США звинуватили Крипто Exchange Bitzlato у відмиванні 700 мільйонів доларів

Міністерство юстиції США та Міністерство фінансів висунули звинувачення Bitzlato Ltd відмивання грошей і заарештували її засновника в Маямі, повідомили офіційні особи на прес-конференції у Вашингтоні в середу.

Платформу Bitzlato, що базується в Гонконзі, було фактично закрито, а засновник Анатолій Легкодимов був узятий під варту в США, що не дозволить Bitzlato обслуговувати злочинців, пов’язаних з Росією, заявила на прес-конференції заступник генерального прокурора Ліза Монако. Вона окреслила скоординовані правоохоронні дії, які також включали Федеральне бюро розслідувань, французьку владу та Міністерство фінансів США, сказавши, що вони порушили «жвавий куточок цієї кримінальної екосистеми».

Мережа фінансових злочинів Міністерства фінансів (FinCEN) офіційно позначила компанію як «основна проблема відмивання грошей”, яка є однією з найсерйозніших санкцій в арсеналі уряду для боротьби зі злочинністю, оскільки вона зазвичай відрізає бізнес від глобальної фінансової системи.

За словами заступника міністра фінансів Воллі Адейемо, біржа фактично оголошується «міжнародною париєю».

Легкодимов є громадянином Росії та мажоритарним власником Bitzlato, який проживав у Китаї. Після арешту він мав бути пред'явлений до суду в середу в окружному суді США Південного округу Флориди.

За словами чиновників Міністерства юстиції, маловідома Криптовалюта біржа пропонувала однорангові послуги та розміщувала гаманці злочинців, які купували та продавали нелегальні товари, залучивши 700 мільйонів доларів у прямі та непрямі перекази за останні кілька років. FinCEN заявив, що компанія відіграє ключову роль у обробці незаконних транзакцій для суб’єктів програм-вимагачів у Росії, у тому числі тих, хто пов’язаний з російським урядом.

За словами Монако, придушення Bitzlato було найзначнішою акцією США проти Крипто злочинної мережі на сьогоднішній день.

Компанія, сервери якої були арештовані, також була пов'язана з регулярними транзакціями з російською Hydra Market, ринок даркнету, на який влада США націлилася минулого року. Монако заявило, що «вісь криптозлочинності Hydra-Bitzlato» закрита.

Ніхілеш Де зробив свій внесок у звіт.

ОНОВЛЕННЯ (18 січня 2023 р., 17:44 UTC): Додає більше деталей про звинувачення та санкції.

ОНОВЛЕННЯ (18 січня 2023 р., 17:55 UTC): Додає коментарі від Міністерства юстиції.

ОНОВЛЕННЯ (18 січня 2023 р., 18:07 UTC): Додає зв’язки з Hydra Market.