Outils d'analyse Crypto : « La vague du futur, mec », cite le juge dans une affaire de saisie de Bitcoin de 3,6 milliards de dollars.

Citant une star du basket-ball, le Dude (un personnage du film culte « The Big Lebowski ») et « Star Trek : First Contact », un juge fédéral a salué les outils d'analyse de Cryptomonnaie qui ont aidé les agents fédéraux à trouver le trésor de plusieurs milliards de dollars en Bitcoin d'hier.

Dans un Analyses d'août 2021 rendu public hier, lié à un mandat de perquisition qui a aidé attraper Près de 100 000 bitcoins Bitfinex volés, le juge d'instruction américain Zia Faruqui a qualifié la Technologies de traçage de la blockchain d'outil puissant pour répondre aux exigences de cause probable.

CoinDesk a obtenu une copie du mémorandum auprès d'une source familière avec l'affaire.

Analyses de Faruqui – résumant l'approbation par le tribunal de district de Washington d'un mandat de perquisition pour les comptes de messagerie – met en évidence le rôle influent que jouent les logiciels de traçage du secteur privé dans les enquêtes du gouvernement fédéral sur la Crypto .

Cette influence a été déterminante dans l'affaire de blanchiment d'argent Bitfinex, selon Faruqui, qui a déjà étudié les questions de Crypto dans de précédents mémoires. Il a déclaré que la déclaration sous serment de l'agent chargé de l'affaire montrait clairement comment les techniques logicielles du secteur ont conduit son enquête jusqu'aux comptes de messagerie des suspects.

Les agents fédéraux ont indiqué avoir obtenu les adresses et les clés privées de 2 000 portefeuilles après avoir obtenu un mandat de perquisition des services de stockage en ligne des accusés. Il n'est pas certain qu'il s'agisse du même mandat.

Sur le même sujet : Un juge de Washington DC qualifie le portefeuille non hébergé d'« histoire d'horreur » de « fiction »

«Les Cryptomonnaie et les outils d'analyse logicielle associés sont la voie du futur, mec. ONE pour cent électronique », a conclu Faruqui, saluant Jeff « The Dude » Lebowski, le fumeur de joints amateur de tapis, personnage principal du film « The Big Lebowski » de 1998.

Faruqui, qui, en tant qu'ancien procureur, a mené des enquêtes fédérales sur les Crypto , a déclaré que les techniques de recherche de l'industrie du traçage - comme le clustering, qui devine des modèles à partir de données de transactions Crypto intrinsèquement publiques - sont apparues comme «ONEune des bases de recherche les plus fiables jamais réalisées ».

« Aller à 50 pour 50 est au-delà de ce que l'on pourrait attendre d'un simple Human», a-t-il déclaré, faisant apparemment référence au taux de réussite des assignations à comparaître dérivées du clustering dans le Bienvenue à l'enquête vidéoil a aidé à diriger (et a également fait référence à la star de la National Basketball Association Damian Lillard dans une note de bas de page).

Selon Tom Robinson, cofondateur d'Elliptic, une société de traçage, les techniques de clustering aident les enquêteurs à identifier les adresses des suspects. Dans une précédente interview accordée à CoinDesk, M. Robinson a qualifié le clustering de « saveur spéciale » du secteur de l'analyse blockchain.

En effet, des documents juridiques publiés mardi détaillent l'attention portée par les agents de l'Internal Revenue Service sur un « groupe spécifique » d'adresses de portefeuilles Crypto qui les ont conduits à Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, le couple de Manhattan arrêté pour blanchiment d'argent suite à un piratage de la bourse Crypto Bitfinex en 2016.

Voir plus :« Comme Gengis Khan, mais avec plus de panache » : ce que l'on sait des accusés de blanchiment d'argent de Bitfinex

« Les humains sont “défectueux. Faibles. Organiques”, alors que les logiciels de clustering visent la perfection », a déclaré Faruqui, citant en partie le film de 1996 « Star Trek : Premier Contact ».

Malheureusement pour les juristes passionnés de culture pop, les références audacieuses de Faruqui ne font T jurisprudence. Les avis de mémorandum résument les décisions judiciaires ; ils ne les gravent T dans le marbre.

Celui- ONE représente néanmoins un changement dans la façon dont les juges envisagent les preuves dérivées des logiciels de traçage de Crypto , selon Ari Redbord, un ancien procureur fédéral qui dirige désormais la division Juridique de l'acteur industriel TRM Labs.

« Pour la première fois, la Cour analyse le poids et la fiabilité des preuves de la blockchain et constate que les outils d'analyse de la blockchain comme TRM Labs sont fiables et peuvent constituer la base d'une cause probable pour un mandat », a écrit Redbord dans un e-mail à CoinDesk.

L’ampleur exacte dans laquelle les agents de l’IRS ont utilisé la Technologies de traçage de la blockchain n’est T encore claire.

L'IRS-CI a signécontrats de plusieurs millions de dollars avec Chainalysis, Elliptic et TRM Labs ; tous avaient quelque chose à dire suite aux nouvelles d'hier.

Il est clair que leurs outils sont devenus un élément essentiel des enquêtes fédérales sur les Crypto . Ils sont suffisamment puissants pour conduire les enquêteurs jusqu'au domicile des suspects et suffisamment convaincants pour délivrer des mandats d'arrêt.

Mais il y a un autre point à retenir, plus simple, du dernier rebondissement du piratage de Bitfinex : logiciel coûteux ou non, il est très difficile de s'en tirer avec un vol de Crypto sur la chaîne.

« Ces gens étaient de véritables imbéciles », a déclaré une source du secteur du traçage. « À commencer par le vol de quelques milliards de dollars d'actifs parmi les plus transparents et les plus traçables au monde. »

Lisez l' Analyses complet ci-dessous :

Approbation du mandat non scellé -... par CoinDesk