Ang Crypto Analytics Tools 'Wave of the Future, Dude,' Nag-Quote si Judge ng Cult Film sa $3.6B Bitcoin Seizure Case

Sa pagbanggit sa isang basketball star, ang Dude (isang karakter sa kulto na klasikong pelikula na "The Big Lebowski") at "Star Trek: First Contact," pinuri ng isang pederal na hukom ang mga tool sa analytics ng Cryptocurrency na tumulong na humantong sa mga ahente ng pederal sa multibillion-dollar Bitcoin trove kahapon.

Sa isang Opinyon noong Agosto 2021 na nabuksan kahapon na nakatali sa isang search warrant na nakatulong nab halos 100,000 ninakaw na Bitfinex bitcoins, ang US Magistrate Judge na si Zia Faruqui ay naglagay ng blockchain tracing Technology bilang isang makapangyarihang tool upang matugunan ang mga kinakailangan sa probable cause.

Nakakuha ang CoinDesk ng kopya ng memorandum mula sa isang source na pamilyar sa kaso.

Ang Opinyon ng memorandum ni Faruqui – na nagbubuod sa pag-apruba ng korte ng distrito ng Washington sa isang search warrant para sa mga email account – ay nagha-highlight sa maimpluwensyang papel na ginagampanan ng private-sector tracing software sa mga pagsisiyasat sa Crypto ng pederal na pamahalaan.

Ang impluwensyang iyon ay mahalaga sa kaso ng money laundering ng Bitfinex, ayon kay Faruqui, na nakipag-usap sa mga isyu sa Crypto sa nakaraang memorandum. Sinabi niya na ang affidavit ng ahente ng kaso ay malinaw na nagpakita kung paano humantong ang mga diskarte sa software ng industriya sa kanyang pagsisiyasat sa mga email account ng mga suspek.

Isinulat ng mga ahente ng pederal na nakuha nila ang mga address at pribadong susi sa 2,000 wallet pagkatapos makakuha ng warrant para hanapin ang mga serbisyo ng cloud storage ng mga nasasakdal. Ito ay hindi malinaw kung ito ay ang parehong warrant.

Read More: Ang Hukom ng Mahistrado ng DC ay Tinawag ang Unhosted Wallet na 'Horror Story' na isang 'Fiction'

"Ang Cryptocurrency at mga kaugnay na software analytics tool ay 'the wave of the future, Dude. ONE hundred percent electronic,'" pagtatapos ni Faruqui, at ibinigay ang kanyang sumbrero kay Jeff "The Dude" Lebowski, ang mahilig sa rug na stoner lead character sa 1998 na pelikulang "The Big Lebowski."

Si Faruqui, na bilang dating tagausig ay nagsagawa ng mga pagsisiyasat ng pederal Crypto , ay nagsabi na ang mga diskarte sa pag-iwas ng industriya ng pagsubaybay – tulad ng clustering, na naghuhudyat ng mga pattern mula sa likas na pampublikong data ng transaksyon ng Crypto – ay lumitaw bilang "ONE sa mga pinaka-maaasahang base para sa isang paghahanap kailanman."

"Ang pagpunta ng 50 para sa 50 ay lampas sa kung ano ang maaaring asahan sa isang Human lamang," aniya, na tila tinutukoy ang rate ng tagumpay ng mga subpoena na nagmula sa clustering sa Maligayang pagdating sa pagsisiyasat ng Video tumulong siya sa pamumuno (at tinutukoy din ang bituin ng National Basketball Association na si Damian Lillard sa isang footnote).

Ang mga diskarte sa pag-cluster ay tumutulong sa mga imbestigador na matukoy kung anong mga address ang nabibilang sa mga pinaghihinalaan, ayon kay Tom Robinson, co-founder ng Elliptic, isang tracing company. Sa isang nakaraang panayam sa CoinDesk, tinawag ni Robinson ang clustering ng industriya ng blockchain analytics na "espesyal na sarsa."

Sa katunayan, ang mga legal na dokumento na inilabas noong Martes ay nagdedetalye ng pagtutok ng mga ahente ng Internal Revenue Service sa isang "espesipikong kumpol" ng mga address ng Crypto wallet na humantong sa kanila sa Ilya Lichtenstein at Heather Morgan, ang mag-asawang Manhattan na inaresto sa mga kaso ng money laundering na nagmula sa isang hack ng Bitfinex Crypto exchange noong 2016.

Tingnan ang higit pa: 'Tulad ni Genghis Khan, ngunit Sa Higit pang Pizzazz': Ang Alam Namin Tungkol sa Mga Inakusahan na Bitfinex Money Launderer

"Ang mga tao ay 'Flawed. Weak. Organic,' samantalang ang clustering software ay nagsusumikap para sa pagiging perpekto," sabi ni Faruqui, bahagyang sinipi ang 1996 na pelikulang "Star Trek: First Contact."

Sa kasamaang-palad para sa mga lawyerly pop culture nerds, ang mga matatapang na sanggunian ni Faruqui ay T bahagi ng umiiral na legal na pamarisan. Ang mga opinyon ng Memorandum ay nagbubuod ng mga desisyon ng korte; T nila itinatakda ang mga ito sa bato.

Gayunpaman, ang ONE ito ay kumakatawan sa isang pagbabago sa kung paano iniisip ng mga hukom ang tungkol sa ebidensya na nagmula sa software ng pagsubaybay sa Crypto , ayon kay Ari Redbord, isang dating pederal na tagausig na ngayon ay namumuno sa dibisyon ng Policy ng manlalaro ng industriya na TRM Labs.

"Sa unang pagkakataon, sinusuri ng Korte ang bigat at pagiging maaasahan ng katibayan ng blockchain sa paghahanap na ang mga tool sa analytics ng blockchain tulad ng TRM Labs ay maaasahan at maaaring maging batayan ng posibleng dahilan para sa isang warrant," isinulat ni Redbord sa isang email sa CoinDesk.

Ang buong lawak kung saan ginamit ng mga ahente ng IRS ang Technology ng pagsubaybay sa blockchain ay T pa malinaw.

Ang IRS-CI ay pumirma multimillion-dollar na kontrata may Chainalysis, Elliptic at TRM Labs; lahat ay may sasabihin kasunod ng balita kahapon.

Ang malinaw ay ang kanilang mga tool ay lumitaw na isang kritikal na bahagi ng pederal na pagsisiyasat ng Crypto . Ang mga ito ay sapat na makapangyarihan upang akayin ang mga imbestigador sa pintuan ng mga pinaghihinalaan at sapat na mapanghikayat upang magbigay ng mga warrant na magbubukas sa kanila.

Ngunit may isa pa, mas simpleng pag-alis mula sa pinakabagong twist ng Bitfinex hack: Mahal na software o hindi, napakahirap makawala sa on-chain Crypto theft.

"These people were absolute F***** morons," sabi ng ONE source sa tracing industry. "Simula sa: pagnanakaw ng ilang bilyon sa pinaka-transparent at traceable na asset sa mundo."

Basahin ang buong Opinyon sa ibaba:

Unsealed Warrant Approval -... sa pamamagitan ng CoinDesk