Bitfinex presenta una richiesta di citazione in giudizio per recuperare 880 milioni di dollari di fondi congelati

Bitfinex ha presentato domanda presso un tribunale statunitense per citare in giudizio un ex dirigente bancario di una società fiduciaria che, secondo l'exchange Cripto , può aiutarla a recuperare oltre 850 milioni di dollari in fondi congelati.

Il 18 ottobre, l'exchange ha presentato un deposito a un tribunale in California per ottenere il permesso di raccogliere la testimonianza di Rondell "Rhon" Clyde Monroe, ex vicepresidente di TCA Bancorp. Cerca inoltre di ottenere la documentazione della comunicazione di Monroe con lo staff di Cripto Capital.

Bitfinex sostiene nella documentazione che Cripto Capital "ha utilizzato ONE o più conti detenuti presso TCA Bancorp per facilitare il trasferimento di fondi" di sua proprietà e ritiene che Monroe abbia informazioni e documenti essenziali per le loro rivendicazioni di oltre 850 milioni di dollari.

La denuncia di Bitfinex rientra nel procedimento in corso con cui l'azienda cerca di recuperare 880 milioni di dollari di fondi detenuti presso il suo processore di pagamenti Cripto Capital, che si dice siano stati congelati da diverse agenzie governative.

Nel frattempo, anche Bitfinex è sottoindagine dall'ufficio del Procuratore generale di New York per aver presumibilmente utilizzato un prestito della società affiliata Tether per nascondere i fondi congelati senza rivelarlo ai clienti.

Bitfinex ha affermato nella documentazione che il suo rapporto con Cripto Capital ha funzionato generalmente bene fino ad aprile dell'anno scorso, quando è emersa la notizia che i fondi di Cripto Capital erano stati sequestrati dalle autorità in Polonia a causa di un'indagine per riciclaggio di denaro.

Bitfinex ha affermato che nell'agosto 2018, Cripto Capital gli ha comunicato che circa 500 milioni di $ dei suoi fondi in Polonia e Portogallo erano stati "bloccati" dagli enti regolatori nei due paesi. L'exchange ha aggiunto che dopo essere stato pressato a fornire maggiori informazioni sui conti bancari congelati, Cripto Capital ha fornito una lettera di referenze firmata da Monroe da TCA.

Nella lettera veniva presentata la custodia di poco più di 300 milioni di dollari di fondi Bitfinex presso TCA per conto di un cliente denominato Global Trade Solutions AG (GTS), che operava con il nome di "Cripto Capital".

Pertanto, Bitfinex sta richiedendo di raccogliere la testimonianza di Monroe, nonché la documentazione della sua comunicazione con Ozzie Yosef, un dirigente di Cripto Capital; la sorella di Yosef, Ravid Yosef; Reginald Dennis Fowler, un azionista unico di GTS; nonché il figlio di Fowler, Trent Dennis Fowler, che si dice sia il titolare registrato di almeno ONE conto utilizzato da Cripto Capital per ricevere depositi dai clienti di Bitfinex.

In particolare, Reginald Fowler e Ravid Yosef sono statiindicato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per presunte accuse di frode bancaria in relazione a un sistema di deposito di fondi su exchange Criptovaluta .

Leggi la domanda completa qui sotto:

Domanda di citazione in giudizio di Bitfinex di CoinDesksu Scribd

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