Strumenti di analisi Cripto "L'onda del futuro, amico", il giudice cita un film cult nel caso di sequestro Bitcoin da 3,6 miliardi di dollari

Citando una star del basket, il Drugo (un personaggio del film cult "Il grande Lebowski") e "Star Trek: Primo contatto", un giudice federale ha elogiato gli strumenti di analisi Criptovaluta che hanno aiutato gli agenti federali a scoprire il tesoro multimiliardario di Bitcoin di ieri.

In un Opinioni di agosto 2021 reso pubblico ieri, legato a un mandato di perquisizione che ha aiutato afferrare circa 100.000 bitcoin Bitfinex rubati, il giudice statunitense Zia Faruqui ha definito la Tecnologie di tracciamento blockchain un potente strumento per soddisfare i requisiti di probabile causa.

CoinDesk ha acquisito una copia del promemoria da una fonte a conoscenza del caso.

Il Opinioni memorandum di Faruqui, che riassume l'approvazione da parte del tribunale distrettuale di Washington di un mandato di perquisizione per gli account di posta elettronica, evidenzia il ruolo influente che il software di tracciamento del settore privato svolge nelle indagini Cripto del governo federale.

Tale influenza è stata fondamentale nel caso di riciclaggio di denaro di Bitfinex, secondo Faruqui, che ha approfondito le questioni relative Cripto in precedenti memorandum. Ha affermato che la dichiarazione giurata dell'agente del caso ha mostrato chiaramente come le tecniche software del settore abbiano condotto la sua indagine agli account di posta elettronica dei sospettati.

Gli agenti federali hanno scritto di aver acquisito gli indirizzi e le chiavi private di 2.000 wallet dopo aver ottenuto un mandato di perquisizione dei servizi di cloud storage degli imputati. Non è chiaro se si tratti dello stesso mandato.

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"Le Criptovaluta e gli strumenti di analisi software correlati sono 'l'onda del futuro, Dude. ONE cento per cento elettronici'", ha concluso Faruqui, togliendosi il cappello davanti a Jeff "The Dude" Lebowski, lo sballato amante dei tappeti protagonista del film del 1998 "The Big Lebowski".

Faruqui, che in qualità di ex procuratore ha condotto indagini federali Cripto , ha affermato che le tecniche di indagine del settore della tracciabilità, come il clustering, che individua modelli da dati di transazioni Cripto intrinsecamente pubblici, sono emerse come "ONE delle basi più affidabili per una ricerca in assoluto".

"Andare 50 su 50 è al di là di ciò che ci si potrebbe aspettare da un semplice Human", ha detto, apparentemente riferendosi al tasso di successo delle citazioni derivate dal clustering nel Benvenuti all'indagine videoha contribuito a guidare (e citando anche la star della National Basketball Association Damian Lillard in una nota a piè di pagina).

Le tecniche di clustering aiutano gli investigatori a determinare quali indirizzi appartengono ai sospettati, secondo Tom Robinson, co-fondatore di Elliptic, un'azienda di tracciamento. In una precedente intervista con CoinDesk, Robinson ha definito il clustering la "salsa speciale" del settore dell'analisi blockchain.

In effetti, i documenti legali pubblicati martedì descrivono in dettaglio l'attenzione degli agenti dell'Internal Revenue Service su uno "specifico gruppo" di indirizzi di portafogli Cripto che li ha condotti a Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, la coppia di Manhattan arrestata con l'accusa di riciclaggio di denaro derivante da un hack dell'exchange Cripto Bitfinex nel 2016.

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"Gli esseri umani sono 'imperfetti. Deboli. Organici', mentre il software di clustering punta alla perfezione", ha affermato Faruqui, citando in parte il film del 1996 "Star Trek: Primo contatto".

Sfortunatamente per i nerd della cultura pop avvocati, i riferimenti sfacciati di Faruqui T fanno parte di un precedente legale vincolante. Le opinioni memorandum riassumono le decisioni della corte; T le fissano nella pietra.

Tuttavia, ONE rappresenta un cambiamento nel modo in cui i giudici considerano le prove derivanti dal software di tracciamento Cripto , secondo Ari Redbord, ex procuratore federale che ora dirige la divisione Politiche di TRM Labs, un'azienda leader del settore.

"Per la prima volta in assoluto, la Corte analizza il peso e l'affidabilità delle prove basate sulla blockchain, scoprendo che gli strumenti di analisi della blockchain come TRM Labs sono affidabili e possono costituire la base di una probabile causa per un mandato", ha scritto Redbord in un'e-mail a CoinDesk.

T è ancora chiaro in quale misura gli agenti dell'IRS abbiano utilizzato la Tecnologie di tracciamento blockchain.

L'IRS-CI ha firmatocontratti multimilionari con Chainalysis, Elliptic e TRM Labs; tutti hanno avuto qualcosa da dire dopo le notizie di ieri.

Ciò che è chiaro è che i loro strumenti sono diventati una componente critica delle indagini federali Cripto . Sono abbastanza potenti da condurre gli investigatori alla porta dei sospettati e abbastanza persuasivi da produrre mandati che li aprano.

Ma c'è un altro insegnamento, più semplice, tratto dall'ultimo colpo di scena dell'attacco informatico a Bitfinex: software costoso o meno, è molto difficile farla franca con un furto Cripto on-chain.

"Queste persone erano dei veri e propri idioti di f*****", ha detto ONE fonte nel settore del tracciamento. "A partire da: aver rubato un paio di miliardi di dollari nei beni più trasparenti e tracciabili del mondo".

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Approvazione del mandato non sigillato -... di CoinDesk