamente chiusa e il fondatore Anatoly Legkodymov è stato preso in custodia dagli Stati Uniti, mosse che impediranno a Bitzlato di servire criminali legati alla Russia, ha affermato il vice procuratore generale Lisa Monaco alla conferenza stampa. Ha delineato le azioni coordinate di applicazione, che hanno incluso anche il Federal Bureau of Investigation, le autorità francesi e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, affermando che hanno interrotto "un angolo affollato di questo ecosistema criminale".

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro ha formalmente etichettato la società come "preoccupazione primaria in materia di riciclaggio di denaro,” che è tra le sanzioni più gravi nell’arsenale anticrimine del governo perché solitamente esclude un’azienda dal sistema finanziario globale.

L'etichetta di fatto definisce la borsa "un paria internazionale", ha affermato il vicesegretario al Tesoro Wally Adeyemo.

Legkodymov è un cittadino russo e proprietario di maggioranza di Bitzlato che viveva in Cina. Dopo il suo arresto, era previsto che venisse portato in giudizio mercoledì presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida.

Secondo i funzionari del Dipartimento di Giustizia, il poco noto exchange Criptovaluta offriva servizi peer-to-peer e ospitava portafogli di criminali che acquistavano e vendevano beni illegali, per un totale di 700 milioni di dollari in trasferimenti diretti e indiretti negli ultimi anni. FinCEN ha affermato che la società ha svolto un ruolo chiave nella gestione delle transazioni illecite per gli autori di ransomware in Russia, compresi quelli collegati al governo russo.

Monaco ha affermato che la repressione di Bitzlato è stata l'azione più significativa intrapresa dagli Stati Uniti contro una rete criminale Cripto fino ad oggi.

L'azienda, i cui server sono stati sequestrati, era anche legata a transazioni di routine con il mercato russo Hydra,un mercato darknet preso di mira dalle autorità statunitensi lo scorso annoMonaco ha affermato che "l'asse cripto-crimine Hydra-Bitzlato" è ora chiuso.

Nikhilesh De ha contribuito al reporting.

AGGIORNAMENTO (18 gennaio 2023, 17:44 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli sulle accuse e sulle sanzioni.

AGGIORNAMENTO (18 gennaio 2023, 17:55 UTC):Aggiunge commenti del Dipartimento di Giustizia.

AGGIORNAMENTO (18 gennaio 2023, 18:07 UTC):Aggiunge legami al Mercato di Hydra.